股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業 編號： 2018-016
合肥豐樂種業股份有限公司2018年日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
1、日常關聯交易概述
2018年， 合肥豐樂種業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）與下屬控股子公司湖南農大金農種業有限公司（以下簡稱“湖南金農”）因日常生產經營的需要， 將發生日常關聯交易， 交易內容涉及向關聯方採購及銷售種子。
2018年4月16日， 本公司五屆董事會第四十八次會議審議通過了《關於預計2018年日常關聯交易的議案》。
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
本公司獨立董事對2018年日常關聯交易預計出具了同意提交董事會會議審議的事前認可意見， 並發表了同意上述關聯交易事項的獨立董事意見。 本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組， 無需經外部其他有關部門批准。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及《公司章程》的有關規定,上述關聯交易未達到股東大會審議標準，
2、預計 2018 年日常關聯交易類別和金額
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3、上一年度日常關聯交易實際發生情況
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二、關聯人介紹和關聯關係
1、基本情況
公司名稱：湖南農大金農種業有限公司
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
住所：長沙市芙蓉區遠大一路719號長沙種業大廈辦公樓四樓
成立日期：2005年5月9日
法定代表人：李貴鎖
註冊資本：三仟萬圓整
主要經營範圍：選育、生產、推廣、銷售水稻、棉花種子（在本企業許可證核定範圍內經營）， 提供農業領域的技術服務與科技諮詢服務。
經營情況：截止 2017 年 12 月 31 日， 湖南金農總資產1,915.22萬元， 淨資產895.76萬元， 營業收入2,301.17萬元， 利潤總額478.77萬元， 淨利潤478.77萬元。
2、與上市公司的關聯關係
湖南金農為本公司的控股子公司， 本公司持有51％的股權， 合肥華春投資諮詢有限公司持有湖南金農31.5%股權（經公司經理辦公會同意， 受讓湖南金農其他自然人股東股權）， 為湖南金農第二大股東。 合肥華春投資諮詢有限公司是公司水稻產業生產科研骨幹員工等43名自然人自籌資金設立的有限責任公司， 按照《股票上市規則》實質重於形式的原則， 構成與上市公司之間的關聯關係。
3、履約能力分析
湖南金農為公司控股子公司， 依法存續且經營正常， 本公司董事會認為該關聯人能夠遵守約定， 其向本公司支付的款項形成公司壞帳的可能性較小。
三、關聯交易主要內容
1、關聯交易主要內容
本公司與關聯方的交易遵循公開、公平、公正、自願的原則。
2、關聯交易協定簽署情況
本公司與關聯方的交易均以合同方式明確各方的權利與義務， 包括交易價格、付款安排和結算方式等。 交易以市場化運作， 符合公司及股東的整體利益， 不存在損害本公司全體股東利益的情形。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司向關聯方湖南金農採購種子及銷售種子均屬公司為滿足日常正常生產經營活動而發生的交易， 上述預計的關聯交易有利於優化資源配置， 提高資產的運營效率， 為股東謀求利益最大化。
上述關聯交易定價方式依據市場條件公平、合理確定，
五、獨立董事事前認可及獨立意見
1、獨立董事事前認可
根據深圳證券交易所《股票上市規則》的有關規定， 上述交易構成了本公司與控股子公司湖南金農之間的日常經營相關的關聯交易。 公司獨立董事趙定濤先生、卓敏女士、劉有鵬先生對董事會提供的相關材料進行了認真的審閱， 並出具了事前認可意見書。
2、獨立董事意見
本公司獨立董事對前述議案發表獨立意見， 認為：
（1）公司《關於預計2018年日常關聯交易的議案》所涉及的關聯交易， 符合公司實際情況，是正常、合理的。
（2）我們認為公司預計2018年日常關聯交易遵守了公開、公平、公正的原則，關聯方能夠按照合同規定享有其權利、履行其義務，未發現通過此項交易轉移利益的情況。上述關聯交易是公司因正常生產經營需要而發生的，並依據市場價格公平、合理地確定交易金額，不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響，不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。
（3）公司第五屆董事會第四十八次會議在審議該日常關聯交易議案時，審議、決策程式符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。
因此，我們認為：公司預計2018年日常關聯交易，屬於公司正常經營發展需要，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，我們對上述日常關聯交易表示同意。
六、備查文件
1、五屆四十八次董事會決議；
2、獨立董事事前認可的同意書面檔、獨立董事意見。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司
董事會
2018年4月18日
符合公司實際情況，是正常、合理的。（2）我們認為公司預計2018年日常關聯交易遵守了公開、公平、公正的原則，關聯方能夠按照合同規定享有其權利、履行其義務，未發現通過此項交易轉移利益的情況。上述關聯交易是公司因正常生產經營需要而發生的，並依據市場價格公平、合理地確定交易金額，不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響，不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。
（3）公司第五屆董事會第四十八次會議在審議該日常關聯交易議案時，審議、決策程式符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。
因此，我們認為：公司預計2018年日常關聯交易，屬於公司正常經營發展需要，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，我們對上述日常關聯交易表示同意。
六、備查文件
1、五屆四十八次董事會決議；
2、獨立董事事前認可的同意書面檔、獨立董事意見。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司
董事會
2018年4月18日