證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2018-029
煙臺雙塔食品股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
一、董事會會議召開情況
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第四屆董事會第八次會議於2018年4月4日以電話及電子郵件的形式發出會議通知， 並於2018年4月16日現場的方式召開。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《2017年度報告》及其摘要， 並同意提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
《2017年度報告》全文刊登在2018年4月18日的巨潮資訊網上， 《2017年度報告》摘要刊登在2018年4月18日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上。
2、審議通過了《2017年度總經理工作報告》， 並同意提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
3、審議通過了《2017年度董事會工作報告》， 並同意提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事范忠廷先生、謝光義先生、趙慧娜女士向董事會提交了《2017年年度獨立董事述職報告》， 並擬在公司2017年年度股東大會上做述職報告。 獨立董事述職報告全文刊登在2018年4月18日的巨潮資訊網上。
4、審議通過了《2017年度財務決算報告》， 並同意提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
5、審議通過了《公司2017年年度內部控制自我評價報告》， 並同意提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見2018年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度內部控制自我評價報告》。
6、審議通過了《2017年度募集資金存放和使用情況的專項報告》， 並同意提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見2018年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集資金存放和使用情況的專項報告》。
7、審議通過了《關於聘請2018年度審計機構的議案》， 同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構， 聘期一年， 並同意提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事對該議案出了獨立意見， 詳見刊登在2018年4月18日巨潮資訊網上的《獨立董事關於公司第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》。
8、審議通過了《2017年度利潤分配預案》， 並同意提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
鑒於公司2017年盈利狀況， 為回報股東， 使股東能分享公司成長的經營成果，
該分配預案符合《公司章程》和《煙臺雙塔食品股份有限公司未來三年（2017-2019年度）股東回報規劃》的分配政策。 獨立董事就該事項發表了獨立意見， 詳見刊登在2018年4月18日巨潮資訊網上的《獨立董事關於公司第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》。
9、審議通過了《關於公司向銀行申請授信融資的議案》， 並同意提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
同意公司就生產經營及項目建設向銀行申請辦理合計不超過人民幣100億元的綜合授信業務， 包括但不限於人民幣流動資金貸款、專案貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、信用證、法人帳戶透支、供應鏈融資、中長期票據、黃金租賃等業務；以及為辦理上述業務而提供公司的土地和房屋抵押擔保， 保證金和存單質押擔保。
10、審議通過了《關於為全資子公司提供擔保的議案》， 並同意提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
為滿足下屬全資子公司的實際資金需求， 同意公司向全資子公司雙塔食品（香港）有限公司辦理總額不超過10億元人民幣（或等額美金）的業務擔保， 本決議有效期一年，自股東大會通過之日起生效。
具體內容詳見2018年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的《關於為全資子公司提供擔保的公告》。
11、審議通過了《關於為全資孫公司提供擔保的議案》，並同意提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
為滿足下屬全資孫公司的實際資金需求，同意公司向全資孫公司山東雙盛萬隆融資租賃有限公司辦理總額不超過10億元人民幣（或等額美金）的業務擔保，本決議有效期一年，自股東大會通過之日起生效。
具體內容詳見2018年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的《關於為全資孫公司提供擔保的公告》。
12、審議通過了《關於召開公司2017年年度股東大會的通知》，同意以現場方式召開2017年度股東大會，審議董事會、監事會提交的各項議案。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見刊登在2018年4月18日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於召開2017年年度股東大會的通知》。
三、備查文件
公司第四屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司
董 事 會
二〇一八年四月十七日
本決議有效期一年，自股東大會通過之日起生效。具體內容詳見2018年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的《關於為全資子公司提供擔保的公告》。
11、審議通過了《關於為全資孫公司提供擔保的議案》，並同意提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
為滿足下屬全資孫公司的實際資金需求，同意公司向全資孫公司山東雙盛萬隆融資租賃有限公司辦理總額不超過10億元人民幣（或等額美金）的業務擔保，本決議有效期一年，自股東大會通過之日起生效。
具體內容詳見2018年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的《關於為全資孫公司提供擔保的公告》。
12、審議通過了《關於召開公司2017年年度股東大會的通知》，同意以現場方式召開2017年度股東大會，審議董事會、監事會提交的各項議案。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見刊登在2018年4月18日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於召開2017年年度股東大會的通知》。
三、備查文件
公司第四屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司
董 事 會
二〇一八年四月十七日