本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
昆明龍津藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次會議於2018年4月6日以電子郵件、書面通知等方式發出會議通知及會議資料。 本次會議由監事會主席劉萍女士召集並主持， 於2018年4月16日以現場會議的方式在公司辦公大樓五樓會議室召開， 會議採用現場書面表決的方式， 應參與表決監事3名， 實際參與表決監事3名。
一、 會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《公司2017年年度報告》全文及摘要。
經審核， 監事會認為董事會編制和審核公司2017年年度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
二、 會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《公司2017年度監事會工作報告》。
三、 會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《公司2017年度財務決算報告》。
四、 會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《公司2018年度財務預算報告》。
五、 會議以3票同意，
監事會同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為2018年度審計機構。 聘期一年， 審計費用提請公司股東大會授權經營班子依照市場公允合理的定價原則， 參照上年標準， 與會計師事務所協商確定。
六、 會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《公司2017年度利潤分配預案》。
監事會認為：公司董事會審議通過的2017年度利潤分配預案， 符合公司的實際情況， 也符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定， 不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。 公司監事會同意該利潤分配預案。
七、 會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年度內部控制自我評價報告》。
監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系並能得到有效的執行。 《2017年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
上述議案及相關資料已披露指定資訊披露媒體、深交所網站（www.szse.cn）及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）， 其中第一至六項議案需提交2017年年度股東大會審議。
備查文件：
1、經與會監事簽字的監事會決議；
2、經全體監事簽字的監事會書面意見；
3、深交所要求的其他檔。
特此公告。
昆明龍津藥業股份有限公司監事會
2018年4月16日
股票代碼：002750 股票簡稱：龍津藥業 公告編號：2018-024
昆明龍津藥業股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議公告