股票代碼：002750 股票簡稱：龍津藥業 公告編號：2018-020
昆明龍津藥業股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議基本情況
1、股東大會屆次：昆明龍津藥業股份有限公司2017年年度股東大會。
2、股東大會召集人：本公司董事會。
3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議：2018年5月8日14:00。
（2）網路投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2018年5月8日9:30-11:30， 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00的任意時間。
5、股權登記日：2018年5月2日
6、會議召開方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場表決與網路投票相結合的方式。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議。 （授權委託書參見本通知附件1。 ）
（2）網路投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺， 股東可以在上述網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式，
7、現場會議召開地點：昆明市呈貢區馬金鋪蘭茂路789號公司辦公大樓五樓會議室。
8、會議出席對象：
（1）於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會。 因故不能出席本次會議的股東， 可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師、保薦機構代表；
（3）根據相關法規及見證律師認定應當出席股東大會的其他人員。
9、會議召開的合法、合規性：
本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。
二、會議審議事項
1、提案名稱
提案1、關於《2017年年度報告》全文及摘要的議案
提案2、關於《2017年度董事會工作報告》的議案
提案3、關於《2017年度財務決算報告》的議案
提案4、關於《2018年度財務預算報告》的議案
提案5、關於聘任2018年度審計機構的議案
提案6、關於2017年度利潤分配預案的議案
提案7、關於《2017年度監事會工作報告》的議案
公司第三屆、第四屆董事會獨立董事已經提交了《獨立董事2017年度述職報告》， 並將在本次年度股東大會上述職。
2、披露情況：上述提案的詳細內容參見公司2018年4月18日在指定資訊披露媒體、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及深圳證券交易所網站披露的《第四屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2018-012）、《第四屆監事會第二次會議決議公告》（公告編號：2018-024）、《2017年年度報告》全文（公告編號：2018-016）及摘要（公告編號：2018-017）、《2017年度財務決算報告》（公告編號：2018-013）、《2018年度財務預算報告》（公告編號：2018-014）、《2017年度監事會工作報告》（公告編號：2018-026）、《獨立董事2017年度述職報告》（公告編號：2018-021、022）。
3、表決通過方式：本次會議提案均為普通決議提案。
4、計票說明：
本次股東大會提案5、6為影響中小投資者利益的重大事項， 根據深交所《中小企業板上市公司規範運作指引》的要求， 將對中小投資者的表決票單獨計票並披露。 （中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。 ）
三、提案編碼
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四、現場會議登記方法
1、登記方式：
(1) 法人股東持加蓋公章的法人營業執照影本、法定代表人證明書、授權委託書（參見附件1）、持股憑證及出席人身份證件、參會回執（參見附件2）進行登記；
(2) 自然人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡及持股憑證、參會回執（參見附件2）進行登記；
(3) 股東代理人須持本人身份證、授權委託書（參見附件1）、委託人身份證、委託人證券帳戶卡及持股憑證進行登記、參會回執（參見附件2）；
(4) 證券公司客戶信用交易擔保證券帳戶等集合類帳戶持有人須通過開戶證券公司委託行使股東大會現場會議投票權；
(5) 股東可用現場、信函或傳真方式登記， 不接受其他方式登記， 並請在公司規定的時間內完成登記， 並請注明“股東大會”字樣。
2、登記時間：2018年5月3日、4日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
3、登記地點：本公司證券部辦公室。
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件及證明資料到場。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件3。
六、其他事項
1、現場會議會期預計半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、聯繫方式
連絡人：甯博、胡亦星合
電話：0871-64179595
傳真：0871-68520855
地址：昆明市呈貢區馬金鋪蘭茂路789號本公司證券部辦公室
郵遞區號：650503
3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
七、備查文件
1、第四屆董事會第三次會議決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告。
昆明龍津藥業股份有限公司董事會
2018年4月16日
附件1：
授權委託書
茲全權委託_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席昆明龍津藥業股份有限公司2017年年度股東大會，並于本次股東大會按照本授權委託書中填寫的表決意見就下列提案投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔，如沒有填寫表決意見，代理人有權按自己的意願表決。
提案表決意見填寫如下：
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委託代理資訊填寫如下：
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附注：
1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
附件2：
參會回執
本人（公司）擬參加昆明龍津藥業股份有限公司2017年年度股東大會。
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如有現場發言、提問或質詢，請將發言、提問或質詢內容與本參會回執在規定時間內一同送達龍津藥業證券部。
附件3：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“362750”，投票簡稱：“龍津投票”。
2、填報表決意見：對於提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總提案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
4、股東對總提案與具體提重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總提案的表決意見為准；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月8日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月7日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年5月8日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
四、網路投票其他注意事項
網路投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為准。
股東通過網路投票系統對股東大會任一提案進行一次以上有效投票的，視為該股東出席股東大會，按該股東所持相同類別股份數量計入出席股東大會股東所持表決權總數。出席股東大會的股東，對其他提案未進行有效投票的，視為棄權。
合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券帳戶、證券金融公司轉融通擔保證券帳戶、約定購回式交易專用證券帳戶等集合類帳戶持有人，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票。受託人應當根據委託人（實際持有人）的委託情況填報受託股份數量，同時對每一提案填報委託人對各類表決意見對應的股份數量。
2、登記時間：2018年5月3日、4日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
3、登記地點：本公司證券部辦公室。
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件及證明資料到場。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件3。
六、其他事項
1、現場會議會期預計半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、聯繫方式
連絡人：甯博、胡亦星合
電話：0871-64179595
傳真：0871-68520855
地址：昆明市呈貢區馬金鋪蘭茂路789號本公司證券部辦公室
郵遞區號：650503
3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
七、備查文件
1、第四屆董事會第三次會議決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告。
昆明龍津藥業股份有限公司董事會
2018年4月16日
附件1：
授權委託書
茲全權委託_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席昆明龍津藥業股份有限公司2017年年度股東大會，並于本次股東大會按照本授權委託書中填寫的表決意見就下列提案投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔，如沒有填寫表決意見，代理人有權按自己的意願表決。
提案表決意見填寫如下：
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委託代理資訊填寫如下：
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附注：
1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
附件2：
參會回執
本人（公司）擬參加昆明龍津藥業股份有限公司2017年年度股東大會。
■
如有現場發言、提問或質詢，請將發言、提問或質詢內容與本參會回執在規定時間內一同送達龍津藥業證券部。
附件3：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“362750”，投票簡稱：“龍津投票”。
2、填報表決意見：對於提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總提案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
4、股東對總提案與具體提重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總提案的表決意見為准；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月8日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月7日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年5月8日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
四、網路投票其他注意事項
網路投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為准。
股東通過網路投票系統對股東大會任一提案進行一次以上有效投票的，視為該股東出席股東大會，按該股東所持相同類別股份數量計入出席股東大會股東所持表決權總數。出席股東大會的股東，對其他提案未進行有效投票的，視為棄權。
合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券帳戶、證券金融公司轉融通擔保證券帳戶、約定購回式交易專用證券帳戶等集合類帳戶持有人，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票。受託人應當根據委託人（實際持有人）的委託情況填報受託股份數量，同時對每一提案填報委託人對各類表決意見對應的股份數量。