證券代碼：002309 證券簡稱：中利集團 公告編號：2018-067
江蘇中利集團股份有限公司關於召開2018年第四次臨時股東大會提示性公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇中利集團股份有限公司（以下簡稱“中利集團”或“公司”）於2018年4月14日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn) 刊登了《2018年第四次臨時股東大會通知》（公告編號2018-054）。 公司第四屆董事會2018年第七次臨時會議決定於2018年5月3日召開公司2018年第四次臨時股東大會，
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2018年第四次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：中利集團董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的相關規定和要求。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間為：2018年5月3日（星期四）下午14點30分。
網路投票時間：2018年5月2日~2018年5月3日
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2018年5月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年5月2日15:00 至2018年5月3日15:00期間的任意時間。
5、召開方式：現場投票表決與網路投票相結合的方式。
6、股權登記日：2018年4月25日
7、出席對象：
（1）截至2018年4月25日（星期三）下午收市後， 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或其委託代理人（授權委託書附後）；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師等相關人員。
8、會議召開地點：江蘇省常熟市東南經濟開發區常昆路8號，
二、會議審議議案
1、會議審議事項提交程式合法、內容完備。
2、提交股東大會表決的議案
1）提案：《關於重大資產重組進展暨停牌期滿申請繼續停牌的議案》。
上述議案已經公司第四屆董事會2018年第七次臨時會議審議通過， 其具體內容詳見2018年4月14日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn)的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提供編碼示例表：
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四、會議登記等事項
1.登記時間：2018年4月26日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
2.登記地點：江蘇中利集團股份有限公司董事會辦公室
3.登記辦法
（1）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡進行登記；自然人股東委託代理人的，
（2）法人股東由法定代表人出席會議的， 須持股東帳戶卡、營業執照影本（加蓋公章）、法定代表人證明書、身份證進行登記；法人股東委託代理人的， 委託代理人須持本人身份證、授權委託書、營業執照影本（加蓋公章）、委託人股東帳戶卡進行登記。
（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關證件影本）， 並請認真填寫回執， 以便登記確認， 公司不接受電話登記。 以上資料須於登記時間截止前送達或傳真至公司。
4.會議聯繫方式：
連絡人：諸燕
聯繫電話：0512-52571188
傳真：0512-52572288
通訊位址：江蘇省常熟市東南經濟開發區常昆路8號中利集團
郵編：215542
5.出席本次股東大會的所有股東的食宿、交通費自理。
五、參加網路投票的操作程式
本次股東大會向全體股東提供網路形式的投票平臺， 股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票， 網路投票具體操作流程詳見附件一。
六、備查文件
1．第四屆董事會2018年第七次臨時會議決議。
江蘇中利集團股份有限公司
董事會
2018年4月17日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.投票代碼投票簡稱：
投票代碼：362309， 投票簡稱：中利投票。
2.填報表決意見或選舉票數
本次股東大會提案（均為非累積投票提案）， 填報表決意見：同意、反對、 棄權；
3.股東對總議案進行投票， 視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1.投票時間：2018年5月3日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月2日15:00 至5月3日15:00期間的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
本單位/個人現持有江蘇中利集團股份有限公司（以下簡稱“中利集團”）股份____________ 股。茲全權委託____________ 先生/女士（受託人）代理本單位/個人出席江蘇中利集團股份有限公司2018年第四次臨時股東大會，並對提交該次會議審議的所有議案行使如下表決權。
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請在表決意願選擇項下填寫“股數”
特此授權！
委託人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：
身份證或營業執照號碼：__________ 委託人股票帳號：
受託人身份證號碼： 受託人簽名：_____________
簽署日期： 年 月 日
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1.投票時間：2018年5月3日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月2日15:00 至5月3日15:00期間的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
本單位/個人現持有江蘇中利集團股份有限公司（以下簡稱“中利集團”）股份____________ 股。茲全權委託____________ 先生/女士（受託人）代理本單位/個人出席江蘇中利集團股份有限公司2018年第四次臨時股東大會，並對提交該次會議審議的所有議案行使如下表決權。
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請在表決意願選擇項下填寫“股數”
特此授權！
委託人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：
身份證或營業執照號碼：__________ 委託人股票帳號：
受託人身份證號碼： 受託人簽名：_____________
簽署日期： 年 月 日