證券代碼：603605 證券簡稱：珀萊雅 公告編號：2018-012
珀萊雅化妝品股份有限公司關於第一屆監事會第二十次會議決議的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
珀萊雅化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第二十次會議通知於2018年4月4日以電子郵件方式送達全體監事， 本次會議於2018年4月16日在公司會議室以現場方式召開。
二、監事會會議審議情況
與會監事現場審議通過了如下議案：
1、審議通過《公司2017年度監事會工作報告》
表決結果：同意3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
2、審議通過《公司2017年年度報告及其摘要》
監事會認為：
（1）公司2017年年度報告的編制和審議程式符合法律法規、《公司章程》以及公司內部管理制度的有關規定。
（2）公司2017年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定， 年度報告公允地反映了公司2017年度的財務狀況和經營成果等事項。
（3）年報編制過程中， 未發現本公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（4）監事會保證公司2017年年度報告披露的資訊真實、準確、完整， 其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
3、審議通過《公司2018年第一季度報告》
監事會認為：
（1）公司2018年第一季度報告的編制和審議程式符合法律法規、《公司章程》以及公司內部管理制度的有關規定。
（2）公司2018年第一季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，
（3）2018年第一季度報告編制過程中， 未發現本公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（4）監事會保證公司2018年第一季度報告披露的資訊真實、準確、完整， 其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
4、審議通過《公司2017年度財務決算報告》
報告期內公司實現了17.83億元營業收入， 同比增長9.83%， 歸屬于上市公司股東的淨利潤為2.01億元， 同比增長30.70%， 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤較上一年增長38.70%。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
5、審議通過《公司2017年度利潤分配預案》
經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計， 母公司2017年度實現淨利潤199,389,890.45元， 按2017年度母公司實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積金19,938,989.05元， 加年初未分配利潤260,334,387.48元， 截至2017年12月31日止， 母公司可供分配利潤為439,785,288.88元。
公司2017年度利潤分配預案：以分紅派息股權登記日的總股本為基數， 向股權登記日在冊全體股東每10股派發 3.1 元現金紅利（含稅）,合計派發現金股利 62,000,000.00 （含稅）,不以公積金轉增股本， 不送紅股。
監事會認為：公司2017年度利潤分配方案符合公司2017年度實際情況， 符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定和要求，
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
6、審議通過《公司關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》
詳細內容見公司同日披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關於公司募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2018-013）。
國信證券股份有限公司出具了《關於珀萊雅化妝品股份有限公司2017年度募集資金年度存放與使用情況的核查意見》， 詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
天健會計師事務所(特殊普通合夥)出具了天健審〔2018〕2659號《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》， 詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
監事會認為：《公司關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》能夠真實、準確、完整地反映公司2017年度的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使用符合相關法律法規的規定，不存在違規使用募集資金的情形。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
7、審議通過《關於續聘2018年度審計機構的議案》
同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務和內控審計機構，聘期一年，自股東大會審議通過之日起生效。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
8、審議通過《關於確認2017年度監事薪酬的議案》
公司2017年度對監事的薪酬考核及發放，均嚴格按照公司有關制度執行，確認薪酬發放情況如下：
單位：萬元/年
■
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
9、關於提名方琴為公司監事候選人的議案
鑒於裴竹祥因工作原因申請辭去公司監事職務，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經提名委員會審查通過，公司監事會擬提名方琴女士（簡歷後附）為公司第一屆監事會監事候選人。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
10、審議通過《關於預計2018年度日常關聯交易額度的公告》
具體內容詳見公司同日披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關於預計2018年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2018-015）。
經審核，監事會成員一致認為：公司預計2018年度日常關聯交易事項履行了相關決策程式，表決程式符合相關法律、法規及《公司章程》等規定。上述關聯交易系因生產經營需要而發生，並將遵循誠實信用、等價有償、公平自願、合理公允的基本原則，關聯交易定價公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
11、審議通過《關於2018年度公司及全資子公司之擔保額度預計的議案》
公司監事會認為：公司關於2018年度公司及全資子公司之間提供擔保的事項履行了相關決策程式，表決程式符合相關法律、法規及《公司章程》等規定。被擔保人為公司或公司的全資子公司，經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
具體內容詳見公司同日披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關於2018年度公司及全資子公司擔保額度預計的公告》（公告編號：2018-016）。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
12、審議通過《關於修訂的議案》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《監事會議事規則》。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
珀萊雅化妝品股份有限公司
監 事 會
2018年4月18日
附件：
方琴女士簡歷如下：
方琴，女，1990年8月出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。2008年11月-2018年1月在珀萊雅化妝品股份有限公司及其前身擔任計畫部主管，2018年1月至今珀萊雅化妝品股份有限公司擔任計畫策略經理。
方琴女士，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東之間不存在關聯關係，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形，亦不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情況。
監事會認為：《公司關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》能夠真實、準確、完整地反映公司2017年度的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使用符合相關法律法規的規定，不存在違規使用募集資金的情形。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
7、審議通過《關於續聘2018年度審計機構的議案》
同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務和內控審計機構，聘期一年，自股東大會審議通過之日起生效。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
8、審議通過《關於確認2017年度監事薪酬的議案》
公司2017年度對監事的薪酬考核及發放，均嚴格按照公司有關制度執行，確認薪酬發放情況如下：
單位：萬元/年
■
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
9、關於提名方琴為公司監事候選人的議案
鑒於裴竹祥因工作原因申請辭去公司監事職務，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經提名委員會審查通過，公司監事會擬提名方琴女士（簡歷後附）為公司第一屆監事會監事候選人。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
10、審議通過《關於預計2018年度日常關聯交易額度的公告》
具體內容詳見公司同日披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關於預計2018年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2018-015）。
經審核，監事會成員一致認為：公司預計2018年度日常關聯交易事項履行了相關決策程式，表決程式符合相關法律、法規及《公司章程》等規定。上述關聯交易系因生產經營需要而發生，並將遵循誠實信用、等價有償、公平自願、合理公允的基本原則，關聯交易定價公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
11、審議通過《關於2018年度公司及全資子公司之擔保額度預計的議案》
公司監事會認為：公司關於2018年度公司及全資子公司之間提供擔保的事項履行了相關決策程式，表決程式符合相關法律、法規及《公司章程》等規定。被擔保人為公司或公司的全資子公司，經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
具體內容詳見公司同日披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關於2018年度公司及全資子公司擔保額度預計的公告》（公告編號：2018-016）。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
12、審議通過《關於修訂的議案》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《監事會議事規則》。
表決結果：同意 3票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
珀萊雅化妝品股份有限公司
監 事 會
2018年4月18日
附件：
方琴女士簡歷如下：
方琴，女，1990年8月出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。2008年11月-2018年1月在珀萊雅化妝品股份有限公司及其前身擔任計畫部主管，2018年1月至今珀萊雅化妝品股份有限公司擔任計畫策略經理。
方琴女士，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東之間不存在關聯關係，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形，亦不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情況。