股票代碼：600277 股票簡稱：億利潔能 公告編號：2018-025
債券代碼：122143 債券簡稱：12億利01
債券代碼：122159 債券簡稱：12億利02
債券代碼：122332 債券簡稱：14億利01
債券代碼：136405 債券簡稱：14億利02
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月6日以書面通知方式向各位董事發出召開董事會會議通知， 並於2018年4月16日下午13:30在北京朝陽區光華路15號億利生態廣場一號樓10層二號會議室以現場會議方式召開公司第七屆董事會第十六次會議。
一、審議通過《公司2017年度董事會工作報告》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
本議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《公司獨立董事2017年度述職報告》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
公司《公司獨立董事2017年度述職報告》詳細內容同日刊登於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
本議案需提交公司股東大會。
三、審議通過《公司董事會審計委員會2017年度履職報告》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
公司《董事會審計委員會2017年度履職情況報告》詳細內容同日刊登於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
四、審議通過《公司董事會薪酬與考核委員會2017年履職情況報告》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
五、審議通過《公司2017年年度報告及其摘要》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
本議案需提交公司股東大會審議。
公司2017年年度報告全文及其摘要詳細內容同日刊登於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
六、審議通過《公司2017年度財務決算報告》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
本議案需提交公司股東大會審議。
七、審議通過《公司2017年度利潤分配預案》
根據致同會計師事務所審計，
公司擬以總股本2,738,940,149股為基數， 每10股分配現金紅利0.60元（含稅）， 預計派發現金紅利現金紅利164,336,408.94元(含稅)。
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
本議案需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見， 意見內容詳細內容同日刊登於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
八、審議通過《公司2017年度內部控制評價報告》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
公司《2017年度內部控制評價報告》詳細內容同日刊登於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
九、審議通過《公司2017年度內部控制審計報告》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
公司《2017年度內部控制審計報告》詳細內容同日刊登於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
十、審議通過《關於預計2018年度擔保額度的議案》
同意公司（包括分公司、控股子公司及控股孫公司）2018年預計發生擔保總額不超過831,130萬元。
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
本議案需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見， 意見內容詳細內容同日刊登於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
《關於預計2018年度擔保額度的公告》（2018-028）詳見同日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。
十一、審議通過《公司未來三年股東回報規劃（2018-2020年）》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
本議案需提交公司股東大會審議。
《公司未來三年股東回報規劃（2018-2020年）》詳見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
十二、審議通過《公司2017年度社會責任報告》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
公司《2017年度社會責任報告》詳細內容見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
十三、審議通過《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（2018-027）詳見同日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。
十四、審議通過《2017年度總經理工作報告》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
十五、審議通過《關於提請召開公司2017年年度股東大會的議案》
同意召開公司2017年度股東大會， 具體會議時間、地點另行公告通知。
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
特此公告。
億利潔能股份有限公司董事會
2018年4月17日
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權
特此公告。
億利潔能股份有限公司董事會
2018年4月17日