證券代碼：600239 證券簡稱：雲南城投 公告編號：臨2018-040號
雲南城投置業股份有限公司第八屆監事會第二十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
雲南城投置業股份有限公司（下稱“公司”） 第八屆監事會第二十四次會議通知及材料於2018年4月11日以傳真和郵件的形式發出， 會議於2018年4月13日以通訊表決的方式舉行。
二、監事會會議審議情況
（1）交易對方及標的資產
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
（2）交易方式
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
（3）交易對價
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
1）發行股份的種類及面值
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
2）對價股份擬上市地點
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
3）發行價格的確定原則
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
4）發行價格的調整
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
5）對價股份的發行數量及其確定原則
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
（5）募集配套資金
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
（6）交易對價的支付
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
（7）股份鎖定
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
（8）滾存利潤歸屬
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
（9）損益歸屬期間損益的歸屬
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
（10）人員安置
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
（11）業績承諾及補償安排
1）承諾期間和承諾金額
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
2）盈利承諾期滿的補償及獎勵
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
（12）相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
（13）本次交易方案決議有效期
表決結果：3票贊成， 0票棄權， 0票反對。
4、《關於及其摘要的議案》
會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 一致通過《關於及其摘要的議案》。
5、《關於與交易對方簽署附生效條件的和的議案》
會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 一致通過《關於與交易對方簽署附生效條件的和的議案》。
6、《關於的議案》
會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 一致通過《關於的議案》。
7、《關於批准涉及本次交易的審計報告、備考財務報表審閱報告及資產評估報告的議案》
會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 一致通過《關於批准涉及本次交易的審計報告、備考財務報表審閱報告及資產評估報告的議案》。
8、《關於評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的相關性及評估定價公允性的議案》
會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 一致通過《關於評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的相關性及評估定價公允性的議案》。
9、《關於提請股東大會批准雲南省城市建設投資集團有限公司及其一致行動人免於發出要約的議案》
會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 一致通過《關於提請股東大會批准雲南省城市建設投資集團有限公司及其一致行動人免於發出要約的議案》。
10、《關於的議案》
會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 一致通過《關於的議案》。
11、《關於制定的議案》
會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 一致通過《關於制定的議案》。
12、《關於本次交易履行法定程式完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 一致通過《關於本次交易履行法定程式完備性、合規性及提交法律檔的有效性的說明的議案》。
13、《關於公司出資設立雲泰商業管理（天津）有限公司的議案》
會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 一致通過《關於公司出資設立雲泰商業管理（天津）有限公司的議案》。
14、《關於公司擬以下屬公司物業作為資產發行商業房地產抵押貸款支持證券的議案》
會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 一致通過《關於公司擬以下屬公司物業作為資產發行商業房地產抵押貸款支持證券的議案》。
15、《關於提請公司股東大會對公司擬開展供應鏈金融資產證券化業務進行授權的議案》
會議以3票同意， 0票反對， 0票棄權， 一致通過《關於提請公司股東大會對公司擬開展供應鏈金融資產證券化業務進行授權的議案》。
特此公告。
雲南城投置業股份有限公司
監事會
2018年4月17日
監事會
2018年4月17日