保定天威保變電氣股份有限公司

證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：臨2018-029

債券代碼：122083 債券簡稱：11天威債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

該事項尚需提交股東大會審議；

日常關聯交易對上市公司的影響：該關聯交易屬日常關聯交易， 遵循了公開、公平、公正的原則， 保障了公司正常的生產經營， 對公司持續經營不會產生不利影響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程式

保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2018年4月13日召開第七屆董事會第二次會議， 審議通過了《關於公司2018年度日常關聯交易預測的議案》， 該項議案涉及關聯交易， 關聯董事厲大成、趙軍、孫偉回避表決後， 該項議案由6名非關聯董事表決， 該項議案以同意票6票， 反對票0票， 棄權票0票獲得通過。

獨立董事就該事項發表了事前認可意見及獨立意見， 認為該議案涉及關聯交易， 關聯董事回避表決， 審議程式符合有關法律、法規及公司章程的規定。 此項關聯交易產生是因公司正常生產經營業務的需要而進行的， 關聯交易參照市場價格，

該事項尚需提交公司2017年年度股東大會審議， 關聯股東將在股東大會上回避表決。

（二）2017年日常關聯交易情況

2017年3月17日， 公司第六屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於公司2017年度日常關聯交易預測的議案》， 該議案於2017年4月12日經公司2016年年度股東大會審議通過， 公司對2017年度日常關聯交易進行了預測（詳見2017年3月21日和2017年4月13日， 公司披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的有關公告）。

原預計2017年向關聯單位天威新能源系統工程（北京）有限公司銷售變壓器產品100萬元，

單位：萬元， 人民幣

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除此以外， 公司2017年實際發生的關聯交易與原預計金額未發生重大變動。

公司於2018年4月13日召開第七屆董事會第二次會議， 審議通過了《關於對公司2017年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的議案》， 該項議案涉及關聯交易， 關聯董事回避表決後， 該項議案獲得通過。

（三）預計2018年日常關聯交易內容

2018年， 公司擬向關聯公司五礦天威鋼鐵有限公司、保定天威集團特變電氣有限公司、保定天威和興電力配件有限公司等銷售商品、提供勞務的關聯交易總額4,600.00萬元， 較2017年向上述公司銷售商品、提供勞務的關聯交易總額2,742.86萬元增加67.71%。

單位：萬元

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（二）銷售商品、提供勞務

單位：萬元

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二、關聯方介紹及關聯關係

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三、關聯交易主要內容和定價政策

公司與關聯方發生的日常關聯交易均以市場價為基礎確定；定期結算。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與上述公司發生的關聯交易均與日常經營相關， 提供本公司變壓器產品生產所需的大部分元件， 且產品品質優良， 能滿足公司製造工藝的需要。 關聯公司廠址大部分與公司及下屬子公司臨近， 運輸便捷， 有利於組部件的及時運輸到達。 本公司與關聯方之間發生的關聯交易， 旨在定價合理的前提下， 確保公司產品的正常生產製造， 以便最大限度的發揮生產能力，

五、備查文件

1、公司第七屆董事會第二次會議決議

2、獨立董事事前認可意見

3、獨立董事意見

特此公告。

保定天威保變電氣股份有限公司

董事會

2018年4月16日