2018年2月9日, 趙先生在OKEx發現一個剛剛發行的新幣種“CBT”, 當時他注意到其市面價格是0.4元, 交易方式為幣幣交易, 即CBT對USDT。
根據OKEx平臺查詢得知,
OKEx是全球知名的數字貨幣交易所, 最初由OKcoin創始人徐明星創辦。
“這個幣種只有OKEx有。 那一段時間新幣上交易所基本都會漲, 我以前做合約交易一直虧, 然後就想改變思路。 ”趙先生告訴鳳凰網科技, 他原計劃購入一批CBT, 等到上市之後新幣價格上漲, 再賣掉。
當天下午4點, CBT開始上市交易。 趙先生打開OKEx的網頁, 掛了一個市價單, 總價值為1547.98美元。
趙先生的市價單截圖
所謂的市價單, 又稱市價委託, 指的是按照當時可能是最好的價格立即(儘快)買進或賣出某一特定交割月份的一定數量外匯合同的定單, 這種定單並不規定具體的成交價格、只規定交割月份的合同數量。
也就是說, 在趙先生掛出市價單的那一刻, 交易就會儘快發生。 發生交易的那一刻, 價格並不會成為影響因素。
“當時我落單的時候, 他們還沒有賣單。 ”然而令趙先生沒有想到的是, 4點01分的時候立馬就出現了一個19999美元的單, 這個賣價相當於是市價的將近32萬倍。
CBT上市後的價格走勢
“看到這個價格我想撤單, 但是已經來不及了。 ”趙先生預感到大事不妙, 立刻打電話給OKex平臺的客服, 但是得到的回復是“這是市場行為, 我們無權干預。 ”
“出現這個交易情況也可能是新幣剛剛上市, 賣家有意以19999美元高於市場價格去賣。 趙先生或許當時沒留意價格掛了市場單買, 導致交易自動完成。 ”一位元數位貨幣交易領域人士分析。
不過值得趙先生慶倖的是, 他的損失並沒有那麼大。 “損失了一萬多, 但是我咽不下這口氣, 也不希望有其他人再被騙了。 ”而且在趙先生看來, 可能這件事情用戶是有原因的, 但是OKex還存在風控能力上的缺失。 “誰看到過一個剛發行的幣,
這讓他更為憤怒和不解。 他隨即要求OKex平臺凍結發行方的帳戶, 以防止出現更多的損失。 但是平臺依然以“這是市場行為, 無權干預”為由拒絕。
而這已經不是OKEx平臺第一次出現類似的事件。
去年9月以來, 幾百名投資者聲稱在OKEx平臺遭遇“不正常爆倉”事件。
其中幣圈人盡皆知的“330爆倉事件”中, OKEx不堪外界壓力, 進行一次罕見的交易“回滾”, 此舉被外界認為OKEx可以隨意更改後臺資料。
懵懂的買家和混亂的平臺
趙先生是許多幣圈買家的縮影——將虛擬貨幣看成投資機會。
2017年上半年, 趙先生在和幾個朋友的聊天中, 得知虛擬貨幣的價格一直在上漲。 2017年是比特幣發展史中十分重要的一年, 其全年漲幅高達1700%。
幣圈的大牛市, 為很多人一夜暴富的夢想注入了興奮劑。
“我不知道什麼叫區塊鏈, 但是我知道幣圈。 ”趙先生說到, 他最早是在一個叫比特星的平臺進行交易。 這是一個很小的交易平臺, 因為人太少了, 交易經常難以達成。
後來趙先生聽說了OKEx平臺, “聽說比較大, 而且還有很多大佬月臺, 我們都覺得不錯。 ”但是趙先生也沒想到, 隨後OKEx平臺出現了許多“非正常事件”。
更早之前還有很多用戶遭遇帳戶被盜事件。 2017年9月30日, 數名用戶在OKEx平臺上的帳戶被盜號, 他們帳戶中的數百個比特幣在短短幾個小時內全部被轉移一空。 據初步統計, 已有近十名用戶反應損失數十個到數百個比特幣不等, 損失比特幣共計600來個,約價值人民幣2000萬元。
此外,OKEx還深陷“掛單後遇到高價限制交易,低價時允許交易”、“拔網線阻礙交易”等事件中。
非法期貨還是詐騙?
最終,投訴無門的趙先生以“非法期貨”的名義向所在地派出所報案。
趙先生的理由在於:一是OKEx沒有證監會授予的“期貨類產品經營資質”;二是趙先生認為此次非正常爆倉事件系OKEx平臺一手操縱。
針對該事件,有專業的分析人士指出,虛擬貨幣交易本就具有極高的風險,不論是OKEx還是任意其他交易平臺,交易網站都明確放有風險提示。
虛擬貨幣市場本就沒有漲跌停限制,同時交易是24小時開放的。由於籌碼較少,價格易受到莊家控制,有可能出現一天價格漲幾倍的情況,同時也可能出現一天內價格跌去一半的情況。使用者在參與虛擬貨幣交易,應當自行控制風險,評估虛擬幣投資價值和投資風險。
在報案過了一段時間之後,當地派出所聯繫了趙先生,說“也有其他人在其他公安機關報案,要進行併案處理。”隨後趙先生再次到派出所錄筆錄,隨後拿到了受案回執,“警方已經將這個案子定性為(涉嫌)詐騙,發幣方要承擔刑事責任,而OKex作為平臺也難逃干係。”趙先生表示。
損失比特幣共計600來個,約價值人民幣2000萬元。此外,OKEx還深陷“掛單後遇到高價限制交易,低價時允許交易”、“拔網線阻礙交易”等事件中。
非法期貨還是詐騙?
最終,投訴無門的趙先生以“非法期貨”的名義向所在地派出所報案。
趙先生的理由在於:一是OKEx沒有證監會授予的“期貨類產品經營資質”;二是趙先生認為此次非正常爆倉事件系OKEx平臺一手操縱。
針對該事件,有專業的分析人士指出,虛擬貨幣交易本就具有極高的風險,不論是OKEx還是任意其他交易平臺,交易網站都明確放有風險提示。
虛擬貨幣市場本就沒有漲跌停限制,同時交易是24小時開放的。由於籌碼較少,價格易受到莊家控制,有可能出現一天價格漲幾倍的情況,同時也可能出現一天內價格跌去一半的情況。使用者在參與虛擬貨幣交易,應當自行控制風險,評估虛擬幣投資價值和投資風險。
在報案過了一段時間之後,當地派出所聯繫了趙先生,說“也有其他人在其他公安機關報案,要進行併案處理。”隨後趙先生再次到派出所錄筆錄,隨後拿到了受案回執,“警方已經將這個案子定性為(涉嫌)詐騙,發幣方要承擔刑事責任,而OKex作為平臺也難逃干係。”趙先生表示。