證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2017-043
海思科醫藥集團股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議（以下簡稱“會議”）於2017年4月11日以通訊表決方式召開。 會議通知於2017年4月1日以傳真方式送達。 會議應出席董事7人， 以通訊表決方式出席董事7人。 會議由公司董事長王俊民先生召集並主持。 本次會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。
審議通過了《關於公司在成都市溫江區設立全資子公司的議案》
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
同意公司使用自有資金人民幣1,000萬元在成都市溫江區設立全資子公司成都海思科醫療器械有限公司， 經營範圍擬為：研發、生產、銷售：醫療器械等。
該子公司的名稱、經營範圍等資訊最終以有關主管機關核准登記為准。
董事會授權公司經營管理層具體負責全資子公司的註冊登記事宜。
詳見同日刊登於巨潮資訊網等公司指定資訊披露媒體的相關公告。
特此公告。
海思科醫藥集團股份有限公司董事會
2017年4月13日
證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2017-044
海思科醫藥集團股份有限公司
關於公司在成都市溫江區
設立全資子公司的公告
海思科醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議審議通過了《關於公司在成都市溫江區設立全資子公司的議案》， 同意公司在成都市溫江區設立全資子公司成都海思科醫療器械有限公司（暫定名， 最終名稱以有關主管機關核准登記為准）， 現將主要有關情況公告如下：
一、投資概況
1、投資基本情況：公司擬以自有資金人民幣1,000萬元投資設立全資子公司成都海思科醫療器械有限公司（暫定名）， 不構成關聯交易， 不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；
2、內部審議情況：該事項業經公司第三屆董事會第四次會議審議通過， 根據相關法律法規、規範性檔及《公司章程》的規定， 無需提交股東大會審議。 董事會授權公司經營管理層具體負責全資子公司的註冊登記事宜。
二、投資標的基本情況
1、公司名稱：成都海思科醫療器械有限公司
2、住所：成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園內
3、企業類型：有限責任公司
4、註冊資本：1,000萬元人民幣
5、經營範圍擬為：研發、生產、銷售：醫療器械等。
6、出資方式：自有貨幣資金
該子公司的名稱、住所、經營範圍等最終以有關主管機關核准登記為准。
三、投資合同的主要內容
本次投資事項為設立全資子公司， 無需簽訂投資合同。
四、投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的和對公司的影響
公司在成都市溫江區設立全資子公司是落實公司醫療器械領域戰略佈局的重要舉措之一， 通過搭建該醫療器械研發、生產及銷售平臺， 增強公司市場競爭力和可持續發展能力， 為實現公司的長期戰略規劃奠定堅實基礎， 滿足公司快速發展和業績持續增長的需求。 該子公司尚處於設立階段， 短期內不會對公司的業績產生實質性影響。
2、存在的風險
該子公司初創期在經營過程中可能面臨市場風險， 公司將把已有的包括業務運營管理、品質體系管理、財務管理、人事管理等較為科學有效的各項管理制度推行、落實到該子公司,促使該子公司穩定健康發展。
五、其他
公司董事會將積極關注本事項的進展情況， 及時履行相應的資訊披露義務。