證券代碼：002903 證券簡稱：宇環數控 公告編號：2018-014
宇環數控機床股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議於2018年4月17日在公司大會議室以現場方式召開， 會議通知以專人送達、電子郵件相結合的方式已於2018年4月7日向各位董事發出， 本次會議應出席董事7名，
本次會議由董事長許世雄先生主持， 公司監事及高級管理人員列席了會議。 經與會董事審議， 形成了如下決議：
一、審議通過了《關於公司2017年度總經理工作報告的議案》
與會董事認真聽取了公司總經理所作的《公司2017年度總經理工作報告》， 認為該報告客觀、真實地反映了2017年度公司的生產經營與管理情況。
表決結果：有效表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權0票。
二、審議通過了《關於公司2017年度董事會工作報告的議案》
《公司2017年度董事會工作報告》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：有效表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權0票。
公司獨立董事向公司董事會分別遞交了《2017年度獨立董事述職報告》，
本項議案尚需提請公司2017年度股東大會審議通過。
三、審議通過了《關於公司2017年度財務決算報告的議案》
《公司2017年度財務決算報告》有關內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度審計報告》。
表決結果：有效表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權0票。
本項議案尚需提請公司2017年度股東大會審議通過。
四、審議通過了《關於公司2018年度財務預算報告的議案》
表決結果：有效表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權0票。
本項議案尚需提請公司2017年度股東大會審議通過。
五、審議通過了《關於公司〈2017年年度報告〉及其摘要的議案》
與會董事認真審議了《公司2017年年度報告》及其摘要， 認為報告及摘要的編制和審核程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 《公司2017年年度報告》及其摘要內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：有效表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權0票。
本項議案尚需提請公司2017年度股東大會審議通過。
六、審議通過了《關於公司2017年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》
根據證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定， 結合公司2017年度實際生產經營情況及未來發展前景，
表決結果：有效表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權0票。
公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。 詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
本項議案尚需提請公司2017年度股東大會審議通過。
七、審議通過了《關於公司及內部控制規則落實自查表的議案》
《2017年度內部控制評價報告》及內部控制規則落實自查表詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：有效表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權0票。
公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。 詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
八、審議通過了《關於公司的議案》
《公司2017年度募集資金存放與使用情況專項報告》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：有效表決票7票， 同意票7票， 反對票0票， 棄權0票。
公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。 詳見同日披露於巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
九、審議通過了《關於調整公司2018年度日常關聯交易預計的議案》
公司於2018年1月20日召開了第二屆董事會第九次會議，審議通過《關於公司2018年度日常關聯交易預計的議案》。現由於業務增長，公司擬根據實際經營需要調增公司與湖南中濤起重科技有限公司2018年發生的日常關聯交易預計，該項日常關聯交易原預計總額不超過 300萬元，調增後預計總額不超過500萬元。具體內容詳見公司刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於調整公司2018年度日常關聯交易預計的公告》。
表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權0票；關聯董事許世雄先生、許燕鳴女士、許亮先生已回避本議案表決。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於調整公司2018年度日常關聯交易預計的事前認可意見》和《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
十、審議通過了《關於增加暫時閒置自有資金現金管理額度的議案》
鑒於公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，合理利用暫時閒置自有資金，獲取較好的投資回報，在保證公司正常經營和資金安全的前提下，公司擬增加暫時閒置自有資金現金管理的額度。本次新增最高額度不超過人民幣6,000萬元，該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內可滾動使用。公司授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度範圍行使投資決策權並簽署相關檔，由財務部門負責具體組織實施。
表決結果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權0票。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於增加暫時閒置自有資金現金管理額度的公告》。
十一、審議通過了《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》
公司擬續聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度的審計機構，其審計業務範圍包含對公司的財務審計與內控審計等，聘期1年。同時提請股東大會授權董事會根據公司審計業務的實際情況並依據相關審計收費標準，確定天健會計師事務所（特殊普通合夥）的相關業務報酬並簽署相關協定和檔。
表決結果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於續聘公司2018年度審計機構的事前認可意見》和《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
本項議案尚需提請公司2017年度股東大會審議通過。
十二、審議通過了《關於公司2018年度董事、監事薪酬方案的議案》
《公司2018年度董事、監事薪酬方案》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
本項議案尚需提請公司2017年度股東大會審議通過。
十三、審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》
內容詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《宇環數控機床股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
表決結果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
十四、審議通過了《關於提議公司召開2017年年度股東大會的議案》
同意公司於2018年5月10日在公司二樓大會議室召開宇環數控機床股份有限公司2017年度股東大會。
表決結果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權0票。
十五、備查文件
（一）公司第二屆董事會第十次會議決議
（二）公司獨立董事關於調整公司2018年度日常關聯交易預計的事前認可意見
（三）公司獨立董事關於續聘公司2018年度審計機構的事前認可意見
（四）公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關審議事項的獨立意見
（五）安信證券股份有限公司出具的《安信證券股份有限公司關於宇環數控機床股份有限公司的核查意見》
（六）安信證券股份有限公司出具的《安信證券股份有限公司關於宇環數控機床股份有限公司的核查意見》
（七）安信證券股份有限公司出具的《安信證券股份有限公司關於宇環數控機床股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》
（八）安信證券股份有限公司出具的《安信證券股份有限公司關於宇環數控機床股份有限公司調整2018年度日常關聯交易預計的核查意見》
（九）安信證券股份有限公司出具的《安信證券股份有限公司關於宇環數控機床股份有限公司增加閒置自有資金現金管理額度的核查意見》
（十）天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《宇環數控機床股份有限公司2017年度審計報告》（天健審〔2018〕2-219號）
（十一）天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於宇環數控機床股份有限公司內部控制審計報告》（天健審〔2018〕2-240號）
（十二）天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於宇環數控機床股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天健審〔2018〕2-220號）
（十三）天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於宇環數控機床股份有限公司控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項審計說明》（天健審〔2018〕2-221號）
特此公告。
宇環數控機床股份有限公司
董事會
2018年4月17日
九、審議通過了《關於調整公司2018年度日常關聯交易預計的議案》
公司於2018年1月20日召開了第二屆董事會第九次會議，審議通過《關於公司2018年度日常關聯交易預計的議案》。現由於業務增長，公司擬根據實際經營需要調增公司與湖南中濤起重科技有限公司2018年發生的日常關聯交易預計，該項日常關聯交易原預計總額不超過 300萬元，調增後預計總額不超過500萬元。具體內容詳見公司刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於調整公司2018年度日常關聯交易預計的公告》。
表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權0票；關聯董事許世雄先生、許燕鳴女士、許亮先生已回避本議案表決。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於調整公司2018年度日常關聯交易預計的事前認可意見》和《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
十、審議通過了《關於增加暫時閒置自有資金現金管理額度的議案》
鑒於公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，合理利用暫時閒置自有資金，獲取較好的投資回報，在保證公司正常經營和資金安全的前提下，公司擬增加暫時閒置自有資金現金管理的額度。本次新增最高額度不超過人民幣6,000萬元，該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內可滾動使用。公司授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度範圍行使投資決策權並簽署相關檔，由財務部門負責具體組織實施。
表決結果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權0票。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於增加暫時閒置自有資金現金管理額度的公告》。
十一、審議通過了《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》
公司擬續聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度的審計機構，其審計業務範圍包含對公司的財務審計與內控審計等，聘期1年。同時提請股東大會授權董事會根據公司審計業務的實際情況並依據相關審計收費標準，確定天健會計師事務所（特殊普通合夥）的相關業務報酬並簽署相關協定和檔。
表決結果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於續聘公司2018年度審計機構的事前認可意見》和《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
本項議案尚需提請公司2017年度股東大會審議通過。
十二、審議通過了《關於公司2018年度董事、監事薪酬方案的議案》
《公司2018年度董事、監事薪酬方案》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
本項議案尚需提請公司2017年度股東大會審議通過。
十三、審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》
內容詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《宇環數控機床股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
表決結果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《宇環數控機床股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
十四、審議通過了《關於提議公司召開2017年年度股東大會的議案》
同意公司於2018年5月10日在公司二樓大會議室召開宇環數控機床股份有限公司2017年度股東大會。
表決結果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權0票。
十五、備查文件
（一）公司第二屆董事會第十次會議決議
（二）公司獨立董事關於調整公司2018年度日常關聯交易預計的事前認可意見
（三）公司獨立董事關於續聘公司2018年度審計機構的事前認可意見
（四）公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十次會議相關審議事項的獨立意見
（五）安信證券股份有限公司出具的《安信證券股份有限公司關於宇環數控機床股份有限公司的核查意見》
（六）安信證券股份有限公司出具的《安信證券股份有限公司關於宇環數控機床股份有限公司的核查意見》
（七）安信證券股份有限公司出具的《安信證券股份有限公司關於宇環數控機床股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》
（八）安信證券股份有限公司出具的《安信證券股份有限公司關於宇環數控機床股份有限公司調整2018年度日常關聯交易預計的核查意見》
（九）安信證券股份有限公司出具的《安信證券股份有限公司關於宇環數控機床股份有限公司增加閒置自有資金現金管理額度的核查意見》
（十）天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《宇環數控機床股份有限公司2017年度審計報告》（天健審〔2018〕2-219號）
（十一）天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於宇環數控機床股份有限公司內部控制審計報告》（天健審〔2018〕2-240號）
（十二）天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於宇環數控機床股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天健審〔2018〕2-220號）
（十三）天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於宇環數控機床股份有限公司控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項審計說明》（天健審〔2018〕2-221號）
特此公告。
宇環數控機床股份有限公司
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2018年4月17日