深圳市兆新能源股份有限公司2017年年度股東大會決議公告

證券代碼：002256 證券簡稱：兆新股份 公告編號：2018-026

深圳市兆新能源股份有限公司2017年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司於2018年3月28日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登《關於召開2017年年度股東大會的通知》；

2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

3、本次股東大會採取現場表決與網路投票相結合的方式召開。

一、會議召開情況

1、召開時間：

現場會議時間：2018年4月18日（星期三）下午14:30

網路投票時間：2018年4月17日至2018年4月18日

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2018年4月18日交易日上午9:30~11:30， 下午13:00~15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00期間的任意時間。

2、召開方式：現場表決與網路投票相結合

3、現場會議召開地點：深圳市南山區高新技術產業園科技中二路軟體園二期11棟6樓公司會議室

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事郭健先生

6、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

二、會議的出席情況

1、出席會議的總體情況

出席本次會議的股東及股東代表3人，

其中：現場出席會議的股東及股東代表3人， 代表公司有表決權的股份數為997,801,481股， 占公司有表決權股份總數的53.0065%。

通過網路投票出席會議的股東0人， 代表公司有表決權的股份數為0股， 占公司有表決權股份總數的0%。

2、中小投資者出席會議的總體情況

通過現場投票的股東1人， 代表公司有表決權的股份數為1,309,200股， 占公司有表決權股份總數的0.0695%。

通過網路投票的股東0人， 代表公司有表決權的股份數為0股， 占公司有表決權股份總數的0%。

三、議案的審議和表決情況

本次股東大會採取現場表決和網路投票相結合的方式對議案進行表決， 並形成決議如下：

1、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股， 占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股， 占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股， 占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中， 中小投資者的表決情況：同意1,309,200股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

2、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股， 占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股， 占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股， 占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中， 中小投資者的表決情況：同意1,309,200股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

3、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股， 占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股， 占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股， 占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中， 中小投資者的表決情況：同意1,309,200股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

4、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股， 占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股， 占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股， 占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中， 中小投資者的表決情況：同意1,309,200股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

5、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股， 占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股， 占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股， 占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中， 中小投資者的表決情況：同意1,309,200股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股， 占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

6、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

7、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

8、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

9、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

10、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

本議案為特別決議事項，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

11、審議通過了《關於公司符合非公開發行公司債券條件的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12、逐項審議通過了《關於公司非公開發行公司債券方案的議案》，該議案各項子議案的具體表決情況如下：

12.01發行規模

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.02發行方式

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.03票面金額及發行價格

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.04發行對象及向公司股東配售的安排

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.05債券期限

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.06債券利率及還本付息

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.07擔保方式

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.08贖回或回售條款

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.09募集資金用途

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.10掛牌轉讓安排

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.11償債保障措施

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.12本次債券發行決議的有效期

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

13、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事宜的議案》。

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

四、律師出具的法律意見

北京市君澤君（深圳）律師事務所律師就本次股東大會出具了法律意見書，認為：公司本次會議的召集、召開程式、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程式、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性檔以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。

五、備查檔

1、深圳市兆新能源股份有限公司2017年年度股東大會決議；

2、北京市君澤君（深圳）律師事務所關於深圳市兆新能源股份有限公司2017年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司

董事會

二○一八年四月十九日

6、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

7、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

8、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

9、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

10、審議通過了《關於審議的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

本議案為特別決議事項，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

11、審議通過了《關於公司符合非公開發行公司債券條件的議案》；

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12、逐項審議通過了《關於公司非公開發行公司債券方案的議案》，該議案各項子議案的具體表決情況如下：

12.01發行規模

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.02發行方式

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.03票面金額及發行價格

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.04發行對象及向公司股東配售的安排

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.05債券期限

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.06債券利率及還本付息

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.07擔保方式

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.08贖回或回售條款

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.09募集資金用途

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.10掛牌轉讓安排

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.11償債保障措施

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

12.12本次債券發行決議的有效期

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

13、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事宜的議案》。

表決結果為：同意997,801,481股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決情況：同意1,309,200股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

四、律師出具的法律意見

北京市君澤君（深圳）律師事務所律師就本次股東大會出具了法律意見書，認為：公司本次會議的召集、召開程式、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程式、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性檔以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。

五、備查檔

1、深圳市兆新能源股份有限公司2017年年度股東大會決議；

2、北京市君澤君（深圳）律師事務所關於深圳市兆新能源股份有限公司2017年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司

董事會

二○一八年四月十九日