2017年年度股東大會決議公告
證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚櫃 公告編號：2018-023
廈門金牌廚櫃股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年4月18日
(二)股東大會召開的地點：廈門市同安工業集中區同安園集和路190號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集， 董事長溫建懷主持。 大會採取現場與網路投票相結合的方式進行表決。 本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公
司章程》等有關規定， 所作決議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人， 出席4人， 副董事長（總經理）潘孝貞、董事溫建北因工作原因出差， 未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人， 出席2人， 職工監事王紅英因工作原因出差， 未能出席本次股東大會；
3、董事會秘書陳建波先生出席本次會議；副總經理及財務總監朱靈、桔家衣櫃中心總監李子飛、見證律師列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於2017年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關於2017年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關於2017年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關於2017年年度報告及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關於2017年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關於續聘2018年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關於2018年度公司董事、監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關於增加註冊資本的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關於修改公司章程的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
1、議案1、2、3、4、5、6、7為普通決議表決議案， 經出席本次大會股東（包括股東代表）所持表決權的過半數通過。
2、議案8、9 為特別決議表決議案， 經出席本次大會股東（包括股東代表）所持表決權的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：福建至理律師事務所
律師：林涵、郝卿
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網路投票實施細則》和《公司章程》的規定；本次大會召集人和出席會議的人員均有合法資格；本次大會的表決程式和表決結果合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
廈門金牌廚櫃股份有限公司
2018年4月19日