證券代碼：000882 證券簡稱：華聯股份 公告編號：2018-015
北京華聯商廈股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
會議召開時間：
現場會議：2018年5月11日（週五）下午2：00
網路投票：2018年5月10日（週四）—2018年5月11日（週五）其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2018年5月11日上午 9：30—11：30， 下午 13：00—15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為：2018年5月10日下午15：00至2018年5月11日下午15：00之間的任意時間。
現場會議召開地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔樓5層
會議方式：現場會議及網路投票
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：北京華聯商廈股份有限公司2017年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會， 2018年4月18日， 公司第七屆董事會第十五次會議審議通過《關於召開公司2017年年度股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議（“本次會議”）的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔、深圳證券交易所業務規則和公司章程。
4、會議召開日期和時間：
現場會議：2018年5月11日（週五）下午2：00
網路投票：2018年5月10日（週四）—2018年5月11日（週五）， 其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2018年5月11日上午 9：30—11：30， 下午 13：00—15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為：2018年5月10日下午15：00至2018年5月11日下午15：00之間的任意時間。
5、會議召開方式：
本次會議採取現場投票和網路投票方式相結合的方式。 公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股東提供網路投票平臺， 持有本公司無限售條件流通股的股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網系統投票中的一種方式。 如果同一表決權出現重複投票表決的， 以第一次投票表決結果為准。
6、會議的股權登記日：
2018年5月4日（週五）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
凡在2018年5月4日（週五）下午收市後登記在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司保管的本公司股東名冊內之本公司全體股東均有權出席股東大會並參加表決， 也可以以書面形式委託代理人出席股東大會， 該股東代理人不必是本公司的股東；
（2）本公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔樓5層北京華聯商廈股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
1、公司《2017年年度報告全文及其摘要》
2、公司《2017年度董事會工作報告》
3、公司《2017年度監事會工作報告》
4、公司《2017年度獨立董事述職報告》
5、公司《2017年度財務決算報告》
6、公司《2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
7、公司《關於與華聯綜超日常關聯交易的議案》
8、公司《關於與華聯咖世家常關聯交易的議案》
9、公司《關於與華聯第一太平日常關聯交易的議案》
10、公司《關於與新加坡BHG Retail REIT日常關聯交易的議案》
11、公司《關於與泰合通日常關聯交易的議案》
12、公司《關於繼續與華聯集團簽署的議案》
13、公司《關於續聘公司2018年度財務報告和內部控制審計機構的議案》
14、公司《關於增加財務公司授信額度的議案》
15、公司《關於全資子公司對外投資廣州貝殼金寶投資合夥企業（有限合夥）暨關聯交易的議案》
16、公司《關於修改公司章程的議案》
上述1-15項議案均為普通議案， 經出席股東大會的股東及代理人所代表的有表決權股份的二分之一以上贊成為通過。
上述7-12及14項議案為關聯交易議案， 其中第7-8項、第10項、第12項、及第14項議案公司控股股東北京華聯集團投資控股有限公司回避表決。
上述第16項議案為特別決議， 經出席股東大會的股東及代理人所代表的有表決權股份的三分之二以上贊成為通過。
上述議案經公司第七屆董事會第十五次會議、第七屆監事會第七次會議審議通過。 具體內容詳見2018年4月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（網址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七屆董事會第十五次會議決議公告》(公告編號：2018-012)、《第七屆監事會第七次會議決議公告》(公告編號：2018-013)、《2017年年度報告摘要》（公告編號：2018-017）、《2017年度董事會工作報告》(公告編號：2018-024)、《2017年度監事會工作報告》（公告編號：2018-025）、《2017年度獨立董事述職報告》(公告編號：2018-023)、《關於預計與華聯綜超日常關聯交易的公告》(公告編號：2018-018)、《關於預計與華聯咖世家日常關聯交易的公告》(公告編號：2018-019)、、《關於預計與華聯第一太平日常關聯交易的公告》(公告編號：2018-020)、《關於預計與BHG Retail REIT日常關聯交易的公告》(公告編號：2018-034)、《關於預計與泰合通日常關聯交易的議案》(公告編號：2018-021)、《關於與華聯集團相互融資擔保的公告》(公告編號：2018-022)、《關聯交易公告》(公告編號：2018-030)。
三、提案編碼
■
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）由法定代表人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、能夠表明其法定代表人身份的有效證明；
（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機構簽署的書面委託書；
（3）個人股東親自出席股東大會的，應出示本人身份證件、股票帳戶卡；
（4）由代理人代表個人股東出席股東大會的，應出示委託人及代理人本人身份證件、委託人親筆簽署的授權委託書；
（5）由代理人轉委託第三人代表股東(包括法人股東、個人股東，即委託人)出席股東大會的，應出示：a、委託人身份證件影本；b、由委託人簽署並經公證的授權代理人可以轉委託第三人出席本次會議的書面授權委託書；c、授權代理人簽署的委託第三人出席本次會議的授權委託書；d、第三人的身份證。
（6）前述出席會議人員須在登記時間到本公司指定地點辦理登記，也可以信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時間：2018年5月8日（週二）9:30-16:30
3、登記地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔樓5層北京華聯商廈股份有限公司證券法律部。
4、會議聯繫方式：
聯繫地址：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔樓5層北京華聯商廈股份有限公司
郵遞區號：100037
聯繫電話/傳真：010- 68364987
聯 系 人：周劍軍、田菲
5、會議期及費用：本次會議現場會議預計半天，請出席本次會議的人員按時參加，出席現場會議的人員的食宿及交通費用自理。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程請詳見附件一。
六、備查文件
1、北京華聯商廈股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議。
2、深交所要求的其他檔。
特此公告。
北京華聯商廈股份有限公司
董事會
2018年4月20日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：360882。
投票簡稱：華聯投票。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：本次會議通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2018年5月11日的交易時間，即上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月10日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2018年5月11日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：授權委託書（剪報及複印均有效）
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人）出席北京華聯商廈股份有限公司2017年度股東大會，並代為行使表決權。
■
注：在“贊成”、“反對”、“棄權”三欄中，選擇您同意的一欄打“√”，其他欄打“×”。如股東不作具體指示，視為股東代理人可以按照自己的意思表決。
委託人姓名（或股東名稱）：
委託人身份證號碼（或股東營業執照號碼）：
持有上市公司股份的性質：
委託人持股數：
委託人股東帳號：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
委託人/單位法定代表人簽名：
（單位股東加蓋單位公章）
委託日期： 年 月 日
委託有效期：本次股東大會
三、提案編碼
■
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）由法定代表人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、能夠表明其法定代表人身份的有效證明；
（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機構簽署的書面委託書；
（3）個人股東親自出席股東大會的，應出示本人身份證件、股票帳戶卡；
（4）由代理人代表個人股東出席股東大會的，應出示委託人及代理人本人身份證件、委託人親筆簽署的授權委託書；
（5）由代理人轉委託第三人代表股東(包括法人股東、個人股東，即委託人)出席股東大會的，應出示：a、委託人身份證件影本；b、由委託人簽署並經公證的授權代理人可以轉委託第三人出席本次會議的書面授權委託書；c、授權代理人簽署的委託第三人出席本次會議的授權委託書；d、第三人的身份證。
（6）前述出席會議人員須在登記時間到本公司指定地點辦理登記，也可以信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時間：2018年5月8日（週二）9:30-16:30
3、登記地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔樓5層北京華聯商廈股份有限公司證券法律部。
4、會議聯繫方式：
聯繫地址：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔樓5層北京華聯商廈股份有限公司
郵遞區號：100037
聯繫電話/傳真：010- 68364987
聯 系 人：周劍軍、田菲
5、會議期及費用：本次會議現場會議預計半天，請出席本次會議的人員按時參加，出席現場會議的人員的食宿及交通費用自理。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程請詳見附件一。
六、備查文件
1、北京華聯商廈股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議。
2、深交所要求的其他檔。
特此公告。
北京華聯商廈股份有限公司
董事會
2018年4月20日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：360882。
投票簡稱：華聯投票。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：本次會議通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2018年5月11日的交易時間，即上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月10日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2018年5月11日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：授權委託書（剪報及複印均有效）
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人）出席北京華聯商廈股份有限公司2017年度股東大會，並代為行使表決權。
■
注：在“贊成”、“反對”、“棄權”三欄中，選擇您同意的一欄打“√”，其他欄打“×”。如股東不作具體指示，視為股東代理人可以按照自己的意思表決。
委託人姓名（或股東名稱）：
委託人身份證號碼（或股東營業執照號碼）：
持有上市公司股份的性質：
委託人持股數：
委託人股東帳號：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
委託人/單位法定代表人簽名：
（單位股東加蓋單位公章）
委託日期： 年 月 日
委託有效期：本次股東大會