證券簡稱：大連聖亞 公告編號：2018-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018-04-18
(二)股東大會召開的地點：大連世界博覽廣場會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
公式
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，
本次股東大會由公司董事會召集， 會議由公司董事長于國紅女士主持。 會議表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席8人；董事毛娟女士因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事5人， 出席3人；監事趙姝娟女士、楊勇先生因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議《公司2017年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
公式
2、議案名稱：審議《公司2017年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
公式
3、議案名稱：審議《公司2017年年度報告及年度報告摘要》
審議結果：通過
表決情況：
公式
4、議案名稱：審議《公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》
審議結果：通過
表決情況：
公式
5、議案名稱：審議《公司2017年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
公式
6、議案名稱：審議《公司2018年度財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
公式
7、議案名稱：審議《關於公司2018年度融資額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
公式
8、議案名稱：審議《關於公司2018年度對外擔保計畫及授權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
公式
9、議案名稱：審議《公司2017年度獨立董事述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
公式
10、議案名稱：審議《關於公司續聘2017年度審計機構和內控審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
公式
11.00、議案名稱：審議《關於選舉公司第七屆董事會董事人選的議案》
11.01、議案名稱：選舉于國紅女士為公司第七屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
公式
11.02、議案名稱：選舉宋明奇先生為公司第七屆董事會董事
審議結果：不通過
表決情況：
公式
11.03、議案名稱：選舉王雙宏先生為公司第七屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
公式
11.04、議案名稱：選舉徐凱先生為公司第七屆董事會董事
審議結果：不通過
表決情況：
公式
11.05、議案名稱：選舉陳榮輝先生為公司第七屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
公式
11.06、議案名稱：選舉楊子平先生為公司第七屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
公式
11.07、議案名稱：選舉楊瑞先生為公司第七屆董事會董事
審議結果：不通過
表決情況：
公式
11.08、議案名稱：選舉劉德義先生為公司第七屆董事會董事
審議結果：通過
表決情況：
公式
11.09、議案名稱：選舉梁爽女士為公司第七屆董事會獨立董事
審議結果：通過
表決情況：
公式
11.10、議案名稱：選舉党偉先生為公司第七屆董事會獨立董事
審議結果：通過
表決情況：
公式
11.11、議案名稱：選舉鄒牧先生為公司第七屆董事會獨立董事
審議結果：不通過
表決情況：
公式
11.12、議案名稱：選舉劉志良先生為公司第七屆董事會獨立董事
審議結果：通過
表決情況：
公式
12.00、議案名稱：審議《關於選舉公司第七屆監事會監事人選的議案》
12.01、議案名稱：選舉楊美鑫先生為公司第七屆監事會監事
審議結果：通過
表決情況：
公式
12.02、議案名稱：選舉費正翔先生為公司第七屆監事會監事
審議結果：不通過
表決情況：
公式
12.03、議案名稱：選舉王利俠女士為公司第七屆監事會監事
審議結果：通過
表決情況：
公式
12.04、議案名稱：選舉趙姝娟女士為公司第七屆監事會監事
審議結果：不通過
表決情況：
公式
12.05、議案名稱：選舉王燕女士為公司第七屆監事會監事
審議結果：不通過
表決情況：
公式
12.06、議案名稱：選舉呂世民先生為公司第七屆監事會監事
審議結果：通過
表決情況：
公式
13、議案名稱：審議《關於公司擬與國新資產簽訂合作框架協定的議案》
審議結果：通過
表決情況：
公式
(二)現金分紅分段表決情況
公式
(三)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
公式
(四)關於議案表決的有關情況說明
議案8審議《關於公司2018年度對外擔保計畫及授權的議案》獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
議案11審議《關於選舉公司第七屆董事會董事人選的議案》，根據表決結果，本次股東大會選舉產生5名非獨立董事：于國紅女士、王雙宏先生、陳榮輝先生、楊子平先生、劉德義先生; 3名獨立董事：梁爽女士、党偉先生、劉志良先生，與職工代表董事肖峰先生共同組成公司第七屆董事會。
議案12審議《關於選舉公司第七屆監事會監事人選的議案》，根據表決結果，本次股東大會選舉產生3名監事：楊美鑫先生、王利俠女士、呂世民先生，與公司職工代表監事于明金先生、王建科先生共同組成公司第七屆監事會。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：張曉光、李一帆
2、律師鑒證結論意見：
本次會議的召集、召開程式符合《公司法》、《規則》等相關法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定；出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效；本次會議的表決程式符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
大連聖亞旅遊控股股份有限公司
2018年4月19日
議案8審議《關於公司2018年度對外擔保計畫及授權的議案》獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
議案11審議《關於選舉公司第七屆董事會董事人選的議案》，根據表決結果，本次股東大會選舉產生5名非獨立董事：于國紅女士、王雙宏先生、陳榮輝先生、楊子平先生、劉德義先生; 3名獨立董事：梁爽女士、党偉先生、劉志良先生，與職工代表董事肖峰先生共同組成公司第七屆董事會。
議案12審議《關於選舉公司第七屆監事會監事人選的議案》，根據表決結果，本次股東大會選舉產生3名監事：楊美鑫先生、王利俠女士、呂世民先生，與公司職工代表監事于明金先生、王建科先生共同組成公司第七屆監事會。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：張曉光、李一帆
2、律師鑒證結論意見：
本次會議的召集、召開程式符合《公司法》、《規則》等相關法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定；出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效；本次會議的表決程式符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
大連聖亞旅遊控股股份有限公司
2018年4月19日