證券簡稱：桂林三金 公告編號：2018-010
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
桂林三金藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月18日召開第六屆董事會第五次會議並通過決議， 決定於2018年5月10日（星期四）召開公司2017年度股東大會， 現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1.會議屆次：2017年度股東大會
2.會議召集人：公司董事會
3.會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第五次會議審議同意召開公司2017年度股東大會，
4.會議時間及地點：
現場會議的召開時間為2018年5月10日下午14:30-17:00；網路投票時間：2018年5月9日-2018年5月10日。
其中， 通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2018年5月10日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為2018年5月9日15:00至2018年5月10日15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次年度股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式， 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺， 公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東只能選擇現場投票、網路投票表決方式中的一種方式。
6. 會議的出席對象：
（1）截止2018年5月3日15時深圳證券交易所交易結束後， 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委託代理人（授權委託書附後）；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
7.股權登記日：2018年5月3日（星期四）
8.現場會議召開地點：廣西桂林市金星路1號公司一樓大會議室。
二、會議審議事項
1.審議《2017年年度報告全文及摘要》；
2.審議《2017年度董事會工作報告》；
3.審議《2017年度監事會工作報告》；
4.審議《2017年度財務決算報告》；
5.審議《2018年度財務預算報告》；
6.審議《2017年度利潤分配預案》；
7.審議《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
8.審議《關於續聘會計師事務所的議案》；
9.審議《關於修改的議案》；
10.審議《關於修改公司的議案》；
11.審議《關於調整委託理財投資對象的議案》。
【注】：公司獨立董事已經向董事會提交了《2017年度獨立董事述職報告》， 並將在本次股東大會上進行述職。
上述議案已經公司第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過， 詳細內容見2018年4月20日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的決議公告。
其中議案6、議案8和議案11屬於影響中小股東利益的重大事項， 股東大會將對中小股東的表決單獨計票， 並及時公開披露。 （中小股東是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
議案9屬於特別決議事項， 須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
公式
四、會議登記方法
1.登記時間：2018年5月4日（星期五）上午9:00 -11:30， 下午
14:30 -17:00；
2.登記地點：廣西桂林市金星路1號公司董事會辦公室。
3.登記方式：
（1）自然人股東親自出席的， 持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；委託代理人出席的， 持代理人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡辦理登記。
（2）法人股股東的法定代表人出席的， 持出席人身份證、營業執照影本（加蓋公章）、法定代表人身份證明書或授權委託書、證券帳戶卡辦理登記手續；法人股東委託代理人出席的，
（3）異地股東可將前述證件採取信函或傳真的方式登記， 不接受電話登記。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會以現場表決與網路投票相結合的方式召開， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。 網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他
1.連絡人：李雲麗、朱燁
聯繫電話：0773-5829106、9109
傳 真： 0773-5838652
郵遞區號：541004
2.參加會議人員的食宿及交通費用自理。
3.出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。
七、備查文件
1.公司第六屆董事會第五次會議決議及公告；
2.公司第六屆監事會第五次會議決議及公告。
特此公告。
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：股東大會授權委託書
桂林三金藥業股份有限公司
董 事 會
2018年4月20日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一 、網路投票的程式
1.投票代碼：362275，投票簡稱：“三金投票”
2.填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二. 通過深交所交易系統投票的程式
1. 投票時間：2018年5月10日的交易時間，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月9日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年5月10日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲授權委託 先生（女士）代表本單位（個人）出席桂林三金藥業股份有限公司2017年度股東大會，並代表本人依照以下指示對下列提案投票。若本人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受託人可以按自己的意願投票。
委託人： 受託人：
委託人身份證號碼： 受託人身份證號碼：
委託人股東帳號： 委託人持股數量：
委託日期：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
公式
注：
1.請在 “表決意見”欄目相對應的“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。
2.授權委託書複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
附件二：股東大會授權委託書
桂林三金藥業股份有限公司
董 事 會
2018年4月20日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一 、網路投票的程式
1.投票代碼：362275，投票簡稱：“三金投票”
2.填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二. 通過深交所交易系統投票的程式
1. 投票時間：2018年5月10日的交易時間，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月9日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年5月10日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲授權委託 先生（女士）代表本單位（個人）出席桂林三金藥業股份有限公司2017年度股東大會，並代表本人依照以下指示對下列提案投票。若本人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受託人可以按自己的意願投票。
委託人： 受託人：
委託人身份證號碼： 受託人身份證號碼：
委託人股東帳號： 委託人持股數量：
委託日期：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
公式
注：
1.請在 “表決意見”欄目相對應的“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。
2.授權委託書複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。