證券簡稱：桂林三金 公告編號：2018-006
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
桂林三金藥業股份有限公司（下稱 “公司”）預計2018年度將與關聯方廣西醫保貿易有限責任公司、華能桂林燃氣分散式能源有限責任公司、桂林金地房地產開發有限責任公司等發生日常關聯交易不超過總金額1,811.41萬元， 關聯交易類別主要是銷售商品、採購蒸汽動力、房屋租賃等。
2018年4月18日， 公司第六屆董事會第五次會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》， 表決時， 關聯董事鄒節明先生、王許飛先生、鄒洵先生、謝元鋼先生、鄒准先生、呂高榮先生回避表決。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
單位：萬元（含稅）
公式
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元（含稅）
公式
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）桂林三金集團股份有限公司
1.基本情況
住所：桂林市國家高新技術開發區驂鸞路12號
成立日期：2001年12月
註冊資本：20,000萬元
法定代表人：鄒節明
統一社會信用代碼: 91450300732230872U
經營範圍：從事醫藥、保健品、房地產、農業項目的投資；科技開發。
2.與本公司的關聯關係
三金集團系本公司控股股東， 持有公司61.11%的股權， 同時， 公司董事鄒節明先生、王許飛先生、鄒洵先生、鄒准先生、謝元鋼先生擔任三金集團董事， 公司董事呂高榮先生擔任三金集團監事， 公司監事王淑霖女士擔任三金集團監事， 已構成《股票上市規則》10.1.3（一）規定的關聯關係。
3.財務資料
截止2017年12月31日， 該公司總資產124,881.44萬元， 淨資產97,910.22萬元；2017年度實現營業收入191.01萬元， 淨利潤15,209.75萬元。 （上述資料未經審計）
（二）桂林金地房地產開發有限責任公司
1.基本情況
住所：桂林市金星路1號內
成立日期：1992年11月4日
註冊資本：3,000萬元
法定代表人：廖志堅
統一社會信用代碼：91450300727651486H
經營範圍：商品房開發（按資質證）、銷售；房屋代建、裝飾。
2.與本公司的關聯關係
該公司與本公司同受控股股東控制， 已構成《股票上市規則》10.1.3（二）規定的關聯關係。
3.財務資料
截止2017年12月31日， 該公司總資產84,587.38萬元， 淨資產3,542.94萬元；2017年度實現營業收入17,237.95萬元， 淨利潤1,032.93萬元。 （上述資料已經審計）
（三）廣西醫保貿易有限責任公司
1.基本情況
住所：南寧市古城路6-9號
成立日期：2003年4月30日
註冊資本：300萬元
法定代表人：龔宇元
統一社會信用代碼：914501037479944370
經營範圍：中藥材、中成藥、中藥飲片、化學原料藥及其製劑、抗生素、生化藥品、生物製品（限血液製品）， Ⅱ、Ⅲ類醫療器械（Ⅲ類不包括植入材料、人工器官）、化工產品（除危險化學品）、日用百貨、服裝、羽絨、皮革類畜產品、土特產品、電子機械、建築材料的銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
2.與本公司的關聯關係
該公司為本公司持股20%的參股公司， 已構成《股票上市規則》10.1.3 （三）規定的關聯關係。
3.財務資料
截止2017年12月31日， 該公司總資產815.59萬元， 淨資產452.35萬元；2017年度實現營業收入1602.28萬元， 淨利潤5.65萬元。 （上述資料未經審計）
（四）華能桂林燃氣分散式能源有限責任公司
1.基本情況
住所：廣西桂林市臨桂縣臨桂鎮秧六路南側、湘桂鐵路西側
成立日期：2014年11月27日
註冊資本：26,745萬元
法定代表人：宋志毅
統一社會信用代碼：914503223226434048
經營範圍：建設、經營管理電廠， 熱力經營及相關工程管理。
2.與本公司的關聯關係
該公司為本公司持股20%的參股公司， 已構成《股票上市規則》10.1.3 （三）規定的關聯關係。
3.財務資料
截止2017年12月31日， 該公司總資產117,184.07萬元， 淨資產23,868.64萬元；2017年度實現營業收入0萬元， 淨利潤-264.36萬元。 （上述資料未經審計）
（五）履約能力分析
上述關聯人經營及財務狀況較好， 具備履約能力。 前述關聯交易系公司正常的生產經營所需。
三、關聯交易主要內容
1. 定價原則和交易價格
公司與上述關聯方發生的各項關聯交易， 屬於正常經營往來， 程式合法， 遵循客觀公正、平等自願、價格公允的原則， 交易價格的制定主要依據市場價格並經雙方協商確定。
2.關聯交易協定簽署情況
本公司與三金集團簽訂了《房屋租賃合同》， 約定將位於桂林市驂鸞路12號的辦公用房兩間租賃給三金集團， 租賃期限自2017年1月1日至2020年12月31日；與金地房地產公司簽訂了《房屋租賃合同》， 約定將位於桂林市金星路1號11棟3樓的辦公用房租賃給金地房地產公司，租賃期限自2018年1月1日至2018年12月31日。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
公司與上述關聯方的日常交易均屬於正常的商品購銷及房產租賃活動，在較大程度上支持了公司的生產經營和持續發展。充分利用上述關聯方的優勢，有利於公司進一步拓展進出口業務，降低成本，提高員工福利，同時將保證公司正常穩定的經營，確保公司的整體經濟效益。公司日常的交易符合公開、公平、公正的原則，不會損害到公司和廣大股東的利益，也不會對公司的獨立性有任何影響。公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方產生依賴或被控制。
五、獨立董事意見
公司獨立董事就公司日常關聯交易事項予以事前認可並發表了獨立意見，認為：本次關聯交易，公司事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事進行了事前審查。公司第六屆董事會第五次會議對本次關聯交易進行審議並獲得通過，關聯董事回避表決。公司與關聯方擬發生的關聯交易是基於公司日常經營需要，按照"公平自願，互惠互利"的原則進行的，決策程式合法有效；交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，未對公司獨立性構成影響,不存在損害公司和股東尤其是中小股東的利益的行為。
六、備查文件
1.公司第六屆董事會第五次會議決議；
2.獨立董事關於2018年度日常關聯交易的獨立意見。
特此公告。
桂林三金藥業股份有限公司
董 事 會
2018年4月20日
約定將位於桂林市金星路1號11棟3樓的辦公用房租賃給金地房地產公司，租賃期限自2018年1月1日至2018年12月31日。四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
公司與上述關聯方的日常交易均屬於正常的商品購銷及房產租賃活動，在較大程度上支持了公司的生產經營和持續發展。充分利用上述關聯方的優勢，有利於公司進一步拓展進出口業務，降低成本，提高員工福利，同時將保證公司正常穩定的經營，確保公司的整體經濟效益。公司日常的交易符合公開、公平、公正的原則，不會損害到公司和廣大股東的利益，也不會對公司的獨立性有任何影響。公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方產生依賴或被控制。
五、獨立董事意見
公司獨立董事就公司日常關聯交易事項予以事前認可並發表了獨立意見，認為：本次關聯交易，公司事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事進行了事前審查。公司第六屆董事會第五次會議對本次關聯交易進行審議並獲得通過，關聯董事回避表決。公司與關聯方擬發生的關聯交易是基於公司日常經營需要，按照"公平自願，互惠互利"的原則進行的，決策程式合法有效；交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，未對公司獨立性構成影響,不存在損害公司和股東尤其是中小股東的利益的行為。
六、備查文件
1.公司第六屆董事會第五次會議決議；
2.獨立董事關於2018年度日常關聯交易的獨立意見。
特此公告。
桂林三金藥業股份有限公司
董 事 會
2018年4月20日