證券簡稱：昆藥集團 公告編號：臨2018-049號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年4月20日
(二)股東大會召開的地點：昆藥集團股份有限公司管理中心二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
公式
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次股東大會現場會議由公司董事長汪思洋先生主持。 本次會議的召集、召開程式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》（下稱“《股東大會規則》”）及《昆藥集團股份有限公司公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人， 出席5人， 公司董事何勤先生、獨立董事屠鵬飛先生、郭雲沛先生因其他公務事項， 未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事5人， 出席4人， 公司監事會主席姚衛平先生因其他公務事項， 未能出席本次股東大會；
3、公司總裁鐘祥剛、財務總監趙劍、副總裁兼董事會秘書徐朝能、副總裁劉軍鋒等公司高級管理人員列席了本次股東大會；
4、北京德恒（昆明）律師事務所馬敏律師、馮楠律師列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於公司2017年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
公式
2、議案名稱：關於公司2017年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
公式
3、議案名稱：關於公司2017年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
公式
4、議案名稱：關於公司2017年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
公式
5、議案名稱：關於公司2017年度利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
公式
6、議案名稱：關於公司2017年年度報告及年報摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
公式
7、議案名稱：關於聘請公司2018年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
公式
8、議案名稱：關於追加公司2017年日常關聯交易額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
公式
9、議案名稱：關於公司2018年日常關聯交易預估的議案
審議結果：通過
表決情況：
公式
10、議案名稱：關於公司2018年融資授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
公式
11、議案名稱：關於2018年為控股公司提供流動資金貸款擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
公式
12、議案名稱：關於增補劉小斌先生為八屆董事會董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
公式
13、議案名稱：關於收購北京華方科泰100%股權所涉業績承諾2017年度實現情況及資產轉讓方擬對公司進行業績補償的議案
審議結果：通過
表決情況：
公式
(二)現金分紅分段表決情況
公式
(三)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
公式
(四)關於議案表決的有關情況說明
出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共40名， 代表有表決權股份數為300,970,395股， 占公司股本總額的38.28%。 其中， 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共8名， 代表有表決權股份數為298,410,927股， 占公司股本總額的37.96%；出席網路投票表決的股東共32名， 代表有表決權股份數為2,559,468股， 占公司股本總額的0.33%；本次股東大會持股5%以下中小投資者共34名， 代表有表決權股份數為2,917,156股， 占公司股本總額的0.37%。 本次會議議案5為特別決議議案， 已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京德恒（昆明）律師事務所
律師：馬敏、馮楠
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程式和表決結果均符合法律、法規及貴公司《章程》的規定， 所通過的各項決議合法、有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
昆藥集團股份有限公司
2018年4月21日