股票代碼：000548 股票簡稱：湖南投資 編號： 2018-008
湖南投資集團股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.本次股東大會為 2017年年度股東大會。
2.股東大會的召集人：湖南投資集團股份有限公司（以下簡稱公司）董事會。
2018年4月19日召開的公司2018年度第2次董事會會議審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、法行政規、部門規章、規範性檔及《公司章程》的有關規定。
4.會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間為：2018年5月15日(週二)14:00 。
（2）網路投票時間為：2018年5月14日—2018年5月15日， 其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2018年5月15日（當天）9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為： 2018年5月14日15:00—2018年5月15日
15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：現場表決與網路投票相結合。
6.會議的股權登記日：2018年5月10日。
7.出席對象：
（1）於2018年5月10日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8.現場會議地點：湖南省長沙市天心區芙蓉中路508號之三君逸康年大酒店13樓會議室。
二、會議審議事項
（一）議案內容
1.審議《公司2017年年度報告（全文及摘要）》；
2.審議《公司2017年度董事會工作報告》；
3.審議《公司2017年度監事會工作報告》；
4.審議《公司2017年度財務決算報告》；
5.審議《公司2017年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本的預案》；
6.審議《公司關於續聘會計師事務所的議案》。
（二）上述所有議案均屬普通議案， 應該由出席股東大會的股東（包括股東代表人） 所持表決權的 1/2 以上通過。
（三）上述所有議案均為公司2018年度第2次董事會會議和2018年度第1次監事會會議審議通過的議案， 具體內容詳見2018年4月21日刊載於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上的相關公告。
（四）公司將對上述所有議案的中小投資者表決結果單獨計票， 並及時公開披露。
（五）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、提案編碼
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四、出席現場會議的登記事項
（一）本次現場會議會期半天， 與會人員交通、食宿自理。
（二）登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席。
1.個人股股東應持股東帳戶卡、有效持股憑證和本人身份證辦理登記手續；受託代理人須持本人身份證、授權委託書及委託人的證券帳戶卡、有效持股憑證辦理登記手續。
2.法人股股東需持營業執照影本（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法定代表人的身份證影本、單位授權委託書、證券帳戶卡、有效持股憑證及出席人身份證辦理登記手續。
3.異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。
（三）登記時間：2018年5月14日9:30——16:30。
（四）登記地點：湖南省長沙市天心區芙蓉中路508號之三君逸康年大酒店12樓湖南投資集團股份有限公司董事會辦公室。
（五）聯繫電話：0731-82327666；傳真：0731-82327566
（六）連絡人：何小蘭 李 菁
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票， 參加網路投票時涉及的具體操作內容詳見公告附件1。
六、備查文件
（一）《公司2018年度第2次董事會會議決議》；
（二）《公司2018年度第1次監事會會議決議》。
湖南投資集團股份有限公司董事會
2018年4月21日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.投票代碼與投票簡稱
投票代碼為“360548”， 投票簡稱為“湘投投票”。
2.填報表決意見或選舉票數
本次股東大會提案均為非累積投票提案， 填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於非累積投票提案， 填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票， 視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時， 以第一次有效投票為准。 如股東先對具體提案投票表決， 再對總議案投票表決， 則以已投票表決的具體提案的表決意見為准， 其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1.投票時間：2018年5月15日的交易時間，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月14日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2018年5月15日（現場股東大會結束當日）15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表我單位（個人），出席湖南投資集團股份有限公司2017年年度股東大會，並代表我單位（個人）依照以下指示對下列議案投票，該受託股東享有發言權、表決權，對於列入股東大會的議案，均需按照以下明確指示進行表決。
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委託人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：
委託人身份證或營業執照號碼：
委託人持股數： 委託人股票帳號：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。二、通過深交所交易系統投票的程式
1.投票時間：2018年5月15日的交易時間，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月14日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2018年5月15日（現場股東大會結束當日）15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表我單位（個人），出席湖南投資集團股份有限公司2017年年度股東大會，並代表我單位（個人）依照以下指示對下列議案投票，該受託股東享有發言權、表決權，對於列入股東大會的議案，均需按照以下明確指示進行表決。
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委託人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：
委託人身份證或營業執照號碼：
委託人持股數： 委託人股票帳號：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日