證券簡稱：摩登大道公告編號：2018-044
本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
摩登大道時尚集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年度日常關聯交易主要涉及採購貨物（輔助材料和備品備件加工）、房屋租賃、專案合作等交易。 公司已在以前年度就該等關聯交易與部分關聯人之間分別簽訂了框架性書面協定、租賃協定， 或將與部分關聯方在本次日常關聯交易預計審議通過後簽署協定。
2018年4月26日第四屆董事會第三次會議審議通過了《關於日常關聯交易預計的議案》， 共有5名非關聯董事投票表決， 另外2名關聯董事林永飛、翁武強回避了表決， 投票結果為：5票贊成， 0票反對， 0票棄權。
上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，
上述關聯交易未達到股東大會審議標準， 無需經股東大會批准。
（二）預計關聯交易類別和金額
單位：元
公式
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
公式
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方基本情況
1、廣州花園裡發展有限公司
（1）企業名稱：廣州花園裡發展有限公司（以下簡稱“花園裡公司”）
（2）企業類型：其他有限責任公司
（3）註冊資本：5,000萬元
（4）法定代表人：翁品
（5）註冊地址：廣州市花都區富源三路8號自編3棟101室
（6）經營範圍：貨物進出口（專營專控商品除外）;技術進出口;商品批發貿易（許可審批類商品除外）;商品零售貿易（許可審批類商品除外）;軟體發展;企業管理諮詢服務;策劃創意服務;投資諮詢服務;商品資訊諮詢服務;市場行銷策劃服務;廣告業;會議及展覽服務;代收代繳水電費;自有房地產經營活動;房屋租賃;場地租賃（不含倉儲）;電腦技術開發、技術服務;冷氣供應。
（7）關聯關係：花園裡公司系本公司控股股東廣州瑞豐集團股份有限公司的控股子公司，
（8）截至2017年12月31日， 公司總資產為148,450,814.33元， 淨資產為28,618,744.35元；2017年度營業收入為13,923,882.81元， 淨利潤為-4,684,731.27元（以上資料未經審計）。
2、廣州瑞豐集團股份有限公司
（1）企業名稱：廣州瑞豐集團股份有限公司（以下簡稱“瑞豐股份”）
（2）企業類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
（3）註冊資本：10,000萬元
（4）法定代表人：林永飛
（5）註冊地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔寫字樓2506房（僅限辦公用途）
（6）經營範圍：企業管理服務（涉及許可經營專案的除外）;自有房地產經營活動;房屋租賃;貨物進出口（專營專控商品除外）;紡織品及針織品零售;投資管理服務;物業管理;企業自有資金投資;鞋帽零售;資產管理（不含許可審批專案）;鞋帽批發;企業總部管理;場地租賃（不含倉儲）;紡織品、針織品及原料批發;服裝批發;化妝品及衛生用品零售;化妝品及衛生用品批發;投資諮詢服務;商品批發貿易（許可審批類商品除外）;服裝零售;技術進出口。
（7）關聯關係：廣州瑞豐集團股份有限公司系本公司控股股東， 符合深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關係情形， 為本公司的關聯法人。
（8）截至2017年12月31日， 公司單體報表總資產為845,663,090.07元， 淨資產為12,350,542.10元；2017年度營業收入為0元， 淨利潤為-35,958,738.95元（以上資料未經審計）。
3、廣州多維魔鏡高新科技有限公司
（1）企業名稱：廣州多維魔鏡高新科技有限公司（以下簡稱“多維魔鏡公司”）
（2）企業類型：其他有限責任公司
（3）註冊資本：1,000萬元
（4）法定代表人：林永飛
（5）註冊地址：廣州市南沙區豐澤東路106號（自編1號樓）X1301-C3165（僅限辦公用途）
（6）經營範圍：網路技術的研究、開發;軟體發展;資訊系統集成服務;資訊技術諮詢服務;資料處理和存儲服務;電腦技術開發、技術服務;軟體零售;軟體批發;電子產品零售;技術進出口;自然科學研究和試驗發展;貨物進出口（專營專控商品除外）。
（7）關聯關係：多維魔鏡公司系本公司控股股東廣州瑞豐集團股份有限公司的控股子公司， 符合深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關係情形， 為本公司的關聯法人。
（8）截至2017年12月31日，公司總資產為8,821,695.36元，淨資產為8,594,457.56元；2017年度營業收入為0元，淨利潤為-405,542.44元（以上資料未經審計）。
4、浙江卡奴迪路服飾有限公司
（1）企業名稱：浙江卡奴迪路服飾有限公司（以下簡稱“浙江卡奴迪路”）
（2）企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
（3）註冊資本：1,000萬元
（4）法定代表人：鄭雄傑
（5）註冊地址：浙江省溫州市永嘉縣烏牛街道東蒙工業區
（6）經營範圍：服飾、服裝、工作服、皮鞋、襯衫、箱包、紡織品、皮革製品生產、銷售（含網上銷售）
（7）關聯關係：浙江卡奴迪路服飾有限公司系本公司參股公司，公司持股比例為30%，為公司關聯人。
（8）截至2017年12月31日，公司總資產為14,327,016.18元，淨資產為9,797,359.23元；2017年度營業收入為0元，淨利潤為-202,640.77元（以上資料未經審計）。
（二）關聯方履約能力分析
1、花園裡公司經營情況較為穩定，財務狀況良好，以往履約情況良好，具有良好的履約能力，日常交易中能夠遵守合同的約定。租賃標的雖存在抵押情形，但不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施等。
2、瑞豐股份經營情況較為穩定，財務狀況良好，具有良好的履約能力，目前不存在導致公司形成壞賬的可能性。
3、多維魔鏡經營情況較為穩定，財務狀況良好，技術團隊研究與開發順利，具有良好的履約能力，目前不存在導致公司形成壞賬的可能性。
4、浙江卡奴迪路經營情況較為穩定，財務狀況良好，具有良好的履約能力，目前不存在導致公司形成壞賬的可能性。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易的定價政策及定價依據
上述關聯交易均是在參考市場公允價格的基礎上，經雙方協商確定的，本次交易價格為正常的商業交易價格，定價原則合理、公允，遵守了自願、等價、有償的原則，沒有損害上市公司的利益，相關關聯交易有利於公司業務正常開展，不會對公司的獨立性產生影響。
（二）關聯交易協定的主要內容
1、協定一：《廠房租賃合同》
2017年度前已簽署且正在履行的《租賃合同》，繼續按原合同條款執行。如2018年度公司及其下屬控股公司擬與花園裡公司續簽或是新簽《租賃合同》，關於租賃費用、權利義務等主要條款的約定一般相同，其主要內容如下：
（1）租賃費用：
① 第一年每月租金擬為16元/平方米。第二年及以後年度租金金額均擬按照每年3%的比例遞增；
② 物業管理費擬為7元/平方米。第二年及以後年度物業管理費金額均擬按照每年3%的比例遞增；
③ 支付方式：租賃期內每月支付。
（2）花園裡公司統一向公司或其下屬控股公司提供中央空調供冷服務，每月根據公司或其下屬控股公司的實際使用製冷量收取對應的空調供冷服務費。
①收取方式為：按月支付，公司或其下屬控股公司應於每月5號之前向花園裡公司支付上月空調供冷服務費。超期7天未支付管理費視為違約,花園裡公司有權收取每天0.3%的滯納金,超期一個月花園裡公司有權終止合同。
②收費標準為：單價（含稅）450.00元/度（MWH）。
③計算方式為：單價*每月實際使用製冷量。
（3）公司或其下屬控股公司應于本合同簽訂之日，向花園裡公司支付保證金。租賃期滿，在公司或其下屬控股公司已交清了全部應付的租金、物業管理費及因本租賃行為所產生的一切費用，並按本合同規定承擔向花園裡公司交還承租的租賃物等本合同所約定的責任後七日內，花園裡公司將保證金退回給公司或其下屬控股公司,不計算利息。
2、協議二：《廣州市房屋租賃合同》
公司擬將位於廣州市黃埔區科學城光譜中路23號A1棟暫時閒置的樓層租賃給廣州瑞豐集團股份有限公司用於辦公使用。
租賃協議的主要條款如下：
（1）辦公室的租賃租金標準為50元/㎡/月、服務費標準為65元/㎡/月。其中租賃租金和服務費將按照合同租賃面積計算；
（2）租金按月結算，每月30日前公司向瑞豐股份提供下一個月付款通知書，瑞豐股份在收到付款通知書後次月的10日前以銀行電子支付方式向公司支付當月租金（遇到節假日、長假等，需提前1個工作日交租金），公司在收到瑞豐股份款項後七個工作日內向瑞豐股份開具等額的稅率為5%的增值稅專用發票。公司提供發票須符合《中華人民共和國發票管理辦法》相關規定；
（3）簽訂本合同後，公司需提供付款通知書，瑞豐股份在收到付款通知書後支付首月租金人民幣及保證金給予公司，公司須在收到瑞豐股份保證金後7個工作日內開具等額收據，7個工作日內開具租賃發票。該保證金不能抵做租金及管理費、電費，租賃期滿，瑞豐股份在履行完本合同所有義務並結清有關費用後，公司應在合同終止或解除之日起10個工作日內將保證金無息退回給瑞豐股份；
（4）租賃期內，使用該物業所產生的服務費，包括辦公室管理、傢俱維護、綠化、保潔、固話、網路及水電等所有費用，由瑞豐股份承擔。
3、協議三：《廣州市房屋租賃合同》
公司擬將位於廣州市黃埔區科學城光譜中路23號A1棟暫時閒置的樓層租賃給廣州多維魔鏡高新科技有限公司用於辦公使用。
租賃協議的主要條款如下：
（1）辦公室的租賃租金標準為50元/㎡/月、服務費標準為65元/㎡/月。其中租賃租金和服務費將按照合同租賃面積計算；
（2）租金按月結算，每月30日前公司向多維魔鏡公司提供下一個月付款通知書，多維魔鏡公司在收到付款通知書後次月的10日前以銀行電子支付方式向公司支付當月租金（遇到節假日、長假等，需提前1個工作日交租金），公司在收到多維魔鏡公司款項後七個工作日內向多維魔鏡公司開具等額的稅率為5%的增值稅專用發票。公司提供發票須符合《中華人民共和國發票管理辦法》相關規定；
（3）簽訂本合同後，公司需提供付款通知書，多維魔鏡公司在收到付款通知書後支付首月租金人民幣及保證金給予公司，公司須在收到多維魔鏡公司保證金後7個工作日內開具等額收據，7個工作日內開具租賃發票。該保證金不能抵做租金及管理費、電費，租賃期滿，多維魔鏡公司在履行完本合同所有義務並結清有關費用後，公司應在合同終止或解除之日起10個工作日內將保證金無息退回給多維魔鏡公司；
（4）租賃期內，使用該物業所產生的服務費，包括辦公室管理、傢俱維護、綠化、保潔、固話、網路及水電等所有費用，由多維魔鏡公司承擔。
4、協議四：《委託加工合作合同》
公司或公司旗下子公司擬委託浙江卡奴迪路加工產品，主要協定條款如下：
（1）產品：由雙方簽署的委託加工合同的附件具體確定，公司或公司旗下子公司根據需要按照合同附件的格式不時向浙江卡奴迪路提出新的生產訂單，經浙江卡奴迪路接受後作為委託加工合同的附件，對雙方都有約束力；
（2）產品價格：由雙方簽署的委託加工合同具體確定，詳細訂單以公司或公司旗下子公司出具的訂單為准；
（3）合作期限：一年，本合同涉及的合作金額累計不超過1000萬元人民幣，超出合作期限或本合同規定的累計金額的，雙方應另行簽訂相關協議；
（4）公司或公司旗下子公司提供樣板，浙江卡奴迪路按要求製作成品樣板。成品樣板需經公司或公司旗下子公司書面同意後，該樣板方可作為浙江卡奴迪路加工生產之標準，且為公司或公司旗下子公司品質驗收之標準。公司或公司旗下子公司負責向浙江卡奴迪路提供公司或公司旗下子公司的工藝生產要求。公司或公司旗下子公司應按合同約定及時向浙江卡奴迪路付清應付貨款；
（5）浙江卡奴迪路須嚴格按照公司或公司旗下子公司要求（包括但不限於款式、顏色、配碼等）進行生產；浙江卡奴迪路應按合同約定的交貨時間，向公司或公司旗下子公司交付符合合同約定標準的產品，于必要時，浙江卡奴迪路應向公司或公司旗下子公司提供技術支援；
（6）公司或公司旗下子公司向浙江卡奴迪路所採購的所有產品保修期為二年，浙江卡奴迪路應按照以下要求做好售後服務：要有專業的售後服務人員，收到返修衣後做檢驗、登記、返車間、再檢測驗、寄還我司等程式），工期要求為7-15天，其它不超20天，如遇浙江卡奴迪路量體定制尺寸有問題，浙江卡奴迪路無條件免費返修，如因客戶自行處理不當視情況而定，返修工期為15-20天；
（7）付款方式：採用月結方式（雙方對帳無誤，浙江卡奴迪路根據對帳清單開據100%金額、合法、正規、有效的增值稅專用發票（發票按合同列明貨號的品名、貨號、單價）。
5、協議五：《01MEN智慧門店專案合作協定》
公司旗下子公司廣州連卡福名品管理有限公司將其開設經營的廣州市天環廣場01MEN門店與廣州多維魔鏡高新科技有限公司進行智慧門店專案合作。協議的主要條款有：
（1）多維魔鏡根據現有門店的品牌及銷售方式特徵增設符合該門店品牌的科技智慧魔鏡產品，全新升級門店形象，促進公司旗下子公司或其代理品牌銷售的穿搭體驗並促進公司銷售業務的發展，專案升級改造後的日常營運銷售管理由公司旗下子公司負責。
（2）多維魔鏡提供門店智慧化應用升級方案並依據雙方確認的方案進行門店的魔鏡互動智慧化升級改造，改造過程中涉及的各項費用由多維魔鏡承擔，包括但不限於因裝修所產生的相關費用、智慧硬體及軟體採購安裝、調試、以及持續合作期間對應設備的軟硬體的維護成本等。
（3）項目改造升級完畢並經雙方驗收後3個月內（以下簡稱“試運期”），由公司旗下子公司免費使用多維魔鏡提供的智慧方案（含魔鏡試衣應用程式、線上銷售應用程式等）進行銷售。
（4）試運期後，多維魔鏡按照通過智慧化改造所提供的銷售結算平臺所產生的營業收入的8%，向公司旗下子公司收取相應的服務費用，年服務費用封頂為100萬元；
（5）雙方就合作期間通過上述門店所產生的魔鏡互動產品及其升級反覆運算產品所需並衍生的資料歸屬於多維魔鏡，但公司旗下子公司銷售過程中產生的新增使用者及相關交易資訊除外。
（6）當該合作項目於合作期間內對於應用效果達到雙方認可的程度後，多維魔鏡承諾在同等條件下優先與公司或其關聯企業在合作領域內開展深度合作，並提供最新、最優、最早的技術應用市場實施服務。
（7）本協定為框架協定，是對雙方合作的原則性約定，協議項下所有具體業務的辦理，如有需要均需在合法合規且符合各自業務政策的前提下，可由雙方就其他業務條款、雙方權利義務進行具體協商，另行簽訂具體的其他業務合同。本協議約定的事項與具體業務合同的約定不一致的，以具體業務合同為准，具體業務合同中沒有約定的事項適用本協議約定。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）關聯交易目的
1、租賃房屋位於廣州市花都區，地理位置優越：地處珠三角通往內陸地區交通要道，鄰近廣州白雲國際機場、廣州高鐵北站；交通便利：四周環有廣清高速、京珠高速、機場高速等，物流運輸便捷。另該房產建築結構設計、物業管理規範等方面均符合本公司倉庫使用特殊要求。綜上，向關聯方租賃房產是為滿足公司業務發展需要，有利於降低公司綜合運營成本，確保公司的整體經濟效益。
2、目前，公司總部在滿足自身日常辦公、藝術展示、品牌宣傳及其他經營需求的同時，尚有空餘空間，對外出租暫時閒置的空間，有利於增加總部的使用效率和效益，降低運營成本，為公司帶來穩定的租金收益。出租給上述關聯方，一方面有利於租賃關係的穩定，另一方面有利於將來公司在不斷發展壯大後收回出租物業。
3、鑒於公司團購定制業務需要，公司團購定制業務存在生產批量大、品種多，還必須符合團購定制的招標標準，而公司與上述關聯方一直保持著長期的合作關係，能夠滿足公司需求，又能滿足各項團購定制招標標準，因此選擇上述關聯方，對保證公司團購定制業務的穩定有積極作用。
（二）公司與關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對公司未來的財務狀況及經營成果有積極影響。
（三）公司的獨立性沒有受到影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
五、獨立董事意見
經審查，上述關聯交易行為是公司日常經營活動所必需，2017年度實際金額未超2017年關聯租賃審批額度。2018年預計的額度是根據公司目前日常經營的實際交易需要進行的合理預測，市場價格公允，關聯交易行為合理，不影響公司的獨立性，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。公司本次事項審批手續符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等有關規定，在董事會表決過程中，關聯董事回避了表決，其它董事經審議通過了該議案，程式合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次日常關聯交易的相關事項。
六、備查文件
1、摩登大道時尚集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議；
2、摩登大道時尚集團股份有限公司獨立董事關於日常關聯交易的事前認可意見；
3、摩登大道時尚集團股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第三次會議相關事項的專項說明和獨立意見；
4、恒泰長財證券有限責任公司關於摩登大道時尚集團股份有限公司日常關聯交易預計事項的核查意見。
特此公告。
摩登大道時尚集團股份有限公司
董事會
2018年4月27日
（8）截至2017年12月31日，公司總資產為8,821,695.36元，淨資產為8,594,457.56元；2017年度營業收入為0元，淨利潤為-405,542.44元（以上資料未經審計）。
4、浙江卡奴迪路服飾有限公司
（1）企業名稱：浙江卡奴迪路服飾有限公司（以下簡稱“浙江卡奴迪路”）
（2）企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
（3）註冊資本：1,000萬元
（4）法定代表人：鄭雄傑
（5）註冊地址：浙江省溫州市永嘉縣烏牛街道東蒙工業區
（6）經營範圍：服飾、服裝、工作服、皮鞋、襯衫、箱包、紡織品、皮革製品生產、銷售（含網上銷售）
（7）關聯關係：浙江卡奴迪路服飾有限公司系本公司參股公司，公司持股比例為30%，為公司關聯人。
（8）截至2017年12月31日，公司總資產為14,327,016.18元，淨資產為9,797,359.23元；2017年度營業收入為0元，淨利潤為-202,640.77元（以上資料未經審計）。
（二）關聯方履約能力分析
1、花園裡公司經營情況較為穩定，財務狀況良好，以往履約情況良好，具有良好的履約能力，日常交易中能夠遵守合同的約定。租賃標的雖存在抵押情形，但不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施等。
2、瑞豐股份經營情況較為穩定，財務狀況良好，具有良好的履約能力，目前不存在導致公司形成壞賬的可能性。
3、多維魔鏡經營情況較為穩定，財務狀況良好，技術團隊研究與開發順利，具有良好的履約能力，目前不存在導致公司形成壞賬的可能性。
4、浙江卡奴迪路經營情況較為穩定，財務狀況良好，具有良好的履約能力，目前不存在導致公司形成壞賬的可能性。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易的定價政策及定價依據
上述關聯交易均是在參考市場公允價格的基礎上，經雙方協商確定的，本次交易價格為正常的商業交易價格，定價原則合理、公允，遵守了自願、等價、有償的原則，沒有損害上市公司的利益，相關關聯交易有利於公司業務正常開展，不會對公司的獨立性產生影響。
（二）關聯交易協定的主要內容
1、協定一：《廠房租賃合同》
2017年度前已簽署且正在履行的《租賃合同》，繼續按原合同條款執行。如2018年度公司及其下屬控股公司擬與花園裡公司續簽或是新簽《租賃合同》，關於租賃費用、權利義務等主要條款的約定一般相同，其主要內容如下：
（1）租賃費用：
① 第一年每月租金擬為16元/平方米。第二年及以後年度租金金額均擬按照每年3%的比例遞增；
② 物業管理費擬為7元/平方米。第二年及以後年度物業管理費金額均擬按照每年3%的比例遞增；
③ 支付方式：租賃期內每月支付。
（2）花園裡公司統一向公司或其下屬控股公司提供中央空調供冷服務，每月根據公司或其下屬控股公司的實際使用製冷量收取對應的空調供冷服務費。
①收取方式為：按月支付，公司或其下屬控股公司應於每月5號之前向花園裡公司支付上月空調供冷服務費。超期7天未支付管理費視為違約,花園裡公司有權收取每天0.3%的滯納金,超期一個月花園裡公司有權終止合同。
②收費標準為：單價（含稅）450.00元/度（MWH）。
③計算方式為：單價*每月實際使用製冷量。
（3）公司或其下屬控股公司應于本合同簽訂之日，向花園裡公司支付保證金。租賃期滿，在公司或其下屬控股公司已交清了全部應付的租金、物業管理費及因本租賃行為所產生的一切費用，並按本合同規定承擔向花園裡公司交還承租的租賃物等本合同所約定的責任後七日內，花園裡公司將保證金退回給公司或其下屬控股公司,不計算利息。
2、協議二：《廣州市房屋租賃合同》
公司擬將位於廣州市黃埔區科學城光譜中路23號A1棟暫時閒置的樓層租賃給廣州瑞豐集團股份有限公司用於辦公使用。
租賃協議的主要條款如下：
（1）辦公室的租賃租金標準為50元/㎡/月、服務費標準為65元/㎡/月。其中租賃租金和服務費將按照合同租賃面積計算；
（2）租金按月結算，每月30日前公司向瑞豐股份提供下一個月付款通知書，瑞豐股份在收到付款通知書後次月的10日前以銀行電子支付方式向公司支付當月租金（遇到節假日、長假等，需提前1個工作日交租金），公司在收到瑞豐股份款項後七個工作日內向瑞豐股份開具等額的稅率為5%的增值稅專用發票。公司提供發票須符合《中華人民共和國發票管理辦法》相關規定；
（3）簽訂本合同後，公司需提供付款通知書，瑞豐股份在收到付款通知書後支付首月租金人民幣及保證金給予公司，公司須在收到瑞豐股份保證金後7個工作日內開具等額收據，7個工作日內開具租賃發票。該保證金不能抵做租金及管理費、電費，租賃期滿，瑞豐股份在履行完本合同所有義務並結清有關費用後，公司應在合同終止或解除之日起10個工作日內將保證金無息退回給瑞豐股份；
（4）租賃期內，使用該物業所產生的服務費，包括辦公室管理、傢俱維護、綠化、保潔、固話、網路及水電等所有費用，由瑞豐股份承擔。
3、協議三：《廣州市房屋租賃合同》
公司擬將位於廣州市黃埔區科學城光譜中路23號A1棟暫時閒置的樓層租賃給廣州多維魔鏡高新科技有限公司用於辦公使用。
租賃協議的主要條款如下：
（1）辦公室的租賃租金標準為50元/㎡/月、服務費標準為65元/㎡/月。其中租賃租金和服務費將按照合同租賃面積計算；
（2）租金按月結算，每月30日前公司向多維魔鏡公司提供下一個月付款通知書，多維魔鏡公司在收到付款通知書後次月的10日前以銀行電子支付方式向公司支付當月租金（遇到節假日、長假等，需提前1個工作日交租金），公司在收到多維魔鏡公司款項後七個工作日內向多維魔鏡公司開具等額的稅率為5%的增值稅專用發票。公司提供發票須符合《中華人民共和國發票管理辦法》相關規定；
（3）簽訂本合同後，公司需提供付款通知書，多維魔鏡公司在收到付款通知書後支付首月租金人民幣及保證金給予公司，公司須在收到多維魔鏡公司保證金後7個工作日內開具等額收據，7個工作日內開具租賃發票。該保證金不能抵做租金及管理費、電費，租賃期滿，多維魔鏡公司在履行完本合同所有義務並結清有關費用後，公司應在合同終止或解除之日起10個工作日內將保證金無息退回給多維魔鏡公司；
（4）租賃期內，使用該物業所產生的服務費，包括辦公室管理、傢俱維護、綠化、保潔、固話、網路及水電等所有費用，由多維魔鏡公司承擔。
4、協議四：《委託加工合作合同》
公司或公司旗下子公司擬委託浙江卡奴迪路加工產品，主要協定條款如下：
（1）產品：由雙方簽署的委託加工合同的附件具體確定，公司或公司旗下子公司根據需要按照合同附件的格式不時向浙江卡奴迪路提出新的生產訂單，經浙江卡奴迪路接受後作為委託加工合同的附件，對雙方都有約束力；
（2）產品價格：由雙方簽署的委託加工合同具體確定，詳細訂單以公司或公司旗下子公司出具的訂單為准；
（3）合作期限：一年，本合同涉及的合作金額累計不超過1000萬元人民幣，超出合作期限或本合同規定的累計金額的，雙方應另行簽訂相關協議；
（4）公司或公司旗下子公司提供樣板，浙江卡奴迪路按要求製作成品樣板。成品樣板需經公司或公司旗下子公司書面同意後，該樣板方可作為浙江卡奴迪路加工生產之標準，且為公司或公司旗下子公司品質驗收之標準。公司或公司旗下子公司負責向浙江卡奴迪路提供公司或公司旗下子公司的工藝生產要求。公司或公司旗下子公司應按合同約定及時向浙江卡奴迪路付清應付貨款；
（5）浙江卡奴迪路須嚴格按照公司或公司旗下子公司要求（包括但不限於款式、顏色、配碼等）進行生產；浙江卡奴迪路應按合同約定的交貨時間，向公司或公司旗下子公司交付符合合同約定標準的產品，于必要時，浙江卡奴迪路應向公司或公司旗下子公司提供技術支援；
（6）公司或公司旗下子公司向浙江卡奴迪路所採購的所有產品保修期為二年，浙江卡奴迪路應按照以下要求做好售後服務：要有專業的售後服務人員，收到返修衣後做檢驗、登記、返車間、再檢測驗、寄還我司等程式），工期要求為7-15天，其它不超20天，如遇浙江卡奴迪路量體定制尺寸有問題，浙江卡奴迪路無條件免費返修，如因客戶自行處理不當視情況而定，返修工期為15-20天；
（7）付款方式：採用月結方式（雙方對帳無誤，浙江卡奴迪路根據對帳清單開據100%金額、合法、正規、有效的增值稅專用發票（發票按合同列明貨號的品名、貨號、單價）。
5、協議五：《01MEN智慧門店專案合作協定》
公司旗下子公司廣州連卡福名品管理有限公司將其開設經營的廣州市天環廣場01MEN門店與廣州多維魔鏡高新科技有限公司進行智慧門店專案合作。協議的主要條款有：
（1）多維魔鏡根據現有門店的品牌及銷售方式特徵增設符合該門店品牌的科技智慧魔鏡產品，全新升級門店形象，促進公司旗下子公司或其代理品牌銷售的穿搭體驗並促進公司銷售業務的發展，專案升級改造後的日常營運銷售管理由公司旗下子公司負責。
（2）多維魔鏡提供門店智慧化應用升級方案並依據雙方確認的方案進行門店的魔鏡互動智慧化升級改造，改造過程中涉及的各項費用由多維魔鏡承擔，包括但不限於因裝修所產生的相關費用、智慧硬體及軟體採購安裝、調試、以及持續合作期間對應設備的軟硬體的維護成本等。
（3）項目改造升級完畢並經雙方驗收後3個月內（以下簡稱“試運期”），由公司旗下子公司免費使用多維魔鏡提供的智慧方案（含魔鏡試衣應用程式、線上銷售應用程式等）進行銷售。
（4）試運期後，多維魔鏡按照通過智慧化改造所提供的銷售結算平臺所產生的營業收入的8%，向公司旗下子公司收取相應的服務費用，年服務費用封頂為100萬元；
（5）雙方就合作期間通過上述門店所產生的魔鏡互動產品及其升級反覆運算產品所需並衍生的資料歸屬於多維魔鏡，但公司旗下子公司銷售過程中產生的新增使用者及相關交易資訊除外。
（6）當該合作項目於合作期間內對於應用效果達到雙方認可的程度後，多維魔鏡承諾在同等條件下優先與公司或其關聯企業在合作領域內開展深度合作，並提供最新、最優、最早的技術應用市場實施服務。
（7）本協定為框架協定，是對雙方合作的原則性約定，協議項下所有具體業務的辦理，如有需要均需在合法合規且符合各自業務政策的前提下，可由雙方就其他業務條款、雙方權利義務進行具體協商，另行簽訂具體的其他業務合同。本協議約定的事項與具體業務合同的約定不一致的，以具體業務合同為准，具體業務合同中沒有約定的事項適用本協議約定。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）關聯交易目的
1、租賃房屋位於廣州市花都區，地理位置優越：地處珠三角通往內陸地區交通要道，鄰近廣州白雲國際機場、廣州高鐵北站；交通便利：四周環有廣清高速、京珠高速、機場高速等，物流運輸便捷。另該房產建築結構設計、物業管理規範等方面均符合本公司倉庫使用特殊要求。綜上，向關聯方租賃房產是為滿足公司業務發展需要，有利於降低公司綜合運營成本，確保公司的整體經濟效益。
2、目前，公司總部在滿足自身日常辦公、藝術展示、品牌宣傳及其他經營需求的同時，尚有空餘空間，對外出租暫時閒置的空間，有利於增加總部的使用效率和效益，降低運營成本，為公司帶來穩定的租金收益。出租給上述關聯方，一方面有利於租賃關係的穩定，另一方面有利於將來公司在不斷發展壯大後收回出租物業。
3、鑒於公司團購定制業務需要，公司團購定制業務存在生產批量大、品種多，還必須符合團購定制的招標標準，而公司與上述關聯方一直保持著長期的合作關係，能夠滿足公司需求，又能滿足各項團購定制招標標準，因此選擇上述關聯方，對保證公司團購定制業務的穩定有積極作用。
（二）公司與關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對公司未來的財務狀況及經營成果有積極影響。
（三）公司的獨立性沒有受到影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
五、獨立董事意見
經審查，上述關聯交易行為是公司日常經營活動所必需，2017年度實際金額未超2017年關聯租賃審批額度。2018年預計的額度是根據公司目前日常經營的實際交易需要進行的合理預測，市場價格公允，關聯交易行為合理，不影響公司的獨立性，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。公司本次事項審批手續符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等有關規定，在董事會表決過程中，關聯董事回避了表決，其它董事經審議通過了該議案，程式合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次日常關聯交易的相關事項。
六、備查文件
1、摩登大道時尚集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議；
2、摩登大道時尚集團股份有限公司獨立董事關於日常關聯交易的事前認可意見；
3、摩登大道時尚集團股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第三次會議相關事項的專項說明和獨立意見；
4、恒泰長財證券有限責任公司關於摩登大道時尚集團股份有限公司日常關聯交易預計事項的核查意見。
特此公告。
摩登大道時尚集團股份有限公司
董事會
2018年4月27日