證券簡稱：皮阿諾 公告編號：2018-020
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會召開情況
廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第四次會議通知於2018年4月16日以書面、郵件、電話等方式通知各位監事， 會議於2018年4月26日在公司總部五樓會議室以現場的方式召開。 會議採用現場表決的形式召開， 應到監事 3 名， 實到監事 3 名。 本次會議由監事會主席孫曉陽先生主持。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議， 表決審議通過了如下議案：
1.審議並通過《關於會計政策變更的議案》
監事會認為：公司本次對會計政策的變更， 符合企業會計準則的相關規定， 能更客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果， 不存在損害公司利益及中小股東合法權益的情況。 其變更的決策程式符合相關法律法規和《公司章程》的規定。
具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於會計政策變更的公告》。
表決結果：同意3 票、0 票反對、0 票棄權。
2.審議並通過《關於2017年度監事會工作報告的議案》
2017年， 公司監事會在全體監事的共同努力下， 依照相關法律法規， 充分發揮監事會在公司治理中的作用， 按照依法合規、客觀公正、科學有效的原則， 忠實、勤勉、有效地履行監督職責。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度監事會工作報告》。
表決結果：同意3票、0 票反對、0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
3.審議並通過《關於公司2017年度財務決算報告的議案》
2017年， 公司實現營業收入82,646.83萬元， 較上年同期增長31.11%；實現營業利潤12,019.12萬元， 比上年同期增長22.61%；實現歸屬于上市公司股東的淨利潤10,298.36萬元， 較上年同期增長17.64%。
表決結果：同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
4.審議並通過《關於公司2018年度財務預算報告的議案》
表決結果：同意 3票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
5.審議並通過《關於公司@201
經審議， 監事會認為：公司2017年年度報告及其摘要的編制和審議的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度報告摘要》及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度報告》。
表決結果：同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
6.審議並通過《關於公司@201
經審議， 監事會認為：公司《2018年一季度報告全文》及《2018年一季度報告正文》的編制和審議的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，
具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年一季度報告正文》及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年一季度報告全文》。
表決結果：同意 3票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
7.審議並通過《關於@201
經審議， 監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度體系， 並能得到有效的執行。 公司董事會編制的《2017年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建立、完善和運行的實際情況。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
8.審議並通過《關於公司2017年度內部控制規則落實自查表的議案》
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《內部控制規則落實自查表》。
表決結果：同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
9. 審議並通過《關於公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
經審議， 監事會認為：公司2017年度募集資金的存放和使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放與使用的相關規定， 不存在違規存放和使用募集資金的情況。 公司董事會出具的《關於公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整， 不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏。
具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
10.審議並通過《關於公司2017年度利潤分配預案的議案》
經審議，監事會認為：該預案符合公司實際經營情況以及未來發展的需要，符合相關法律、法規、證監會與深圳證券交易所監管規則、以及《公司章程》等規範性檔的有關規定，審議和表決程式合法、合規，同意公司2017年度利潤分配預案。
具體詳見在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
11.審議並通過《關於修訂@廣?皮阿諾科學藝術家居股份有限公司資訊披露管理制度@的?案》
具體詳見在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司資訊披露管理制度》。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
12.審議並通過《關於續聘2018年度審計機構的議案》
具體詳見在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於續聘2018年度審計機構的的公告》。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
13.審議並通過《關於審議公司2018年度監事薪酬津貼方案的的議案》
13.1關於關聯監事孫曉陽先生薪酬津貼的表決
表決結果：同意 2票，反對 0 票，棄權 0 票，回避表決1票
13.2關於關聯監事張小林先生薪酬津貼的表決
表決結果：同意 2票，反對 0 票，棄權 0 票，回避表決1票
13.3關於關聯監事梁傑明先生薪酬津貼的表決
表決結果：同意 2票，反對 0 票，棄權 0 票，回避表決1票
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
14.審議並通過《關於公司申請2018年度銀行綜合授信額度及相關授權事宜的議案》
具體內容在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於公司申請銀行綜合授信額度及相關授權事宜的公告》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
16. 審議並通過《關於@廣?皮阿諾科學藝術家居股份有限公司2018年股票期權激勵計畫（草案）@及?摘要的議案》
經審議，監事會認為：《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司2018年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第4號：股權激勵》和有關法律、法規、規範性檔及《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司章程》的規定；公司實施2018年股票期權激勵計畫合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，經公司股東大會批准後，即可按照有關法律、法規和規範性檔的要求予以實施。
具體內容在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
17.審議並通過《關於的議案》
經審議，監事會認為：《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司2018年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第4號：股權激勵》等有關法律、法規、規範性檔及《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司章程》和公司的實際情況，能確保公司股票期權激勵計畫的順利實施，將進一步完善公司治理結構，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司管理人員及核心骨幹人員之間的利益共用與約束機制。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
18.審議了《關於及其摘要的議案》
經審議，監事會認為：《公司2018年員工持股計畫（草案）及其摘要》的內容符合《公司法》、《證券法》、《關於上市公司實施員工持股計畫試點的指導意見》等有關法律、法規及規範性檔的規定，董事會本次審議員工持股計畫相關議案的程式和決策合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本員工持股計畫的情形；公司實施員工持股計畫有利於完善公司治理水準，提高員工的凝聚力和公司的競爭力，有利於公司的持續發展。
公司監事會全體成員孫曉陽先生、梁傑明先生、張小林先生均系本次員工持股計畫的參與物件，由於上述三名關聯監事的回避表決致使本次監事會會議無法形成有效決議，同意將上述議案直接提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意 0票，反對 0 票，棄權 0 票、回避表決3票
19.審議了《關於的議案》
經審議，監事會認為：《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司2018年員工持股計畫管理辦法》的內容符合《公司法》、《證券法》、《關於上市公司實施員工持股計畫試點的指導意見》等有關法律、法規及規範性檔和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
公司監事會全體成員孫曉陽先生、梁傑明先生、張小林先生均系本次員工持股計畫的參與物件，由於上述三名關聯監事的回避表決致使本次監事會會議無法形成有效決議，同意將上述議案直接提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意 0票，反對 0 票，棄權 0 票、回避表決3票
三、備查檔
1、《公司第二屆監事會第四次會議決議》。
特此公告。
廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司監事會
二O一八年四月二十六日
不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏。具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
10.審議並通過《關於公司2017年度利潤分配預案的議案》
經審議，監事會認為：該預案符合公司實際經營情況以及未來發展的需要，符合相關法律、法規、證監會與深圳證券交易所監管規則、以及《公司章程》等規範性檔的有關規定，審議和表決程式合法、合規，同意公司2017年度利潤分配預案。
具體詳見在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
11.審議並通過《關於修訂@廣?皮阿諾科學藝術家居股份有限公司資訊披露管理制度@的?案》
具體詳見在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司資訊披露管理制度》。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
12.審議並通過《關於續聘2018年度審計機構的議案》
具體詳見在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於續聘2018年度審計機構的的公告》。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
13.審議並通過《關於審議公司2018年度監事薪酬津貼方案的的議案》
13.1關於關聯監事孫曉陽先生薪酬津貼的表決
表決結果：同意 2票，反對 0 票，棄權 0 票，回避表決1票
13.2關於關聯監事張小林先生薪酬津貼的表決
表決結果：同意 2票，反對 0 票，棄權 0 票，回避表決1票
13.3關於關聯監事梁傑明先生薪酬津貼的表決
表決結果：同意 2票，反對 0 票，棄權 0 票，回避表決1票
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
14.審議並通過《關於公司申請2018年度銀行綜合授信額度及相關授權事宜的議案》
具體內容在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於公司申請銀行綜合授信額度及相關授權事宜的公告》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
16. 審議並通過《關於@廣?皮阿諾科學藝術家居股份有限公司2018年股票期權激勵計畫（草案）@及?摘要的議案》
經審議，監事會認為：《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司2018年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第4號：股權激勵》和有關法律、法規、規範性檔及《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司章程》的規定；公司實施2018年股票期權激勵計畫合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，經公司股東大會批准後，即可按照有關法律、法規和規範性檔的要求予以實施。
具體內容在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
17.審議並通過《關於的議案》
經審議，監事會認為：《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司2018年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第4號：股權激勵》等有關法律、法規、規範性檔及《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司章程》和公司的實際情況，能確保公司股票期權激勵計畫的順利實施，將進一步完善公司治理結構，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司管理人員及核心骨幹人員之間的利益共用與約束機制。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
18.審議了《關於及其摘要的議案》
經審議，監事會認為：《公司2018年員工持股計畫（草案）及其摘要》的內容符合《公司法》、《證券法》、《關於上市公司實施員工持股計畫試點的指導意見》等有關法律、法規及規範性檔的規定，董事會本次審議員工持股計畫相關議案的程式和決策合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本員工持股計畫的情形；公司實施員工持股計畫有利於完善公司治理水準，提高員工的凝聚力和公司的競爭力，有利於公司的持續發展。
公司監事會全體成員孫曉陽先生、梁傑明先生、張小林先生均系本次員工持股計畫的參與物件，由於上述三名關聯監事的回避表決致使本次監事會會議無法形成有效決議，同意將上述議案直接提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意 0票，反對 0 票，棄權 0 票、回避表決3票
19.審議了《關於的議案》
經審議，監事會認為：《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司2018年員工持股計畫管理辦法》的內容符合《公司法》、《證券法》、《關於上市公司實施員工持股計畫試點的指導意見》等有關法律、法規及規範性檔和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
公司監事會全體成員孫曉陽先生、梁傑明先生、張小林先生均系本次員工持股計畫的參與物件，由於上述三名關聯監事的回避表決致使本次監事會會議無法形成有效決議，同意將上述議案直接提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意 0票，反對 0 票，棄權 0 票、回避表決3票
三、備查檔
1、《公司第二屆監事會第四次會議決議》。
特此公告。
廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司監事會
二O一八年四月二十六日