股票代碼：002269 股票簡稱：美邦服飾 編號：臨2018-011
債券代碼：112193 債券簡稱：13美邦01
上海美特斯邦威服飾股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海美特斯邦威服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）日前以書面和電子郵件方式向董事發出第四屆董事會第九次會議通知， 會議於2018年4月25日在上海市浦東新區康橋東路800號公司會議室召開。
一、 審議通過《2017年度總經理工作報告》
會議以6票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了公司《2017年度總經理工作報告》。 同意公司2017年度總經理工作報告的相關內容。
二、 審議通過《2017年度董事會工作報告》
會議以6票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了公司《2017年度董事會工作報告》。 同意公司2017年度董事會工作報告的相關內容。 公司獨立董事向董事會提交了《2017年度獨立董事述職報告》，
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、 審議通過《2017年度內部控制自我評價報告》
會議以6票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了公司《2017年度內部控制自我評價報告》。 同意公司2017年度內部控制自我評價報告的相關內容。
四、 審議通過《關於審核內部控制規則落實自查表的議案》
會議以6票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於審核內部控制規則落實自查表的議案》。
五、 審議通過《2017年度財務決算報告》
會議以6票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了公司《2017年度財務決算報告》。 同意公司2017年度財務決算報告的相關內容。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、 審議通過《關於2017年年度報告及摘要的議案》
會議以6票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於2017年年度報告及摘要的議案》。 同意公司2017年年度報告及摘要相關內容。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、 審議通過《關於2018年第一季度報告全文及正文的議案》
會議以6票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於2018年第一季度報告全文及正文的議案》。 同意公司2018年第一季度報告全文及正文的相關內容。
八、 審議通過《2017年度社會責任報告》
會議以6票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年度社會責任報告》。 同意公司2017年度社會責任報告的相關內容。
九、 審議通過《關於公司2017年度關聯交易情況說明的議案》
會議以4票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於公司2017年度關聯交易情況說明的議案》。
十、 審議通過《關於公司2018年度日常關聯交易預計的議案》
會議以4票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於公司2018年度日常關聯交易預計的議案》。 關聯董事胡佳佳、胡周斌回避了本議案的表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十一、 審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
會議以6票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》。 同意公司續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度會計審計機構， 任期一年， 到期可以續聘。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十二、 審議通過《關於公司2017年度利潤分配預案的議案》
會議以6票同意，
經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)出具的安永華明(2018)審字第60644982_B01號《審計報告》確認， 2017年歸屬于上市公司股東的淨利潤-304,799,756.00元， 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-321,080,788.00元。
鑒於公司2017年度歸屬于上市公司股東的淨利潤為負， 為保證公司的穩定發展， 基於對股東長遠利益的考慮， 公司2017年度擬不派發現金紅利， 不送紅股， 不以公積金轉增股本。 本次的利潤分配預案符合國家現行會計政策和《公司章程》的有關規定， 不存在損害投資者利益的情況。
上述預案在該預案披露前， 公司嚴格控制內幕資訊知情人的範圍， 並對相關內幕資訊知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十三、 審議通過《關於公司董事、監事及高級管理人員薪酬情況的議案》
會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司董事、監事及高級管理人員薪酬情況的議案》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十四、 審議通過《關於2018年度授信規模的議案》
會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2018年度授信規模的議案》。
為確保公司及下屬子公司的正常運作，滿足公司經營資金的需要，保障公司系統整體的資金安全，公司及納入合併報表範圍的控股子公司2018年度計畫向合作銀行申請不超過人民幣50億元的綜合授信額度，授信種類包括各類貸款、保函、信用證及承兌匯票等，各合作銀行的授信額度以銀行的具體授信為准。
同時，為確保上述總額授信額度順利取得，公司以自有資產為公司本身及納入合併報表範圍的控股子公司擬提供相應的擔保，具體內容包括但不限於土地使用權或房產所有權抵押、股權或應收賬款質押等。上述授信額度內的具體擔保事項公司董事會授權董事長決定，並授權公司董事長全權代表公司簽署上述授信額度內一切授信及擔保相關之合同、協議、憑證等各項法律檔，授權期限自該事項經公司股東大會審議批准之日起一年，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十五、 審議通過《關於增加公司經營範圍及修訂的議案》
會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於增加公司經營範圍及修訂的議案》。
同意在公司經營範圍中增加“食品、圖書報刊、花卉苗木的銷售，品牌特許經營，服裝經營諮詢，企業形象策劃，自有房產租賃”(以工商部門最終核定的內容為准)，同時對《公司章程》中相關條款進行修訂。並授權董事會全權辦理工商變更等相關事宜。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十六、 審議通過《關於會計政策變更的議案》
會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
根據財政部於2017年發佈的《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（財會〔2017〕13號）和《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號）的相關規定，公司擬對有關會計政策進行變更。
董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及發佈的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定，執行新的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。因此，同意本次會計政策變更。
十七、 審議通過《關於接受控股股東財務資助的議案》
會議以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於接受控股股東財務資助的議案》。關聯董事胡佳佳、胡周斌回避了本議案的表決。
控股股東上海華服投資有限公司擬向本公司提供總額度不超過30,000萬元人民幣的財務資助，借款利率執行中國人民銀行同期貸款基準利率（借款利息按照資助時間的同期貸款基準利率結算），財務資助期限自該事項經公司股東大會審議批准之日起一年。公司可以根據實際經營情況在財務資助的期限及額度內連續迴圈使用，公司及下屬子公司對該項財務資助不提供相應抵押或擔保。本次交易構成關聯交易。有關該事項的相關細節可參見同期對外披露的《關於接受控股股東財務資助的關聯交易公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十八、 審議通過《關於聘任公司內部審計機構負責人的議案》
會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司內部審計機構負責人的議案》。同意聘任金龍女士為公司內部審計機構負責人，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。簡歷見附件。
二十、 審議通過《關於召開2017年年度股東大會的議案》
會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》。同意於2018年5月18日在上海市浦東新區康橋東路700號召開公司2017年年度股東大會。
特此公告。
上海美特斯邦威服飾股份有限公司董事會
2018年4月26日
附件：簡歷
金 龍：女，1976年出生，中國國籍，本科學歷，畢業于瀋陽工業學院會計學專業。2009年加入公司，歷任公司預算與經營績效管理部經理、內控財務部總經理助理，現任公司內控財務管理部總經理。金龍女士未持有本公司股票，不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十三、 審議通過《關於公司董事、監事及高級管理人員薪酬情況的議案》
會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司董事、監事及高級管理人員薪酬情況的議案》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十四、 審議通過《關於2018年度授信規模的議案》
會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2018年度授信規模的議案》。
為確保公司及下屬子公司的正常運作，滿足公司經營資金的需要，保障公司系統整體的資金安全，公司及納入合併報表範圍的控股子公司2018年度計畫向合作銀行申請不超過人民幣50億元的綜合授信額度，授信種類包括各類貸款、保函、信用證及承兌匯票等，各合作銀行的授信額度以銀行的具體授信為准。
同時，為確保上述總額授信額度順利取得，公司以自有資產為公司本身及納入合併報表範圍的控股子公司擬提供相應的擔保，具體內容包括但不限於土地使用權或房產所有權抵押、股權或應收賬款質押等。上述授信額度內的具體擔保事項公司董事會授權董事長決定，並授權公司董事長全權代表公司簽署上述授信額度內一切授信及擔保相關之合同、協議、憑證等各項法律檔，授權期限自該事項經公司股東大會審議批准之日起一年，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十五、 審議通過《關於增加公司經營範圍及修訂的議案》
會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於增加公司經營範圍及修訂的議案》。
同意在公司經營範圍中增加“食品、圖書報刊、花卉苗木的銷售，品牌特許經營，服裝經營諮詢，企業形象策劃，自有房產租賃”(以工商部門最終核定的內容為准)，同時對《公司章程》中相關條款進行修訂。並授權董事會全權辦理工商變更等相關事宜。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十六、 審議通過《關於會計政策變更的議案》
會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
根據財政部於2017年發佈的《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（財會〔2017〕13號）和《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號）的相關規定，公司擬對有關會計政策進行變更。
董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及發佈的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定，執行新的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。因此，同意本次會計政策變更。
十七、 審議通過《關於接受控股股東財務資助的議案》
會議以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於接受控股股東財務資助的議案》。關聯董事胡佳佳、胡周斌回避了本議案的表決。
控股股東上海華服投資有限公司擬向本公司提供總額度不超過30,000萬元人民幣的財務資助，借款利率執行中國人民銀行同期貸款基準利率（借款利息按照資助時間的同期貸款基準利率結算），財務資助期限自該事項經公司股東大會審議批准之日起一年。公司可以根據實際經營情況在財務資助的期限及額度內連續迴圈使用，公司及下屬子公司對該項財務資助不提供相應抵押或擔保。本次交易構成關聯交易。有關該事項的相關細節可參見同期對外披露的《關於接受控股股東財務資助的關聯交易公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十八、 審議通過《關於聘任公司內部審計機構負責人的議案》
會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司內部審計機構負責人的議案》。同意聘任金龍女士為公司內部審計機構負責人，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。簡歷見附件。
二十、 審議通過《關於召開2017年年度股東大會的議案》
會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》。同意於2018年5月18日在上海市浦東新區康橋東路700號召開公司2017年年度股東大會。
特此公告。
上海美特斯邦威服飾股份有限公司董事會
2018年4月26日
附件：簡歷
金 龍：女，1976年出生，中國國籍，本科學歷，畢業于瀋陽工業學院會計學專業。2009年加入公司，歷任公司預算與經營績效管理部經理、內控財務部總經理助理，現任公司內控財務管理部總經理。金龍女士未持有本公司股票，不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。