本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
大參林醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議通知於2018年4月13日以郵件形式發出， 於2018年4 月25 日以現場結合通訊的表決方式在公司會議室召開， 本次會議應到董事7人， 實到董事7人。 本次會議由董事長柯雲峰先生召集並主持，
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《公司總經理 2017 年度工作報告的議案》
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的 100%， 0票反對、0票棄權。
2、審議通過《公司董事會 2017 年度工作報告的議案》
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的 100%， 0票反對、0票棄權。 （內容詳見公司2017年年度報告第四節）
此議案尚須股東大會審議通過。
3、審議通過《關於公司 2017 年度財務決算報告的議案》
公司 2017 年實現營業收入742,119 萬元， 同比 2016 年增長18.29%；實 現歸屬上市公司股東的淨利潤47,496萬元，
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的 100%， 0票反對、0票棄權。
此議案尚須股東大會審議通過。
4、審議通過《關於審議公司 2018 年度財務預算報告的議案》
2018 年公司主要財務預算報告如下：
預算營業收入：861,579萬元；
利潤總額為：75,473萬元。
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的 100%， 0票反對、0票棄權。
此議案尚須股東大會審議通過。
5、審議通過《公司獨立董事 2017 年度述職報告的議案》
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的 100%， 0票反對、0票棄權。 （內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
6、審議通過《公司2017年度董事會審計委員會履職情況報告》
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的 100%， 0票反對、0
票棄權。 （內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
7、審議通過《公司 2017 年度報告（全文及摘要）的議案》
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的 100%， 0票反對、0票棄權。 （內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
8、審議通過《關於公司 2017 年度利潤分配的議案》
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的 100%， 0票反對、0票棄權。 （內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上《大參林醫藥集團股份有限公司關於2017年度利潤分配預案的公告》， 公告編號：2018-021）
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
此議案尚須股東大會審議通過。
9、審議通過《關於公司2018年第一季度報告（正文及全文）的議案》
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的100%， 0票反對、0票棄權。
詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《2018年第一季度報告正文及全文》。
10、審議通過《關於續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2018年度審計機構的議案》
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的 100%， 0票反對、0票棄權。
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
此議案尚須股東大會審議通過。
11、審議通過《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度內控審計機構的議案》
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的 100%， 0票反對、0票棄權。
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
此議案尚須股東大會審議通過。
12、審議通過《公司2017年內部控制自我評價報告的議案》
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的 100%， 0票反對、0票棄權。 （內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
13、審議通過《公司2017年內部控制審計報告的議案》
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的 100%， 0票反對、0票棄權。 （內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
14、審議通過《公司 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
表決結果為：7票同意， 占出席本次會議的董事人數的 100%， 0票反對、0票棄權。 （內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上《大參林醫藥集團股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》， 公告編號：2018-019）
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
15、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
16、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
17、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
18、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
17、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
20、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
21、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
22、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
23、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
24、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
25、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
26、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
27、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。公司根據相關規定及公司經營需要，制訂《對外投資管理制度》，原《重大投資管理制度》相應廢止。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
28、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
29、審議通過《關於修訂的議案 》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
30、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
31、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上《大參林醫藥集團股份有限公司關於修訂公司章程的公告》，公告編號：2018-022）
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
此議案尚須股東大會審議通過。
32、審議通過《關於的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
33、審議通過《關於調整醫藥連鎖行銷網路建設專案部分門店開設區域及投資明細的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上《大參林醫藥集團股份有限公司關於調整醫藥連鎖行銷網路建設專案部分門店開設區域及投資明細的公告》，公告編號：2018-024）
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
此議案尚須股東大會審議通過。
34、審議通過《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《關於發佈的通知》等相關法律法規、規章及其他規範性檔的規定，公司編制了截止2017年12月31日的《前次募集資金使用情況報告》，並聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《大參林醫藥集團股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（天健審〔2018〕2-289號）。
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
35、審議通過《公司關於2017年度關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計報告的議案》
表決結果為：4票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上《大參林醫藥集團股份有限公司關於2018年度日常關聯交易預計報告的公告》，公告編號：2018-023）
本議案涉及關聯交易，關聯董事回避表決
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
36、審議通過《關於召開2017年年度股東大會的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上《大參林醫藥集團股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知》，公告編號：2018-025）
特此公告。
三、備查檔
1、《大參林醫藥集團股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》
大參林醫藥集團股份有限公司董事會
2018年4月27日
證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2018-017
大參林醫藥集團股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議的公告
15、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
16、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
17、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
18、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
17、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
20、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
21、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
22、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
23、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
24、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
25、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
26、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
27、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。公司根據相關規定及公司經營需要，制訂《對外投資管理制度》，原《重大投資管理制度》相應廢止。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
28、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
29、審議通過《關於修訂的議案 》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
此議案尚須股東大會審議通過。
30、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
31、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上《大參林醫藥集團股份有限公司關於修訂公司章程的公告》，公告編號：2018-022）
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
此議案尚須股東大會審議通過。
32、審議通過《關於的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
33、審議通過《關於調整醫藥連鎖行銷網路建設專案部分門店開設區域及投資明細的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上《大參林醫藥集團股份有限公司關於調整醫藥連鎖行銷網路建設專案部分門店開設區域及投資明細的公告》，公告編號：2018-024）
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
此議案尚須股東大會審議通過。
34、審議通過《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《關於發佈的通知》等相關法律法規、規章及其他規範性檔的規定，公司編制了截止2017年12月31日的《前次募集資金使用情況報告》，並聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《大參林醫藥集團股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（天健審〔2018〕2-289號）。
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
35、審議通過《公司關於2017年度關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計報告的議案》
表決結果為：4票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上《大參林醫藥集團股份有限公司關於2018年度日常關聯交易預計報告的公告》，公告編號：2018-023）
本議案涉及關聯交易，關聯董事回避表決
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
36、審議通過《關於召開2017年年度股東大會的議案》
表決結果為：7票同意，占出席本次會議的董事人數的 100%，0票反對、0票棄權。（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上《大參林醫藥集團股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知》，公告編號：2018-025）
特此公告。
三、備查檔
1、《大參林醫藥集團股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》
大參林醫藥集團股份有限公司董事會
2018年4月27日
證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2018-017
大參林醫藥集團股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議的公告