證券代碼：603385 證券簡稱：惠達衛浴 編號：2018-024
惠達衛浴股份有限公司董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司全體董事出席了本次會議。
●本次董事會全部議案均獲通過， 無反對、棄權票。
惠達衛浴股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第十八次會議於2018年4月27日9時在本公司會議室以現場方式召開。 本次會議應到董事8名，
一、審議通過《關於公司2018年第一季度報告的議案》
具體詳見2018年4月28日於指定資訊披露媒體披露的《2018年第一季度報告》。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議通過《關於聘請王佳女士擔任公司副總經理兼財務總監的議案》
因公司工作需要， 根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定， 經公司總經理王彥慶先生提名， 並經公司董事會提名委員會任職資格審查後， 董事會同意聘任王佳女士為公司副總經理兼財務總監。 任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止（簡歷見附件）。
公司獨立董事就公司聘任高級管理人員事項發表獨立意見， 認為王佳女士符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定的任職資格要求， 審議表決符合法律法規和《公司章程》的有關規定。 同意王佳女士擔任公司副總經理兼財務總監。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議通過《關於聘請張春玉先生擔任公司副總經理兼董事會秘書的議案》
因公司工作需要， 根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定， 經公司董事長王惠文先生提名， 並經公司董事會提名委員會任職資格審查， 且在本次董事會會議召開之前，
公司獨立董事就公司聘任副總經理兼董事會秘書事項發表獨立意見， 認為張春玉先生符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定的任職資格要求， 審議表決符合法律法規和《公司章程》的有關規定。 同意張春玉先生擔任公司副總經理兼董事會秘書。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
四、審議通過《關於聘請薛勇先生擔任公司副總經理的議案》
因公司工作需要， 根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定， 經公司總經理王彥慶先生提名， 並經公司董事會提名委員會任職資格審查後， 董事會同意聘任薛勇先生為公司副總經理。 任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止（簡歷見附件）。
公司獨立董事就公司聘任高級管理人員事項發表獨立意見， 認為薛勇先生符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定的任職資格要求， 審議表決符合法律法規和《公司章程》的有關規定。 同意薛勇先生擔任公司副總經理。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議通過《關於聘請張劍文先生擔任公司副總經理的議案》
因公司工作需要， 根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定， 經公司總經理王彥慶先生提名， 並經公司董事會提名委員會任職資格審查後， 董事會同意聘任張劍文先生為公司副總經理。 任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止（簡歷見附件）。
公司獨立董事就公司聘任高級管理人員事項發表獨立意見， 認為張劍文先生符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定的任職資格要求， 審議表決符合法律法規和《公司章程》的有關規定。 同意張劍文先生擔任公司副總經理。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
六、審議通過《關於聘請楊春先生擔任公司副總經理的議案》
因公司工作需要，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，經公司總經理王彥慶先生提名，並經公司董事會提名委員會任職資格審查後，董事會同意聘任楊春先生為公司副總經理。任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止（簡歷見附件）。
公司獨立董事就公司聘任高級管理人員事項發表獨立意見，認為楊春先生符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定的任職資格要求，審議表決符合法律法規和《公司章程》的有關規定。同意楊春先生擔任公司副總經理。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
七、審議通過《關於聘請方倩女士擔任公司證券事務代表的議案》
因公司工作需要，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，經公司董事長王惠文先生提名，並經公司董事會提名委員會任職資格審查。董事會同意聘任方倩女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止（簡歷見附件）。
公司獨立董事就公司聘任證券事務代表事項發表獨立意見，認為方倩女士符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定的任職資格要求，審議表決符合法律法規和《公司章程》的有關規定。同意方倩女士擔任公司證券事務代表。
方倩女士聯繫方式如下：
聯繫電話：0315-8328818
電子郵箱：fangqian@huidagroups.com
聯繫地址：河北省唐山市豐南區黃各莊鎮惠達路7號
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
八、審議通過《關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
具體詳見2018年4月28日於指定資訊披露媒體披露的《關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
九、審議通過《關於公司變更部分募集資金投資專案的議案》
具體詳見2018年4月28日於指定資訊披露媒體披露的《關於公司變更部分募集資金投資專案的公告》及其摘要。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交2018年第一次臨時股東大會審議通過。
十、審議通過《關於召開2018年第一次臨時股東大會的議案》
根據公司本次董事會有關議案的需要，擬於2018年05月14日召開2018年第一次臨時股東大會，審議本次董事會審議通過，尚需公司股東大會審議批准的相關議案，董事會據此向公司股東發出召開2018年第一次臨時股東大會的通知。
本議案具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所www.sse.com.cn披露的《關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
惠達衛浴股份有限公司董事會
2018年4月27日
附件：
董事會秘書等高級管理人員簡歷
王佳：女，中國國籍，無境外永久居住權，1985年生，畢業于中國人民大學經濟學院，獲得經濟學碩士學位，于2009年參加工作，於2017年4月加入本公司，2017年5月-2018年4月任公司董事會秘書，現任公司副總經理兼財務總監。
張春玉：男，中國國籍，無境外永久居住權，1985年生，畢業于吉林大學法學院和中國科學院大學經濟與管理學院，獲得法學學士學位和工商管理碩士學位。2008年8月-2010年3月，任天津一汽夏利汽車股份有限公司人力資源室職員；2010年3月-2012年4月任廣東晟典律師事務所專職律師；2012年5月-2015年9月任江海證券有限公司投資銀行部高級經理；2015年9月-2018年4月任平安證券股份有限公司投資銀行事業部資深產品經理（SVP）、保薦代表人；2018年4月加入公司，現任公司副總經理、董事會秘書。
薛勇：男，中國國籍，無境外永久居住權，1980年生，畢業于內蒙古大學，獲得國際經濟與貿易學士學位。2004年3月-2006年6月任冠捷科技有限公司（00903.HK）中國區自有品牌事業部華北區業務經理；2008年2月-2012年4月任搜房網（NYSE:SFUN）家居集團副總經理；2012年4月-2016年6月任九牧廚衛股份有限公司電子商務事業部總經理；2016年7月-2017年12月任叮叮噹當（廈門）網路有限公司創始人；2018年1月加入公司，現任公司副總經理。
張劍文：男，香港居民，1964年生，畢業於香港浸會大學獲得物料管理學士學位。1992年8月-1996年8月，任AST Research Far East Ltd 生產計畫與物料控制（PMC）主管；1996年9月-1999年10月，任Philips LCD Modules Senior 生產計畫與物料控制（PMC）經理；1999年10月-2001年10月，任Honeywell Consumer Products Limited 物流經理；2002年11月-2011年7月，任Nypro Tianjin Precision Molding Company Limited原材料及運營總監；2011年10月-2014年2月，任Mansfield Manufacturing Company Limited總經理；2014年7月至2014年12月，任Asahi Group Hong Kong Limited 供應鏈總監；2015年1月-2016年6月，中環集團天津華倫塑膠製品有限公司總經理；2016年7月-2017年5月，任中環集團天津精模科技有限公司總經理；2017年6月加入公司，現任公司副總經理。
楊春：男，中國國籍，無境外永久居住權，1975年生，天津南開大學EMBA。1996年11月至2002年7月任小集鎮政府民政所長；2002年7月至2003年6月任黃各莊鎮政府宣傳委員、人大副主任；2003年6月至2017年3月任惠達股份有限公司國內行銷總監；2017年4月至今任唐山艾爾斯衛浴有限公司經理；現任公司副總經理兼唐山艾爾斯衛浴有限公司經理。
方倩：女，中國國籍，無境外永久居住權，1986年生，中共黨員，畢業于河北經貿大學，獲得管理學碩士學位。2013年8月-2016年4月，任河北中科智聯節能科技股份有限公司證券事務部主管；2016年5月-2017年9月任唐山諾寶股權投資基金管理有限公司總經理助理、副總經理；2017年10月加入公司，現任公司證券事務代表。
因公司工作需要，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，經公司總經理王彥慶先生提名，並經公司董事會提名委員會任職資格審查後，董事會同意聘任楊春先生為公司副總經理。任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止（簡歷見附件）。
公司獨立董事就公司聘任高級管理人員事項發表獨立意見，認為楊春先生符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定的任職資格要求，審議表決符合法律法規和《公司章程》的有關規定。同意楊春先生擔任公司副總經理。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
七、審議通過《關於聘請方倩女士擔任公司證券事務代表的議案》
因公司工作需要，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，經公司董事長王惠文先生提名，並經公司董事會提名委員會任職資格審查。董事會同意聘任方倩女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止（簡歷見附件）。
公司獨立董事就公司聘任證券事務代表事項發表獨立意見，認為方倩女士符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定的任職資格要求，審議表決符合法律法規和《公司章程》的有關規定。同意方倩女士擔任公司證券事務代表。
方倩女士聯繫方式如下：
聯繫電話：0315-8328818
電子郵箱：fangqian@huidagroups.com
聯繫地址：河北省唐山市豐南區黃各莊鎮惠達路7號
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
八、審議通過《關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
具體詳見2018年4月28日於指定資訊披露媒體披露的《關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
九、審議通過《關於公司變更部分募集資金投資專案的議案》
具體詳見2018年4月28日於指定資訊披露媒體披露的《關於公司變更部分募集資金投資專案的公告》及其摘要。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交2018年第一次臨時股東大會審議通過。
十、審議通過《關於召開2018年第一次臨時股東大會的議案》
根據公司本次董事會有關議案的需要，擬於2018年05月14日召開2018年第一次臨時股東大會，審議本次董事會審議通過，尚需公司股東大會審議批准的相關議案，董事會據此向公司股東發出召開2018年第一次臨時股東大會的通知。
本議案具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所www.sse.com.cn披露的《關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
惠達衛浴股份有限公司董事會
2018年4月27日
附件：
董事會秘書等高級管理人員簡歷
王佳：女，中國國籍，無境外永久居住權，1985年生，畢業于中國人民大學經濟學院，獲得經濟學碩士學位，于2009年參加工作，於2017年4月加入本公司，2017年5月-2018年4月任公司董事會秘書，現任公司副總經理兼財務總監。
張春玉：男，中國國籍，無境外永久居住權，1985年生，畢業于吉林大學法學院和中國科學院大學經濟與管理學院，獲得法學學士學位和工商管理碩士學位。2008年8月-2010年3月，任天津一汽夏利汽車股份有限公司人力資源室職員；2010年3月-2012年4月任廣東晟典律師事務所專職律師；2012年5月-2015年9月任江海證券有限公司投資銀行部高級經理；2015年9月-2018年4月任平安證券股份有限公司投資銀行事業部資深產品經理（SVP）、保薦代表人；2018年4月加入公司，現任公司副總經理、董事會秘書。
薛勇：男，中國國籍，無境外永久居住權，1980年生，畢業于內蒙古大學，獲得國際經濟與貿易學士學位。2004年3月-2006年6月任冠捷科技有限公司（00903.HK）中國區自有品牌事業部華北區業務經理；2008年2月-2012年4月任搜房網（NYSE:SFUN）家居集團副總經理；2012年4月-2016年6月任九牧廚衛股份有限公司電子商務事業部總經理；2016年7月-2017年12月任叮叮噹當（廈門）網路有限公司創始人；2018年1月加入公司，現任公司副總經理。
張劍文：男，香港居民，1964年生，畢業於香港浸會大學獲得物料管理學士學位。1992年8月-1996年8月，任AST Research Far East Ltd 生產計畫與物料控制（PMC）主管；1996年9月-1999年10月，任Philips LCD Modules Senior 生產計畫與物料控制（PMC）經理；1999年10月-2001年10月，任Honeywell Consumer Products Limited 物流經理；2002年11月-2011年7月，任Nypro Tianjin Precision Molding Company Limited原材料及運營總監；2011年10月-2014年2月，任Mansfield Manufacturing Company Limited總經理；2014年7月至2014年12月，任Asahi Group Hong Kong Limited 供應鏈總監；2015年1月-2016年6月，中環集團天津華倫塑膠製品有限公司總經理；2016年7月-2017年5月，任中環集團天津精模科技有限公司總經理；2017年6月加入公司，現任公司副總經理。
楊春：男，中國國籍，無境外永久居住權，1975年生，天津南開大學EMBA。1996年11月至2002年7月任小集鎮政府民政所長；2002年7月至2003年6月任黃各莊鎮政府宣傳委員、人大副主任；2003年6月至2017年3月任惠達股份有限公司國內行銷總監；2017年4月至今任唐山艾爾斯衛浴有限公司經理；現任公司副總經理兼唐山艾爾斯衛浴有限公司經理。
方倩：女，中國國籍，無境外永久居住權，1986年生，中共黨員，畢業于河北經貿大學，獲得管理學碩士學位。2013年8月-2016年4月，任河北中科智聯節能科技股份有限公司證券事務部主管；2016年5月-2017年9月任唐山諾寶股權投資基金管理有限公司總經理助理、副總經理；2017年10月加入公司，現任公司證券事務代表。