引力傳媒股份有限公司

證券代碼：603598 證券簡稱：引力傳媒 公告編號：2018-029

引力傳媒股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）引力傳媒股份有限公司（“引力傳媒”或“公司”）第三屆董事會第七次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。

（二）公司於2018年4月20日以書面方式向全體董事發出會議通知。

（三）本次會議於2018年4月27日在公司會議室以現場和通訊相結合方式召開。

（四）會議應出席董事7人， 實際出席董事7人。

（五）本次會議由董事長羅衍記先生主持， 公司監事和高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《引力傳媒股份有限公司關於調整公司2017年非公開發行股票方案的議案》

根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則（2017年修訂）》等有關法律、法規的要求， 為了更好的實施本次非公開發行股票事宜， 公司董事會同意對公司2017年非公開發行股票方案的募集資金投向進行調整， 不再將本次募集資金用以實施“誰是歌手”、“萌主來了”兩個電視綜藝節目專案及總部辦公大樓項目。

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詳細內容見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司2017年非公開發行股票預案（修訂稿）》。

表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。

（二）審議通過《引力傳媒股份有限公司關於公司2017年非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

詳細內容見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司2017年非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的公告》。

表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。

（三）審議通過《引力傳媒股份有限公司關於公司2017年非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》

詳細內容見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司2017年非公開發行股票預案修訂情況說明的公告》以及《關於公司2017年非公開發行股票預案（修訂稿）的公告》。

表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。

（四）審議通過《引力傳媒股份有限公司關於本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及採取措施（修訂稿）的議案》

詳細內容見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及採取措施（修訂稿）的公告》。

表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。

（五）審議通過《引力傳媒股份有限公司關於2018年第一季度報告的議案》

詳細內容見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一季度報告》。

表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。

特此公告。

引力傳媒股份有限公司董事會

2018年4月28日