證券代碼：002591 證券簡稱：恒大高新 公告編號：2018-028
江西恒大高新技術股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江西恒大高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月26日上午10:00， 以現場會議結合通訊表決的方式召開第四屆董事會第十次會議。 現場會議在公司四樓會議室召開。 會議通知及議案等文件已於2018年4月15日以書面、傳真或電子郵件方式送達各位董事。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議， 充分討論， 以記名投票方式逐項表決， 會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了《2017年度總經理工作報告》。
與會董事認真聽取了公司總經理所作的《2017年度總經理工作報告》， 認為該報告客觀、真實地反映了2017年度公司落實董事會決議、經營管理、執行公司各項制度等方面的工作及取得的成果。
表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票。
2、審議通過了《2017年度董事會工作報告》。
2017年公司董事會切實履行了《公司法》和《公司章程》賦予的職責， 認真貫徹落實了股東大會各項決議， 較好地完成了各項工作任務。
公司原獨立董事王金本先生、李漢國先生及獨立董事彭丁帶先生、吳志軍先生、劉萍女士向董事會提交了《獨立董事述職報告》， 並將在2017年年度股東大會上述職。
《2017年度董事會工作報告》內容參見《2017年年度報告》第四節——經營情況討論與分析。
《獨立董事述職報告》詳見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票。
3、審議通過了《2017年度財務決算報告》。
2017年度財務報告已經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 並出具了標準無保留意見的審計報告。
具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網的《2017年年度報告》中“第十一節財務報告”部分相關內容。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票。
4、審議通過了《2017年年度報告及年度報告摘要》。
公司董事會一致認為2017年年度報告及年度報告摘要所載資料內容真實、準確、完整， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2017年度報告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
《2017年度報告摘要》同時刊登於公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票。
5、審議通過了《2017年度利潤分配預案》。
根據大信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的大信審字【2018】第6-00065號《審計報告》， 公司（母公司）2017年度實現淨利潤-28,882,965.67元， 加年初未分配利潤 123,261,042.26元， 減去本期提取的法定公積金0元， 截至2017年12月31日實際可供股東分配的利潤為94,378,076.59元。 截至2017年12月31日， 公司資本公積金餘額為842,512,610.98元,其他綜合收益為5,965,674.00元。
截至本利潤分配預案作出之日， 公司股份回購專戶累計回購公司股份2,879,000股。 公司2017年度利潤分配預案：擬以2017年12月31日公司總股本306,616,909股扣除本預案作出之日公司回購專戶2,879,000股股份後的303,737,909 股為基數， 以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利3.0元（含稅），
特別提示：根據《公司法》的規定， 上市公司通過回購專戶持有的本公司股份， 不享有參與利潤分配和資本公積金轉增股本的權利。 同時， 公司後續在分配方案實施前公司總股本由於可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的， 分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見， 具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意7票， 反對0票，棄權0票。
6、審議通過了《2017年度內部控制評價報告》。
截至2017年12月31日，公司已建立了較為完整、合理、有效的內部控制制度，在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
公司獨立董事對內部控制評價報告發表了核查意見。具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過了《內部控制規則落實自查表》
公司董事會結合公司生產經營管理的實際情況，對公司內部控制規則的落實情況進行了自查，形成了《內部控制規則落實自查表》。自查結果顯示，公司2017年內部控制規則落實情況良好。
具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
8、審議通過了《2017年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等規則使用募集資金，並及時、真實、準確、完整履行相關資訊披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。
公司獨立董事對本議案發表了同意的明確意見，具體意見的內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見同日披露於巨潮資訊網：www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》的相關公告。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
9、審議通過了《關於續聘2018年審計機構的議案》
公司董事會審計委員會對大信會計師事務所（特殊普通合夥）完成公司2017年度審計工作情況及其執業品質進行了核查和評價，建議續聘其為公司2018年度審計機構。
大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券業從業資格，在為公司提供審計服務過程中，能夠遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行雙方合同中所規定的責任和義務，為公司出具的2017年度審計報告真實、準確地反映了公司2017年度的財務狀況、經營成果和現金流量狀況。為保持公司財務報表審計工作的連續性，建議繼續聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司 2018年度財務報表審計機構，聘期為 1 年,審計費用根據 2018年審計工作量，雙方協商確定，並授權公司董事長辦理續聘相關具體事宜。
本議案取得了獨立董事的事前認可，獨立董事並對本議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
本議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
10、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
董事會認為：本次公司會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的最新會計準則進行的變更，符合相關規定和公司實際情況。執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不涉及以前年度的追溯調整。本次會計政策的變更及其決策程式符合有關法律、法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。
《關於會計政策變更的公告》詳見公司同日披露於指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
11、審議通過了《關於銀行授信及擔保的議案》
因公司生產經營和流動資金周轉需要，公司擬向上海浦東發展銀行等九家銀行申請綜合授信業務，總額度為40,000萬元，具體情況如下：
（1）公司向上海浦東發展銀行南昌分行申請綜合授信人民幣伍仟萬元整，擔保方式為信用，並在授信額度內辦理流動資金貸款及銀行承兌等各類信貸業務，本決議有效期與浦發銀行授信期一致。
（2）公司向中國工商銀行股份有限公司南昌市青山湖支行申請綜合授信人民幣貳仟萬元整，擔保方式為信用，並在授信額度內辦理流動資金貸款及銀行承兌等各類信貸業務，本決議有效期與工行授信期一致。
（3）公司向招商銀行股份有限公司南昌分行申請綜合授信人民幣捌仟萬元整，期限壹年，使用方向為流動資金貸款不超過三仟萬元、其餘為銀行承兌匯票和國內信用證，承兌保證金為50%，國內信用證保證金為50%，擔保方式為信用方式，本決議有效期與招商銀行授信期一致。
（4）公司向中國建設銀行南昌洪都支行申請綜合授信人民幣陸仟萬元整，用於公司日常經營周轉。擔保方式為信用方式，由朱星河和胡恩雪提供個人連帶責任保證，本決議有效期與建行授信期一致。
（5）公司向興業銀行南昌分行申請綜合授信人民幣三仟萬元整，擔保方式為信用，並在授信額度內辦理流動資金貸款及銀行承兌等各類信貸業務，本決議有效期與興業銀行授信期一致。
（6）公司向中信銀行南昌分行申請綜合授信人民幣伍仟萬元整，用於公司日常經營周轉。擔保方式為信用，由朱星河和胡恩雪提供個人連帶責任保證，本決議有效期與中信銀行授信期一致。
（7）公司向北京銀行南昌分行申請綜合授信授信人民幣壹仟萬元整，用於公司日常經營周轉。貸款方式為擔保，由江西恒大高新投資管理有限公司提供連帶責任保證，本決議有效期與北京銀行授信期一致。
（8）公司向中國郵儲銀行南昌市分行申請綜合授信人民幣伍仟萬元整，並在授信額度內辦理流動資金貸款及銀行承兌等各類信貸業務，本決議有效期與郵儲銀行授信期一致。
（9）公司向九江銀行南昌分行申請綜合授信人民幣伍仟萬元整，並在授信額度內辦理流動資金貸款及銀行承兌等各類信貸業務，本決議有效期與九江銀行授信期一致。
以上授信最終以相關銀行實際審批的授信額度為准，具體使用金額將視公司運營資金的實際需求確定。
公司董事會同意授權董事長朱星河先生全權代表公司簽署上述授信額度內的有關授信合同、協定等檔。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
12、審議《2018年第一季度報告全文及正文》
公司董事會一致認為2018年第一季度報告全文及正文所載資料內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2018年第一季度報告》全文及正文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
《2018年第一季度報告正文》同時刊登於公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
13、審議《關於重大資產重組業績承諾實現情況說明的議案》
《關於重大資產重組業績承諾實現情況說明的公告》詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
14、審議《關於召開2017年年度股東大會的議案》
董事會同意提請召開公司2017年度股東大會，具體召開時間為2018年5月22日（星期二）下午14點30分。
具體內容詳見同日披露於公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網：www.cninfo.com.cn的相關公告。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、《江西恒大高新技術股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》
2、《獨立董事關於第四屆董事會第十次會議有關事項的獨立意見》
3、《獨立董事關於第四屆董事會第十次會議有關事項的事前認可意見》
特此公告。
江西恒大高新技術股份有限公司
董 事 會
二〇一八年四月二十八日
反對0票，棄權0票。6、審議通過了《2017年度內部控制評價報告》。
截至2017年12月31日，公司已建立了較為完整、合理、有效的內部控制制度，在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
公司獨立董事對內部控制評價報告發表了核查意見。具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過了《內部控制規則落實自查表》
公司董事會結合公司生產經營管理的實際情況，對公司內部控制規則的落實情況進行了自查，形成了《內部控制規則落實自查表》。自查結果顯示，公司2017年內部控制規則落實情況良好。
具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
8、審議通過了《2017年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等規則使用募集資金，並及時、真實、準確、完整履行相關資訊披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。
公司獨立董事對本議案發表了同意的明確意見，具體意見的內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見同日披露於巨潮資訊網：www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》的相關公告。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
9、審議通過了《關於續聘2018年審計機構的議案》
公司董事會審計委員會對大信會計師事務所（特殊普通合夥）完成公司2017年度審計工作情況及其執業品質進行了核查和評價，建議續聘其為公司2018年度審計機構。
大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券業從業資格，在為公司提供審計服務過程中，能夠遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行雙方合同中所規定的責任和義務，為公司出具的2017年度審計報告真實、準確地反映了公司2017年度的財務狀況、經營成果和現金流量狀況。為保持公司財務報表審計工作的連續性，建議繼續聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司 2018年度財務報表審計機構，聘期為 1 年,審計費用根據 2018年審計工作量，雙方協商確定，並授權公司董事長辦理續聘相關具體事宜。
本議案取得了獨立董事的事前認可，獨立董事並對本議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
本議案需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
10、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
董事會認為：本次公司會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的最新會計準則進行的變更，符合相關規定和公司實際情況。執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不涉及以前年度的追溯調整。本次會計政策的變更及其決策程式符合有關法律、法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。
《關於會計政策變更的公告》詳見公司同日披露於指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
11、審議通過了《關於銀行授信及擔保的議案》
因公司生產經營和流動資金周轉需要，公司擬向上海浦東發展銀行等九家銀行申請綜合授信業務，總額度為40,000萬元，具體情況如下：
（1）公司向上海浦東發展銀行南昌分行申請綜合授信人民幣伍仟萬元整，擔保方式為信用，並在授信額度內辦理流動資金貸款及銀行承兌等各類信貸業務，本決議有效期與浦發銀行授信期一致。
（2）公司向中國工商銀行股份有限公司南昌市青山湖支行申請綜合授信人民幣貳仟萬元整，擔保方式為信用，並在授信額度內辦理流動資金貸款及銀行承兌等各類信貸業務，本決議有效期與工行授信期一致。
（3）公司向招商銀行股份有限公司南昌分行申請綜合授信人民幣捌仟萬元整，期限壹年，使用方向為流動資金貸款不超過三仟萬元、其餘為銀行承兌匯票和國內信用證，承兌保證金為50%，國內信用證保證金為50%，擔保方式為信用方式，本決議有效期與招商銀行授信期一致。
（4）公司向中國建設銀行南昌洪都支行申請綜合授信人民幣陸仟萬元整，用於公司日常經營周轉。擔保方式為信用方式，由朱星河和胡恩雪提供個人連帶責任保證，本決議有效期與建行授信期一致。
（5）公司向興業銀行南昌分行申請綜合授信人民幣三仟萬元整，擔保方式為信用，並在授信額度內辦理流動資金貸款及銀行承兌等各類信貸業務，本決議有效期與興業銀行授信期一致。
（6）公司向中信銀行南昌分行申請綜合授信人民幣伍仟萬元整，用於公司日常經營周轉。擔保方式為信用，由朱星河和胡恩雪提供個人連帶責任保證，本決議有效期與中信銀行授信期一致。
（7）公司向北京銀行南昌分行申請綜合授信授信人民幣壹仟萬元整，用於公司日常經營周轉。貸款方式為擔保，由江西恒大高新投資管理有限公司提供連帶責任保證，本決議有效期與北京銀行授信期一致。
（8）公司向中國郵儲銀行南昌市分行申請綜合授信人民幣伍仟萬元整，並在授信額度內辦理流動資金貸款及銀行承兌等各類信貸業務，本決議有效期與郵儲銀行授信期一致。
（9）公司向九江銀行南昌分行申請綜合授信人民幣伍仟萬元整，並在授信額度內辦理流動資金貸款及銀行承兌等各類信貸業務，本決議有效期與九江銀行授信期一致。
以上授信最終以相關銀行實際審批的授信額度為准，具體使用金額將視公司運營資金的實際需求確定。
公司董事會同意授權董事長朱星河先生全權代表公司簽署上述授信額度內的有關授信合同、協定等檔。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
12、審議《2018年第一季度報告全文及正文》
公司董事會一致認為2018年第一季度報告全文及正文所載資料內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2018年第一季度報告》全文及正文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
《2018年第一季度報告正文》同時刊登於公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
13、審議《關於重大資產重組業績承諾實現情況說明的議案》
《關於重大資產重組業績承諾實現情況說明的公告》詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
14、審議《關於召開2017年年度股東大會的議案》
董事會同意提請召開公司2017年度股東大會，具體召開時間為2018年5月22日（星期二）下午14點30分。
具體內容詳見同日披露於公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網：www.cninfo.com.cn的相關公告。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、《江西恒大高新技術股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》
2、《獨立董事關於第四屆董事會第十次會議有關事項的獨立意見》
3、《獨立董事關於第四屆董事會第十次會議有關事項的事前認可意見》
特此公告。
江西恒大高新技術股份有限公司
董 事 會
二〇一八年四月二十八日