浙江東南網架股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、對外投資基本情況

根據浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱“公司”）與河北省凱盛建築安裝工程集團有限公司（以下簡稱“凱盛集團”）簽訂的《合作協定》， 以及公司業務戰略發展的需要， 為積極把握佈局雄安新區建設的機遇， 更好的拓展公司在雄安新區及周邊地區的業務， 公司擬與凱盛集團在雄安新區共同投資設立河北雄安東南網架凱盛建築科技有限公司，

2、審批程式

公司於2018年4月27日召開第六屆董事會第七次會議， 會議以9票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果審議通過了《關於在雄安新區投資設立子公司的議案》。 本次對外投資所涉及的金額在董事會審批許可權之內， 因此無須提交公司股東大會審議。

3、本次投資不涉及關聯交易， 也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對手方介紹

1、公司名稱：河北省凱盛建築安裝工程集團有限公司

2、公司住所：安新縣安新鎮新北街

3、法定代表人：遲亞青

4、註冊資本：5000.00萬人民幣

5、經營範圍：按資質證核准的經營範圍從事經營活動，

公司與河北省凱盛建築安裝工程集團有限公司不存在關聯關係， 本次對外投資事項不構成關聯交易。

三、投資標的基本情況

1、公司名稱：河北雄安東南網架凱盛建築科技有限公司（暫定名稱， 以工商部門核准登記為准）

2、註冊住所：河北省雄安新區安新縣建設大街267號

3、法定代表人：徐健

4、註冊資本：5,088萬元

6、股權結構：

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7、經營範圍：建築材料的研發、諮詢服務， 建築設計與推廣， 水污染處理與防治， 裝配式建築、園林綠化工程設計。 （以公司登記機關核定的經營範圍為准）

以上註冊登記資訊為擬申報資訊， 具體以工商部門核准登記為准。

四、對外投資的目的及對公司的影響

為響應黨中央、國務院設立雄安新區、深入推進京津冀協同發展的重大決策部署， 積極把握佈局雄安新區建設的歷史機遇， 提升公司在雄安新區的市場競爭力， 更好的實施業務發展戰略， 公司擬在雄安新區投資設立河北雄安東南網架凱盛建築科技有限公司。 新公司成立後將充分利用公司和凱盛集團在綠色裝配式建築技術研發實力、行銷優勢、裝配化施工、品牌影響力等方面的核心競爭力， 立足區位優勢， 輻射京津冀市場。 設立雄安子公司符合公司未來戰略佈局和長遠發展規劃， 符合公司全體股東利益。 公司本次對外投資的資金來源於公司自有資金， 對公司財務狀況和經營情況不會產生重大影響，

五、對外投資存在的風險

本次對外投資符合公司業務發展需要， 雄安子公司的成立尚需取得當地工商等行政管理部門的批准， 其未來經營過程中可能面臨國家政策、宏觀經濟、市場競爭及其他不可抗力因素的影響。 公司將積極利用現有資源、技術、市場及管理優勢， 保障本次投資項目的順利實施。

六、備查文件

1、浙江東南網架股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議。

特此公告。

浙江東南網架股份有限公司

董事會

2018年4月28日

證券代碼：002135 證券簡稱：東南網架 公告編號：2018-041

浙江東南網架股份有限公司

關於在雄安新區投資設立子公司的公告