珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司

證券代碼：002492 證券簡稱：恒基達鑫 公告編號：2018-013

珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議通知於2018年4月20日以郵件形式發出， 於2018年4月26日16:00時在珠海市南油大酒店玻璃樓三樓會議室以現場結合通訊表決方式召開，

一、會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權的表決結果， 審議通過了《2018年第一季度報告全文及正文》

公司全體董事和高級管理人員對2018年第一季度報告做出了保證公司2018年第一季度報告內容真實、準確、完整， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的書面確認意見。

報告全文內容詳見2018年4月28日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 報告正文內容詳見2018年4月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事發表了獨立意見， 具體內容見2018年4月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

備查文件：

珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第四屆董事會第十二議決議。

特此公告。

珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司

董事會

二○一八年四月二十八日