證券代碼：002726 證券簡稱：龍大肉食 公告編號：2018—035
山東龍大肉食品股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議通知於2018年4月22日以書面及電子郵件的形式送達各位董事， 會議于2018年4月27日在公司三樓會議室召開， 會議應出席董事9人， 實際出席董事9人，
經出席本次會議的董事認真審議， 通過了如下決議：
一、審議通過了《公司2018年第一季度報告全文及正文》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
《2018年第一季度報告全文》詳細內容刊登於公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第一季度報告正文》詳細內容刊登於公司指定資訊披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過了《關於2018年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
詳細內容見公司於2018年4月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龍大肉食：關於2018年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。
本議案需提交2017年年度股東大會審議。
三、審議通過了《關於2016年限制性股票激勵計畫第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》
表決結果：6票同意， 0票反對， 0票棄權。
詳細內容見公司於2018年4月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龍大肉食：關於2016年限制性股票激勵計畫第二個解鎖期解鎖條件成就的公告》。
趙方勝先生、紀鵬斌先生作為《山東龍大肉食品股份有限公司限制性股票激勵計畫（草案）》的激勵對象， 為關聯董事；宮明傑先生與《山東龍大肉食品股份有限公司2016年限制性股票激勵計畫（草案）》的激勵物件宮旭傑先生存在關聯關係，
公司監事會對此議案發表了核查意見， 公司獨立董事對此議案發表了獨立意見。 獨立董事意見及北京信美律師事務所就此事出具的法律意見書詳見2018年4月28日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、審議通過了《關於簽訂股權收購框架協定的議案》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
《關於擬收購臨沂順發食品有限公司60%股權並簽署股權收購框架協定的公告》詳細內容於2018年4月28日刊登於公司指定資訊披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
五、審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》
公司擬於2018年6月20日召開公司2017年年度股東大會， 會議採取現場結合網路投票方式召開。
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
詳細內容請見公司於2018年4月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龍大肉食：關於召開2017年年度股東大會的通知》。
備查文件：
1、山東龍大肉食品股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議
2、山東龍大肉食品股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
山東龍大肉食品股份有限公司董事會 2018年4月27日