中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”、“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第二屆董事會第三十八次會議於2018年4月27日在中冶大廈召開。 本次會議應出席董事七名， 實際出席董事六名， 國文清董事長因另有其他公務， 無法出席並主持會議， 在審閱議案材料後， 以書面形式委託張兆祥副董事長代為出席和主持本次會議，
會議審議通過相關議案並形成決議如下：
一、通過《關於中國中冶2018年第一季度報告的議案》
1.同意中國中冶2018年第一季度報告的內容。
2.同意根據相關法律法規及上市監管規則的要求， 依法合規對外披露中國中冶2018年第一季度報告。
表決結果：七票贊成、零票反對、零票棄權。
二、通過《關於中國中冶會計政策變更的議案》
同意按照2017年新頒佈的《企業會計準則第14號——收入》、《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》和《企業會計準則第37號——金融工具列報》5項企業會計準則的規定，
採用新金融工具相關會計準則對公司財務報表無重大影響。
根據新收入準則的銜接規定， 對公司財務報表期初（2018年1月1日）主要影響科目及金額如下：
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根據中國證監會有關規定， 上市公司第一、三季度財務報告可以不經審計， 上述影響金額未經審計。
表決結果：七票贊成、零票反對、零票棄權。
三、通過《關於修訂中國中冶及的議案》
1.同意修訂《中國冶金科工股份有限公司章程》和《中國冶金科工股份有限公司董事會議事規則》。
2.同意將該議案提交公司2017年度股東大會審議。
表決結果：七票贊成、零票反對、零票棄權。
有關該事項的具體情況詳見本公司另行發佈的有關公告。
四、通過《關於授予董事會發行股份一般性授權的議案》
1.同意提請股東大會授予董事會發行股份的一般性授權， 並提請股東大會同意董事會在獲得上述授權的條件下， 將發行股份有關具體事宜授予董事長辦理。
2.同意將該議案提交公司2017年度股東大會審議。
表決結果：七票贊成、零票反對、零票棄權。
五、通過《關於中冶交通建設集團有限公司與中冶（廣西）馬梧高速公路建設發展有限公司整合的議案》
同意中國中冶將中冶（廣西）馬梧高速公路建設發展有限公司（以下簡稱“中冶馬梧”）100%股權以協定方式轉讓給本公司下屬子公司中冶交通建設集團有限公司（以下簡稱“中冶交通”）， 轉讓完成後，
表決結果：七票贊成、零票反對、零票棄權。
特此公告。
中國冶金科工股份有限公司董事會
2018年4月27日