證券簡稱：步長製藥 公告編號：2018-021
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東步長製藥股份有限公司第二屆監事會第十六次（年度）會議的通知於2018年4月16日發出， 會議於2018年4月26日9時以現場加通訊表決方式召開， 應到監事7人， 實到7人， 會議由監事會主席呂宏強先生主持。 會議的出席人數、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《山東步長製藥股份有限公司章程》的相關規定，
與會監事經認真審議， 通過如下議案：
1.《關於公司2017年度監事會工作報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》及《山東步長製藥股份有限公司章程》的相關規定， 為總結公司監事會2017年度的工作情況， 監事會編制了《山東步長製藥股份有限公司2017年度監事會工作報告》。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票。
2.《關於公司2017年度財務決算的議案》
根據《中華人民共和國公司法》及《山東步長製藥股份有限公司章程》的相關規定， 公司編制了《2017年度財務決算報告》。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票。
3.《關於公司2018年度財務預算的議案》
根據《中華人民共和國公司法》及《山東步長製藥股份有限公司章程》的相關規定， 公司編制了《2018年度財務預算報告》。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票。
4.《關於公司2017年度報告及摘要的議案》
公司2017年度報告及摘要的編制程式符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的各項規定；本次年度報告的內容真實、準確、完整， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 報告客觀地反映了公司2017年度的財務及經營狀況， 並由信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具了標準無保留意見的《審計報告》（XYZH/2018CDA30130）。
與會監事對2017年年度報告進行了認真嚴格的審核， 並提出了如下書面審核意見，
（1）公司2017年度報告的編制和審議程式符合法律、法規、《公司章程》及公司內部管理制度的各項規定；
（2）公司2017年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定， 所包含的資訊能全面、真實地反映出公司2017年度的經營管理和財務狀況等事項；
（3）未發現參與2017年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2017年度報告》及摘要。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票。
5.《關於公司2017年度內部控制評價報告的議案》
根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求， 結合本公司內部控制制度和評價辦法，
與會監事經審議後認為， 公司已建立較為完善的內控管理體系， 內部控制制度在內部環境、目標設定、事項識別、風險評估、風險對策等各個方面規範、嚴格、有效， 符合國家有關法律、法規和監管部門的要求， 公司內部控制評價報告全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。
表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票。
6.《關於公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》
鑒於公司當前穩健的經營以及未來良好的發展前景，
以2017年12月31日公司總股本68,180萬股為基數， 用未分配利潤向全體股東每10股分配現金紅利 16.14元（含稅）， 共計派發現金紅利110,042.52萬元（含稅）， 剩餘未分配利潤結轉至下一年度；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票。
7.《關於公司聘任2018年會計師事務所的議案》
根據《中華人民共和國公司法》及《山東步長製藥股份有限公司章程》等有關規定， 擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2018年度審計機構， 為公司提供2018年度財務報告審計和內部控制審計服務， 聘期為自審議本議案的股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會結束之日止。由董事會授權公司管理層按市場及服務品質確定相關費用。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於聘任2018年度會計師事務所的公告》（公告編號：2018-023）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
8.《關於公司2017年度日常關聯交易實際發生額及2018年度預計日常關聯交易的議案》
公司2017年度與關聯方的日常關聯交易預計發生額為人民幣735,260.00萬元，實際發生累計總額為人民幣24,277.52萬元。2018年度公司與關聯方進行的日常關聯交易累計總額預計人民幣696,378.00萬元。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2017年度日常關聯交易實際發生額及2018年度預計日常關聯交易的公告》（公告編號：2018-024）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
9.《關於公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《山東步長製藥股份有限公司章程》、《山東步長製藥股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定，公司編制了《山東步長製藥股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-025）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
10.《關於審議公司及控股子公司2018年度預計新增貸款額度及擔保額度的議案》
根據公司及控股子公司（含全資子公司及非全資子公司）2017年度的生產經營等資金需求事項，公司及控股子公司2018年度預計新增貸款總額為88億元（累計發生額）。上述借款額度可在公司及全資子公司（總額度78億元），以及公司與非全資子公司（總額度10億元）之間分別按照實際情況調劑使用。
公司與全資子公司之間在78億元額度內的貸款提供連帶責任保證，公司與非全資子公司之間在10億元額度內的貸款提供連帶責任保證；上述擔保額度可在公司及全資子公司、公司及非全資子公司之間分別按照實際情況調劑使用。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司及控股子公司2018年度預計新增貸款額度及擔保額度的公告》（公告編號：2018-026）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
12.《關於選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案》
山東步長製藥股份有限公司第二屆監事會任期已經屆滿，根據《中華人民共和國公司法》以及《山東步長製藥股份有限公司章程》等有關規定，公司決定按照相關法律程式進行監事會換屆選舉。山東步長製藥股份有限公司第三屆監事會由7名監事組成，包括股東代表監事4名，職工代表監事3名，其中職工代表監事呂宏強、王明耿和吳兵已經由公司職工代表大會選舉產生；經股東提名，現選舉袁北林、陳丹麗、楊超和王美為第三屆監事會股東代表監事候選人。以上監事任期均為三年，自股東大會審議通過之日起算。
上述擬聘任的監事的簡歷見附件。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2018-027）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
13.《關於公司第三屆監事津貼標準的議案》
本著權責利相結合的原則，為建立相應的激勵與約束機制，根據國家有關法律法規，參照同行業上市公司監事薪酬與津貼標準，並結合公司實際情況，公司擬定第三屆監事會成員的津貼標準如下：
1、公司監事每人領取津貼人民幣15萬元/年（稅後），按月平均發放。
2、監事按照《中華人民共和國公司法》等法律法規及《山東步長製藥股份有限公司章程》等相關規定行使職權所需合理費用由公司承擔。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
14.《關於公司2018年第一季度報告的議案》
公司2018年第一季度報告的編制程式符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的各項規定；本次2018年第一季度報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2018年第一季度的財務及經營狀況。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
15.《關於會計政策變更的議案》
公司根據2017年4月28日財政部發佈的《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（財會〔2017〕13號）及有關的銜接規定進行賬務處理。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司會計政策變更的公告》（公告編號：2018-022）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
山東步長製藥股份有限公司
監事會
2018年4月28日
附件
監事簡歷：
袁北林，男，出生於1956年11月12日，中國國籍，無境外永久居留權，工學學士。曾任深圳市德廬投資發展有限公司董事、副總經理，中國風險投資有限公司營運總裁、山西錦波生物醫藥股份有限公司董事等職務；現任北京千舟清源投資基金管理有限公司董事、經理，北京千舟清源投資基金（有限合夥）執行事務合夥人委派代表，北京華醫濟世投資基金（有限合夥）執行事務合夥人委派代表等職務。2015年3月起任山東步長製藥股份有限公司監事。
王美，女，出生於1982年11月28日，中國國籍，無境外永久居留權，北京工業大學碩士。曾任華夏幸福創業投資有限公司經理、華夏幸福基業控股股份公司經理、固安華夏里安信用擔保有限公司董事兼總經理等職務，現任江蘇玉龍鋼管股份有限公司總經理。2014年起任山東步長製藥股份有限公司監事。
楊超，男，出生於 1981 年 12 月 3 日，中國國籍，無境外永久居留權，金融與投資碩士學位。曾任平安證券行業研究員；2012年9月至今任中南創投基金高級投資經理。
陳丹麗，女，出生於 1985 年 3 月 28 日，中國國籍，無境外永久居留權，悉尼科技大學碩士。現任廣州立白企業集團有限公司董事長助理、高級投資經理等職務。2012年起任山東步長製藥股份有限公司監事、監事會副主席。
聘期為自審議本議案的股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會結束之日止。由董事會授權公司管理層按市場及服務品質確定相關費用。詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於聘任2018年度會計師事務所的公告》（公告編號：2018-023）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
8.《關於公司2017年度日常關聯交易實際發生額及2018年度預計日常關聯交易的議案》
公司2017年度與關聯方的日常關聯交易預計發生額為人民幣735,260.00萬元，實際發生累計總額為人民幣24,277.52萬元。2018年度公司與關聯方進行的日常關聯交易累計總額預計人民幣696,378.00萬元。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2017年度日常關聯交易實際發生額及2018年度預計日常關聯交易的公告》（公告編號：2018-024）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
9.《關於公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《山東步長製藥股份有限公司章程》、《山東步長製藥股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定，公司編制了《山東步長製藥股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-025）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
10.《關於審議公司及控股子公司2018年度預計新增貸款額度及擔保額度的議案》
根據公司及控股子公司（含全資子公司及非全資子公司）2017年度的生產經營等資金需求事項，公司及控股子公司2018年度預計新增貸款總額為88億元（累計發生額）。上述借款額度可在公司及全資子公司（總額度78億元），以及公司與非全資子公司（總額度10億元）之間分別按照實際情況調劑使用。
公司與全資子公司之間在78億元額度內的貸款提供連帶責任保證，公司與非全資子公司之間在10億元額度內的貸款提供連帶責任保證；上述擔保額度可在公司及全資子公司、公司及非全資子公司之間分別按照實際情況調劑使用。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司及控股子公司2018年度預計新增貸款額度及擔保額度的公告》（公告編號：2018-026）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
12.《關於選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案》
山東步長製藥股份有限公司第二屆監事會任期已經屆滿，根據《中華人民共和國公司法》以及《山東步長製藥股份有限公司章程》等有關規定，公司決定按照相關法律程式進行監事會換屆選舉。山東步長製藥股份有限公司第三屆監事會由7名監事組成，包括股東代表監事4名，職工代表監事3名，其中職工代表監事呂宏強、王明耿和吳兵已經由公司職工代表大會選舉產生；經股東提名，現選舉袁北林、陳丹麗、楊超和王美為第三屆監事會股東代表監事候選人。以上監事任期均為三年，自股東大會審議通過之日起算。
上述擬聘任的監事的簡歷見附件。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2018-027）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
13.《關於公司第三屆監事津貼標準的議案》
本著權責利相結合的原則，為建立相應的激勵與約束機制，根據國家有關法律法規，參照同行業上市公司監事薪酬與津貼標準，並結合公司實際情況，公司擬定第三屆監事會成員的津貼標準如下：
1、公司監事每人領取津貼人民幣15萬元/年（稅後），按月平均發放。
2、監事按照《中華人民共和國公司法》等法律法規及《山東步長製藥股份有限公司章程》等相關規定行使職權所需合理費用由公司承擔。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
14.《關於公司2018年第一季度報告的議案》
公司2018年第一季度報告的編制程式符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的各項規定；本次2018年第一季度報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2018年第一季度的財務及經營狀況。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
15.《關於會計政策變更的議案》
公司根據2017年4月28日財政部發佈的《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（財會〔2017〕13號）及有關的銜接規定進行賬務處理。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司會計政策變更的公告》（公告編號：2018-022）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
山東步長製藥股份有限公司
監事會
2018年4月28日
附件
監事簡歷：
袁北林，男，出生於1956年11月12日，中國國籍，無境外永久居留權，工學學士。曾任深圳市德廬投資發展有限公司董事、副總經理，中國風險投資有限公司營運總裁、山西錦波生物醫藥股份有限公司董事等職務；現任北京千舟清源投資基金管理有限公司董事、經理，北京千舟清源投資基金（有限合夥）執行事務合夥人委派代表，北京華醫濟世投資基金（有限合夥）執行事務合夥人委派代表等職務。2015年3月起任山東步長製藥股份有限公司監事。
王美，女，出生於1982年11月28日，中國國籍，無境外永久居留權，北京工業大學碩士。曾任華夏幸福創業投資有限公司經理、華夏幸福基業控股股份公司經理、固安華夏里安信用擔保有限公司董事兼總經理等職務，現任江蘇玉龍鋼管股份有限公司總經理。2014年起任山東步長製藥股份有限公司監事。
楊超，男，出生於 1981 年 12 月 3 日，中國國籍，無境外永久居留權，金融與投資碩士學位。曾任平安證券行業研究員；2012年9月至今任中南創投基金高級投資經理。
陳丹麗，女，出生於 1985 年 3 月 28 日，中國國籍，無境外永久居留權，悉尼科技大學碩士。現任廣州立白企業集團有限公司董事長助理、高級投資經理等職務。2012年起任山東步長製藥股份有限公司監事、監事會副主席。