證券簡稱：步長製藥 公告編號：2018-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東步長製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十一次（年度）會議的通知於2018年4月16日發出， 會議於2018年4月26日上午11時30分以現場加通訊表決的方式召開， 應參會董事15人， 實參會董事15人， 會議由董事長趙濤先生授權副董事長王益民先生主持。
經與會董事研究， 會議審議通過了如下議案：
1、《關於公司2017年度董事會工作報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》及《山東步長製藥股份有限公司章程》的相關規定， 為總結公司董事會2017年度的工作情況， 董事會編制了《山東步長製藥股份有限公司2017年度董事會工作報告》。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票， 反對0票， 棄權0票。
2、《關於公司2017年度總裁工作報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》及《山東步長製藥股份有限公司章程》的相關規定， 為總結公司總裁2017年度的工作情況， 公司總裁編制了《山東步長製藥股份有限公司2017年度總裁工作報告》。
表決結果：同意15票， 反對0票， 棄權0票。
3、《關於公司2017年度獨立董事述職報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《山東步長製藥股份有限公司章程》以及《山東步長製藥股份有限公司獨立董事工作制度》的相關規定， 為總結公司董事會獨立董事在2017年度的工作情況， 公司獨立董事撰寫了《山東步長製藥股份有限公司2017年度獨立董事述職報告》。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《山東步長製藥股份有限公司2017年度獨立董事述職報告》。
該議案尚需在股東大會聽取。
表決結果：同意15票， 反對0票， 棄權0票。
4、《關於公司2017年度董事會審計委員會履職情況的議案》
為完善公司治理結構，
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《山東步長製藥股份有限公司2017年度董事會審計委員會履職情況報告》。
表決結果：同意15票， 反對0票， 棄權0票。
5、《關於公司2017年度財務決算的議案》
根據《中華人民共和國公司法》及《山東步長製藥股份有限公司章程》的相關規定， 公司編制了《2017年度財務決算報告》。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票， 反對0票， 棄權0票。
6、《關於公司2018年度財務預算的議案》
根據《中華人民共和國公司法》及《山東步長製藥股份有限公司章程》的相關規定， 公司編制了《2018年度財務預算報告》。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票， 反對0票， 棄權0票。
7、《關於公司2017年度報告及摘要的議案》
公司2017年度報告及摘要的編制程式符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的各項規定；本次年度報告的內容真實、準確、完整， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 報告客觀地反映了公司2017年度的財務及經營狀況， 並由信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具了標準無保留意見的《審計報告》（XYZH/2018CDA30130）。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2017年度報告》及摘要。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票， 反對0票， 棄權0票。
8、《關於公司2017年度內部控制評價報告的議案》
根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求， 結合本公司內部控制制度和評價辦法， 在內部控制日常監督和專項監督的基礎上， 董事會對公司2017年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價， 並編制了《2017年度內部控制評價報告》。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2017年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意15票， 反對0票， 棄權0票。
9、《關於公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》
鑒於公司當前穩健的經營以及未來良好的發展前景， 為更好的回報廣大投資者， 在符合公司利潤分配政策、保障公司正常運營和長遠發展的前提下， 提出2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案：
以2017年12月31日公司總股本68,180萬股為基數，用未分配利潤向全體股東每10股分配現金紅利16.14元（含稅），共計派發現金紅利110,042.52萬元（含稅），剩餘未分配利潤結轉至下一年度；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
10、《關於公司聘任2018年會計師事務所的議案》
公司擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2018年審計機構，為公司提供2018年度財務報告審計和內部控制審計服務，聘期為自審議本議案的股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會結束之日止。並由董事會授權公司管理層按市場及服務品質確定相關費用。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於聘任2018年度會計師事務所的公告》（公告編號：2018-023）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
11、《關於公司2017年度日常關聯交易實際發生額及2018年度預計日常關聯交易的議案》
公司2017年度與關聯方的日常關聯交易預計發生額為人民幣735,260.00萬元，實際發生累計總額為人民幣24,277.52萬元。2018年度公司與關聯方進行的日常關聯交易累計總額預計人民幣696,378.00萬元。
本項議案涉及關聯交易，關聯董事趙濤、趙超、王益民、薛人琿、李偉軍、趙菁、蒲曉平需回避表決。
獨立董事對該議案發表了事前認可和同意的獨立意見。
公司保薦機構中信證券股份有限公司對該議案發表了同意的核查意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2017年度日常關聯交易情況及2018年度預計日常關聯交易的公告》（公告編號：2018-024）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
12、《關於公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《山東步長製藥股份有限公司章程》、《山東步長製藥股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定，為總結公司2017年度募集資金存放與使用情況，提高募集資金使用效率及實現投資者利益最大化，公司編制了《山東步長製藥股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用的專項報告》。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
公司保薦機構中信證券股份有限公司對該議案發表了同意的核查意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2017年度募集資金存放與實際使用的專項報告》（公告編號：2018-025）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
13、《關於審議公司及控股子公司2018年度預計新增貸款額度及擔保額度的議案》
根據公司及控股子公司（含全資子公司及非全資子公司）2017年度的生產經營等資金需求事項，公司及控股子公司2018年度預計新增貸款總額為88億元（累計發生額）。上述借款額度可在公司及全資子公司（總額度78億元），以及公司與非全資子公司（總額度10億元）之間分別按照實際情況調劑使用。
公司與全資子公司之間在78億元額度內的貸款提供連帶責任保證，公司與非全資子公司之間在10億元額度內的貸款提供連帶責任保證；上述擔保額度可在公司及全資子公司、公司及非全資子公司之間分別按照實際情況調劑使用。
獨立董事對該議案發表同意的獨立意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司及控股子公司2018年度預計新增貸款額度及擔保額度的公告》（公告編號：2018-026）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
14、《關於審議公司及控股子公司2018年度預計對外捐贈額度的議案》
針對公司及控股子公司2018年度的對外捐贈事項，公司及控股子公司2018年度預計對外捐贈總額不超過6,600萬元（累計發生額）。公司及控股子公司2018年度可以在不超過上述額度範圍內在幫助社會抵抗自然災害、構建和諧生態環境、救助危困群體、增加社會福利等公益性社會活動中捐贈財產。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
公司保薦機構中信證券股份有限公司對該議案發表了同意的核查意見。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
16、《關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
鑒於公司第二屆董事會任期已經屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及《山東步長製藥股份有限公司章程》等有關規定，經股東提名趙濤、趙超、王益民、薛人琿、李偉軍、蒲曉平、趙菁、王亞峰、高煜、李春義為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期均為三年，自股東大會審議通過之日起算。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2018-027）。
上述擬提名的非獨立董事的簡歷見附件。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
17、《關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》
鑒於公司第二屆董事會任期已經屆滿，根據《中華人民共和國公司法》以及《山東步長製藥股份有限公司章程》等有關規定，現提名遲德強、王一、王立華、黃俊、蒲小明為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期均為三年，自股東大會審議通過之日起算。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2018-027）。
上述擬提名的獨立董事的簡歷見附件。
該議案尚需上海證券交易所審核無異議後提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
18、《關於公司第三屆董事津貼標準的議案》
根據國家有關法律法規，參照同行業上市公司董事薪酬與津貼標準，並結合公司實際情況，公司擬定第三屆董事會成員的津貼標準如下：1、公司董事每人領取津貼18萬元/年（稅後），按月平均發放；2、董事按照《中華人民共和國公司法》等法律法規及《山東步長製藥股份有限公司章程》等相關規定行使職權所需合理費用由公司承擔。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
19、《關於公司2018年第一季度報告的議案》
公司2018年第一季度報告的編制程式符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的各項規定；本次2018年第一季度報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2018年第一季度的財務及經營狀況。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2018年第一季度報告》。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
20、《關於修訂的議案》
為進一步降低公司股權投資業務風險，強化股權投資相關公司人員的風險約束和激勵，根據《中華人民共和國公司法》及《山東步長製藥股份有限公司章程》的相關規定，公司擬對《山東步長製藥股份有限公司股權投資專案跟隨投資管理辦法》進行修訂。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
21、《關於制訂的議案》
為建立和完善公司經營者的激勵約束機制，保持核心管理團隊的穩定性，有效地調動公司管理層的積極性和創造性，提高企業經營管理水準，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規、規範性檔及《山東步長製藥股份有限公司章程》的有關規定，公司擬制訂《山東步長製藥股份有限公司高級管理人員薪酬與考核管理辦法》。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
22、《關於制訂的議案》
為規範公司的科研工作資訊披露行為，加強資訊披露事務管理，保證公司真實、準確、完整地披露資訊，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司資訊披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規範性檔及《山東步長製藥股份有限公司章程》的有關規定，公司擬制訂《山東步長製藥股份有限公司科研工作資訊披露管理辦法》。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
23、《關於會計政策變更的議案》
公司根據2017年4月28日財政部發佈的《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（財會〔2017〕13號）及有關的銜接規定進行賬務處理。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司會計政策變更的公告》（公告編號：2018-022）。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
24、《關於提請召開2017年年度股東大會的議案》
根據公司經營管理工作的需要以及《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》和《山東步長製藥股份有限公司章程》及其他有關規定，公司擬於2018年6月26日召開公司2017年年度股東大會。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
公司2017年度股東大會的通知將根據相關規定在股東大會召開前另行公告。
特此公告。
山東步長製藥股份有限公司董事會
2018年4月28日
附件：
非獨立董事候選人簡歷
趙濤，男，出生於1966年1月29日，新加坡籍，西安醫科大學學士，美國福坦莫大學（Fordham University）工商管理碩士，中國僑商投資企業協會副會長，山東省僑商協會監事長。現任山東步長製藥股份有限公司董事長；兼任步長（香港）控股有限公司董事、首誠國際（香港）有限公司董事和大得控股有限公司董事等職務。
趙超，男，出生於1967年6月25日，中國國籍，無境外永久居留權，西安交通大學經濟學博士，中國民主建國會陝西省委員會副主任，全國第十一屆、第十二屆、第十三屆人民代表大會代表。中國中藥協會副會長。曾任咸陽步長製藥有限公司董事長。現任山東步長製藥股份有限公司董事，總裁（總經理）；兼任陝西步長製藥有限公司董事長，咸陽長濤電子科技有限公司董事長，咸陽步長醫藥有限公司執行董事兼總經理和楊淩步長製藥有限公司董事長等職務。
王益民，男，出生於1961年10月10日，中國國籍，無境外永久居留權，陝西中醫學院醫學碩士。曾任咸陽步長製藥有限公司副總裁等職務。現任山東步長製藥股份有限公司董事、常務副總裁（常務副總經理），2017年起任副董事長；現兼任保定天浩製藥有限公司董事長，遼寧奧達製藥有限公司董事長，邛崍天銀製藥有限公司董事長，陝西步長製藥有限公司董事，楊淩步長製藥有限公司董事和通化穀紅製藥有限公司董事；湖北步長九州通醫藥有限公司董事長和瀘州新邁康醫療科技有限公司董事長等職務。
薛人琿，男，出生於1968年8月1日，中國國籍，無境外永久居留權，西安醫科大學學士。曾任咸陽步長製藥有限公司區域經理、高級區域經理、總監、副總裁，西安盛通醫藥有限公司董事和陝西步長製藥有限公司董事等職務。現任山東步長製藥股份有限公司行銷副總裁（副總經理）、董事；兼任山東步長神州製藥有限公司董事、湖北步長九州通醫藥有限公司董事，邛崍天銀製藥有限公司董事和山東步長醫藥銷售有限公司總經理等職務。
李偉軍，男，出生於1963年10月31日，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學碩士，高級工程師。現任山東步長製藥股份有限公司董事、行政人事副總裁；兼任山東丹紅製藥有限公司監事，山東步長神州製藥有限公司監事，遼寧奧達製藥有限公司董事和北京普恩光德生物科技開發有限公司董事等職務。
蒲曉平，男，出生於1958年10月5日，中國國籍，無境外永久居留權。現任山東步長製藥股份有限公司副總裁、董事、董秘；兼任梅河口步長製藥有限公司監事，新疆步長藥業有限公司監事，上海步長醫藥諮詢有限公司監事，北京安和康醫藥有限公司監事，吉林四長製藥有限公司監事和吉林步長製藥有限公司監事等職務。
趙菁，女，出生於1972年3月1日，中國國籍，無境外永久居留權，山東省工商業聯合會第十二屆執行委員會常務委員。現任山東步長製藥股份有限公司董事、副董事長；兼任山東步長神州製藥有限公司董事長，山東丹紅製藥有限公司董事長，北京普恩光德生物科技開發有限公司董事長，陝西步長製藥有限公司董事和陝西步長高新製藥有限公司執行董事；吉林步長製藥有限公司董事，湖北步長九州通醫藥有限公司監事等職務。
王亞峰，男，出生於1961年10月1日，中國國籍，無境外永久居留權，南京財經大學學士，北京大學EMBA，中國註冊會計師協會非執業會員。曾任摩托羅拉（中國）電子有限公司稅務部經理，北京萬通實業股份有限公司總會計師，中國工藝美術（集團）公司財務總監，北京先鋒置業股份有限公司監事和太極電腦股份有限公司董事、財務總監等職務。2012年起任山東步長製藥股份有限公司董事。
李春義，男，出生於1965年3月7日，中國國籍，無境外永久居留權，經濟學碩士。曾任中國農業銀行湖北省信託投資公司上海證券業務部總經理，上海睿信投資管理有限公司總經理、副董事長，上海風之捷體育用品有限公司董事長，鄭州華晶金剛石股份有限公司董事，浙江雙環傳動機械股份有限公司董事，凱石長江投資管理有限公司總經理，上海凱石投資管理有限公司副總經理等職務；現任上海長江國弘投資管理有限公司董事長、總裁等職務，2012年起任山東步長製藥股份有限公司董事，現兼任山東丹紅製藥有限公司董事等職務。
高煜，男，出生於1973年12月21日，中國香港籍，清華大學雙學士，斯坦福大學碩士，曾任職於Donaldson,Lufkin&JenretteInc資本市場部和花旗集團亞洲投資銀行部、百麗國際控股有限公司；現任摩根士丹利亞洲有限公司直接投資部董事總經理，耀萊集團有限公司非執行董事，中國動向（集團）有限公司獨立非執行董事等職務。2012年起任山東步長製藥股份有限公司董事。
獨立董事候選人簡歷
遲德強，男，1969年11月出生，中國公民，無境外永久居留權，博士研究生學歷，法學博士。曾先後任職于山東大學醫學院（原山東醫科大學）、平安證券有限公司法律部、大鵬證券有限公司資本市場部及投資銀行部、國信證券股份有限公司投資銀行部。現任山東大學法學院副教授、碩士生導師，在山東文瀚律師事務所兼職律師。
王一，男，1967年6月出生，中國公民，無境外永久居留權，博士研究生學歷，經濟學博士。曾先後任職于上海財經大學、中國證監會、中歐國際工商學院、世紀聯融控股有限公司、英國美寶資本。現任上海歐源股權投資管理有限公司董事長。曾在新加坡亞洲管理學院、上海交通大學等高校兼職客座教授。
王立華，男，出生於1963年3月7日，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學法學碩士。曾任第七屆北京市律師協會副會長，中國證監會第七屆、第八屆股票發行審核委員會委員，中國證監會第三屆、第四屆（新第一屆）、新第二屆、新第三屆上市公司並購重組審核委員會委員，深圳證券交易所第七屆上市委員會委員，新疆中基實業股份有限公司獨立董事，山東興民鋼圈股份有限公司獨立董事，瀋陽變壓器研究院股份有限公司獨立董事，中國民生銀行股份有限公司獨立董事，北京市西城區第一屆企業和企業家聯合會副會長，第三屆北京市人民政府行政覆議委員會非常任委員等職務；現任北京市天元律師事務所首席合夥人，海南礦業股份有限公司獨立董事，民銀資本控股有限公司獨立董事，北京仲裁委員會仲裁員，北京智慧財產權法研究會副會長等職務。2015年6月起任山東步長製藥股份有限公司獨立董事。
黃俊，男，1979年8月出生，中國公民，無境外永久居留權，博士研究生學歷，上海財經大學會計學博士，2007年9月至今在上海財經大學會計學院任教，曾任講師和副教授，現任上海財經大學會計學院教授、博士生導師。
蒲小明，男，1963年10月出生，中國公民，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位。曾先後任職於軍工4431廠、四川廣都律師事務所，現任四川金領律師事務所所長。
提出2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案：以2017年12月31日公司總股本68,180萬股為基數，用未分配利潤向全體股東每10股分配現金紅利16.14元（含稅），共計派發現金紅利110,042.52萬元（含稅），剩餘未分配利潤結轉至下一年度；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
10、《關於公司聘任2018年會計師事務所的議案》
公司擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2018年審計機構，為公司提供2018年度財務報告審計和內部控制審計服務，聘期為自審議本議案的股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會結束之日止。並由董事會授權公司管理層按市場及服務品質確定相關費用。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於聘任2018年度會計師事務所的公告》（公告編號：2018-023）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
11、《關於公司2017年度日常關聯交易實際發生額及2018年度預計日常關聯交易的議案》
公司2017年度與關聯方的日常關聯交易預計發生額為人民幣735,260.00萬元，實際發生累計總額為人民幣24,277.52萬元。2018年度公司與關聯方進行的日常關聯交易累計總額預計人民幣696,378.00萬元。
本項議案涉及關聯交易，關聯董事趙濤、趙超、王益民、薛人琿、李偉軍、趙菁、蒲曉平需回避表決。
獨立董事對該議案發表了事前認可和同意的獨立意見。
公司保薦機構中信證券股份有限公司對該議案發表了同意的核查意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2017年度日常關聯交易情況及2018年度預計日常關聯交易的公告》（公告編號：2018-024）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
12、《關於公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《山東步長製藥股份有限公司章程》、《山東步長製藥股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定，為總結公司2017年度募集資金存放與使用情況，提高募集資金使用效率及實現投資者利益最大化，公司編制了《山東步長製藥股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用的專項報告》。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
公司保薦機構中信證券股份有限公司對該議案發表了同意的核查意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2017年度募集資金存放與實際使用的專項報告》（公告編號：2018-025）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
13、《關於審議公司及控股子公司2018年度預計新增貸款額度及擔保額度的議案》
根據公司及控股子公司（含全資子公司及非全資子公司）2017年度的生產經營等資金需求事項，公司及控股子公司2018年度預計新增貸款總額為88億元（累計發生額）。上述借款額度可在公司及全資子公司（總額度78億元），以及公司與非全資子公司（總額度10億元）之間分別按照實際情況調劑使用。
公司與全資子公司之間在78億元額度內的貸款提供連帶責任保證，公司與非全資子公司之間在10億元額度內的貸款提供連帶責任保證；上述擔保額度可在公司及全資子公司、公司及非全資子公司之間分別按照實際情況調劑使用。
獨立董事對該議案發表同意的獨立意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司及控股子公司2018年度預計新增貸款額度及擔保額度的公告》（公告編號：2018-026）。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
14、《關於審議公司及控股子公司2018年度預計對外捐贈額度的議案》
針對公司及控股子公司2018年度的對外捐贈事項，公司及控股子公司2018年度預計對外捐贈總額不超過6,600萬元（累計發生額）。公司及控股子公司2018年度可以在不超過上述額度範圍內在幫助社會抵抗自然災害、構建和諧生態環境、救助危困群體、增加社會福利等公益性社會活動中捐贈財產。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
公司保薦機構中信證券股份有限公司對該議案發表了同意的核查意見。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
16、《關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
鑒於公司第二屆董事會任期已經屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及《山東步長製藥股份有限公司章程》等有關規定，經股東提名趙濤、趙超、王益民、薛人琿、李偉軍、蒲曉平、趙菁、王亞峰、高煜、李春義為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期均為三年，自股東大會審議通過之日起算。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2018-027）。
上述擬提名的非獨立董事的簡歷見附件。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
17、《關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》
鑒於公司第二屆董事會任期已經屆滿，根據《中華人民共和國公司法》以及《山東步長製藥股份有限公司章程》等有關規定，現提名遲德強、王一、王立華、黃俊、蒲小明為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期均為三年，自股東大會審議通過之日起算。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2018-027）。
上述擬提名的獨立董事的簡歷見附件。
該議案尚需上海證券交易所審核無異議後提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
18、《關於公司第三屆董事津貼標準的議案》
根據國家有關法律法規，參照同行業上市公司董事薪酬與津貼標準，並結合公司實際情況，公司擬定第三屆董事會成員的津貼標準如下：1、公司董事每人領取津貼18萬元/年（稅後），按月平均發放；2、董事按照《中華人民共和國公司法》等法律法規及《山東步長製藥股份有限公司章程》等相關規定行使職權所需合理費用由公司承擔。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
19、《關於公司2018年第一季度報告的議案》
公司2018年第一季度報告的編制程式符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的各項規定；本次2018年第一季度報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2018年第一季度的財務及經營狀況。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2018年第一季度報告》。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
20、《關於修訂的議案》
為進一步降低公司股權投資業務風險，強化股權投資相關公司人員的風險約束和激勵，根據《中華人民共和國公司法》及《山東步長製藥股份有限公司章程》的相關規定，公司擬對《山東步長製藥股份有限公司股權投資專案跟隨投資管理辦法》進行修訂。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
21、《關於制訂的議案》
為建立和完善公司經營者的激勵約束機制，保持核心管理團隊的穩定性，有效地調動公司管理層的積極性和創造性，提高企業經營管理水準，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規、規範性檔及《山東步長製藥股份有限公司章程》的有關規定，公司擬制訂《山東步長製藥股份有限公司高級管理人員薪酬與考核管理辦法》。
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
22、《關於制訂的議案》
為規範公司的科研工作資訊披露行為，加強資訊披露事務管理，保證公司真實、準確、完整地披露資訊，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司資訊披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規範性檔及《山東步長製藥股份有限公司章程》的有關規定，公司擬制訂《山東步長製藥股份有限公司科研工作資訊披露管理辦法》。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
23、《關於會計政策變更的議案》
公司根據2017年4月28日財政部發佈的《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（財會〔2017〕13號）及有關的銜接規定進行賬務處理。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司會計政策變更的公告》（公告編號：2018-022）。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
24、《關於提請召開2017年年度股東大會的議案》
根據公司經營管理工作的需要以及《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》和《山東步長製藥股份有限公司章程》及其他有關規定，公司擬於2018年6月26日召開公司2017年年度股東大會。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
公司2017年度股東大會的通知將根據相關規定在股東大會召開前另行公告。
特此公告。
山東步長製藥股份有限公司董事會
2018年4月28日
附件：
非獨立董事候選人簡歷
趙濤，男，出生於1966年1月29日，新加坡籍，西安醫科大學學士，美國福坦莫大學（Fordham University）工商管理碩士，中國僑商投資企業協會副會長，山東省僑商協會監事長。現任山東步長製藥股份有限公司董事長；兼任步長（香港）控股有限公司董事、首誠國際（香港）有限公司董事和大得控股有限公司董事等職務。
趙超，男，出生於1967年6月25日，中國國籍，無境外永久居留權，西安交通大學經濟學博士，中國民主建國會陝西省委員會副主任，全國第十一屆、第十二屆、第十三屆人民代表大會代表。中國中藥協會副會長。曾任咸陽步長製藥有限公司董事長。現任山東步長製藥股份有限公司董事，總裁（總經理）；兼任陝西步長製藥有限公司董事長，咸陽長濤電子科技有限公司董事長，咸陽步長醫藥有限公司執行董事兼總經理和楊淩步長製藥有限公司董事長等職務。
王益民，男，出生於1961年10月10日，中國國籍，無境外永久居留權，陝西中醫學院醫學碩士。曾任咸陽步長製藥有限公司副總裁等職務。現任山東步長製藥股份有限公司董事、常務副總裁（常務副總經理），2017年起任副董事長；現兼任保定天浩製藥有限公司董事長，遼寧奧達製藥有限公司董事長，邛崍天銀製藥有限公司董事長，陝西步長製藥有限公司董事，楊淩步長製藥有限公司董事和通化穀紅製藥有限公司董事；湖北步長九州通醫藥有限公司董事長和瀘州新邁康醫療科技有限公司董事長等職務。
薛人琿，男，出生於1968年8月1日，中國國籍，無境外永久居留權，西安醫科大學學士。曾任咸陽步長製藥有限公司區域經理、高級區域經理、總監、副總裁，西安盛通醫藥有限公司董事和陝西步長製藥有限公司董事等職務。現任山東步長製藥股份有限公司行銷副總裁（副總經理）、董事；兼任山東步長神州製藥有限公司董事、湖北步長九州通醫藥有限公司董事，邛崍天銀製藥有限公司董事和山東步長醫藥銷售有限公司總經理等職務。
李偉軍，男，出生於1963年10月31日，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學碩士，高級工程師。現任山東步長製藥股份有限公司董事、行政人事副總裁；兼任山東丹紅製藥有限公司監事，山東步長神州製藥有限公司監事，遼寧奧達製藥有限公司董事和北京普恩光德生物科技開發有限公司董事等職務。
蒲曉平，男，出生於1958年10月5日，中國國籍，無境外永久居留權。現任山東步長製藥股份有限公司副總裁、董事、董秘；兼任梅河口步長製藥有限公司監事，新疆步長藥業有限公司監事，上海步長醫藥諮詢有限公司監事，北京安和康醫藥有限公司監事，吉林四長製藥有限公司監事和吉林步長製藥有限公司監事等職務。
趙菁，女，出生於1972年3月1日，中國國籍，無境外永久居留權，山東省工商業聯合會第十二屆執行委員會常務委員。現任山東步長製藥股份有限公司董事、副董事長；兼任山東步長神州製藥有限公司董事長，山東丹紅製藥有限公司董事長，北京普恩光德生物科技開發有限公司董事長，陝西步長製藥有限公司董事和陝西步長高新製藥有限公司執行董事；吉林步長製藥有限公司董事，湖北步長九州通醫藥有限公司監事等職務。
王亞峰，男，出生於1961年10月1日，中國國籍，無境外永久居留權，南京財經大學學士，北京大學EMBA，中國註冊會計師協會非執業會員。曾任摩托羅拉（中國）電子有限公司稅務部經理，北京萬通實業股份有限公司總會計師，中國工藝美術（集團）公司財務總監，北京先鋒置業股份有限公司監事和太極電腦股份有限公司董事、財務總監等職務。2012年起任山東步長製藥股份有限公司董事。
李春義，男，出生於1965年3月7日，中國國籍，無境外永久居留權，經濟學碩士。曾任中國農業銀行湖北省信託投資公司上海證券業務部總經理，上海睿信投資管理有限公司總經理、副董事長，上海風之捷體育用品有限公司董事長，鄭州華晶金剛石股份有限公司董事，浙江雙環傳動機械股份有限公司董事，凱石長江投資管理有限公司總經理，上海凱石投資管理有限公司副總經理等職務；現任上海長江國弘投資管理有限公司董事長、總裁等職務，2012年起任山東步長製藥股份有限公司董事，現兼任山東丹紅製藥有限公司董事等職務。
高煜，男，出生於1973年12月21日，中國香港籍，清華大學雙學士，斯坦福大學碩士，曾任職於Donaldson,Lufkin&JenretteInc資本市場部和花旗集團亞洲投資銀行部、百麗國際控股有限公司；現任摩根士丹利亞洲有限公司直接投資部董事總經理，耀萊集團有限公司非執行董事，中國動向（集團）有限公司獨立非執行董事等職務。2012年起任山東步長製藥股份有限公司董事。
獨立董事候選人簡歷
遲德強，男，1969年11月出生，中國公民，無境外永久居留權，博士研究生學歷，法學博士。曾先後任職于山東大學醫學院（原山東醫科大學）、平安證券有限公司法律部、大鵬證券有限公司資本市場部及投資銀行部、國信證券股份有限公司投資銀行部。現任山東大學法學院副教授、碩士生導師，在山東文瀚律師事務所兼職律師。
王一，男，1967年6月出生，中國公民，無境外永久居留權，博士研究生學歷，經濟學博士。曾先後任職于上海財經大學、中國證監會、中歐國際工商學院、世紀聯融控股有限公司、英國美寶資本。現任上海歐源股權投資管理有限公司董事長。曾在新加坡亞洲管理學院、上海交通大學等高校兼職客座教授。
王立華，男，出生於1963年3月7日，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學法學碩士。曾任第七屆北京市律師協會副會長，中國證監會第七屆、第八屆股票發行審核委員會委員，中國證監會第三屆、第四屆（新第一屆）、新第二屆、新第三屆上市公司並購重組審核委員會委員，深圳證券交易所第七屆上市委員會委員，新疆中基實業股份有限公司獨立董事，山東興民鋼圈股份有限公司獨立董事，瀋陽變壓器研究院股份有限公司獨立董事，中國民生銀行股份有限公司獨立董事，北京市西城區第一屆企業和企業家聯合會副會長，第三屆北京市人民政府行政覆議委員會非常任委員等職務；現任北京市天元律師事務所首席合夥人，海南礦業股份有限公司獨立董事，民銀資本控股有限公司獨立董事，北京仲裁委員會仲裁員，北京智慧財產權法研究會副會長等職務。2015年6月起任山東步長製藥股份有限公司獨立董事。
黃俊，男，1979年8月出生，中國公民，無境外永久居留權，博士研究生學歷，上海財經大學會計學博士，2007年9月至今在上海財經大學會計學院任教，曾任講師和副教授，現任上海財經大學會計學院教授、博士生導師。
蒲小明，男，1963年10月出生，中國公民，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位。曾先後任職於軍工4431廠、四川廣都律師事務所，現任四川金領律師事務所所長。