證券代碼：002752 證券簡稱：昇興股份 公告編號：2018-025
昇興集團股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
昇興集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“昇興股份”）第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關於召開2017年度股東大會的議案》， 決定採取現場會議與網路投票相結合的方式召開2017年度股東大會。 現將本次股東大會會議的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議屆次：2017年度股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
（三）會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關於召開2017年度股東大會的議案》。 本次股東大會的召集、召開程式符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《昇興集團股份有限公司章程》的規定。
（四）會議召開日期、時間
1、現場會議召開時間：2018年5月22日（星期二）下午14:30開始。
2、網路投票時間：2018年5月21日至2018年5月22日， 其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2018年5月22日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的時間為2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式
本次股東大會採取現場會議與網路投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺， 公司股東可在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票三種投票方式中的一種方式， 如果同一表決權出現重複投票表決的， 以第一次投票表決結果為准。
（六）會議的股權登記日：2018年5月15日。
（七）出席對象
1、於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師及其他相關人員。
（八）現場會議召開地點：福建省福州市馬尾區經一路1號昇興集團股份有限公司辦公樓二樓會議室。
二、會議審議事項
（一）提交本次會議審議和表決的議案如下：
1、《2017年度董事會工作報告》；
《2017年度董事會工作報告》內容詳見2018年4月26日公司在指定資訊披露媒體巨潮資訊網（網址為http://www.cninfo.com.cn， 下同）刊登的《2017年年度報告》中第三節“公司業務概要”、第四節“經營情況討論與分析”和第九節“公司治理”部分。
2、《2017年度監事會工作報告》；
《2017年度監事會工作報告》於2018年4月26日刊登於巨潮資訊網。
3、《2017年度財務決算報告》；
《2017年度財務決算報告》於2018年4月26日刊登於巨潮資訊網。
4、《關於2017年年度報告及其摘要的議案》；
《2017年年度報告》於2018年4月26日刊登於巨潮資訊網。 《2017年年度報告摘要》同日刊登於公司指定資訊披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網。
5、《關於公司及子公司向銀行申請授信額度的議案》；
該議案內容詳見《第三屆董事會第十六次會議決議公告》， 於2018年4月26日刊登於公司指定資訊披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網。
6、《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》。
該議案內容詳見《第三屆董事會第十六次會議決議公告》， 於2018年4月26日刊登於公司指定資訊披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網。
7、《2017年度利潤分配方案》；
該議案內容詳見《第三屆董事會第十六次會議決議公告》， 於2018年4月26日刊登於公司指定資訊披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網。
8、《關於公司合併報表範圍內擔保事項的議案》。
該議案內容詳見公司於2018年4月26日刊登在公司指定資訊披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於公司合併報表範圍內擔保事項的公告》。
（二）其他事項
1、公司獨立董事將在本次股東大會上就2017年度工作情況進行述職。 獨立董事述職報告于2018年4月26日在巨潮資訊網披露。
2、上述第1項至第8項議案為普通決議事項， 應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的過半數同意方為通過。
3、根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的要求，公司股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應當單獨計票，單獨計票結果應當及時公開披露。本次股東大會審議《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》《2017年度利潤分配方案》《關於公司合併報表範圍內擔保事項的議案》時，將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
■
四、本次股東大會現場會議登記等事項
（一）登記時間：2018年5月21日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（二）登記地點：本公司證券部（福建省福州市經濟技術開發區經一路昇興集團股份有限公司辦公樓五樓）。
（三）登記辦法：擬出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人應持以下檔辦理登記：
1、自然人股東親自出席會議的，憑本人的有效身份證件、證券帳戶卡辦理登記。自然人股東委託代理人出席會議的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委託人）出具的授權委託書、自然人股東的有效身份證件、證券帳戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席會議的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權委託書）、法人單位營業執照影本（加蓋公章）、證券帳戶卡辦理登記。法人股東委託代理人出席會議的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委託書、法人單位營業執照影本（加蓋公章）、證券帳戶卡辦理登記。股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書影本（加蓋公章）。
3、股東可以信函（信封上須注明“2017年度股東大會”字樣）或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。信函或傳真須在2018年5月21日17:00之前以專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達本公司（信函以收到郵戳為准），恕不接受電話登記。
4、授權委託書由委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的，委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權檔應當經過公證，並與上述辦理登記手續所需的文件一併提交給本公司。
（四）公司股東委託代理人出席本次股東大會的授權委託書格式詳見附件二。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（一）本次股東大會現場會議會期預計為半天。
（二）出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
（三）會務聯繫方式：
聯繫地址：本公司證券部（福建省福州市經濟技術開發區經一路昇興集團股份有限公司辦公樓五樓）。
郵遞區號：350015
聯 系 人：楊小明、季小馬
聯繫電話：0591-83684425
聯繫傳真：0591-83684425
郵箱：sxzq@shengxingholdings.com
七、備查文件
1、《昇興集團股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》。
2、《昇興集團股份有限公司第三屆監事會第十次會議決議》。
特此公告。
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：授權委託書（格式）
昇興集團股份有限公司董事會
2018年4月26日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362752。
2、投票簡稱：昇興投票。
3、填寫表決意見：
對於非累積投票的議案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。
4、注意事項：
本次股東大會有多項議案，如股東僅對其中一項或幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東所持股份總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月22日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月21日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2018年5月22日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
昇興集團股份有限公司
2017年度股東大會授權委託書
（格式）
茲全權委託 先生/女士（以下簡稱“受託人”）代理本單位（或本人）出席昇興集團股份有限公司2017年度股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的各項提案進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關檔。本單位（或本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可自行投票，其行使表決權的後果均由本單位（或本人）承擔。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會會議結束時止。
本單位（或本人）對該次股東大會提案的表決意見如下：
■
委託人名稱或姓名（簽名、蓋章）：
（如委託人是法人股東，必須由法定代表人簽字或蓋章並加蓋委託人公章）
委託人身份證件號碼或營業執照註冊號或統一社會信用代碼：
委託人證券帳戶：
委託人持股數量：
受託人（簽名）：
受託人身份證件號碼：
簽署日期： 年 月 日
說明：
1、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中畫“√”為准，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按照自己的意思決定對該事項進行投票表決。
2、合格境外機構投資者（QFII）參加股東大會投票時，如需要根據委託人（或實際持有人）的委託對同一審議事項表達不同意見的，應進行分拆投票，並應在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中如實填寫所投票數。
應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的過半數同意方為通過。3、根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的要求，公司股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應當單獨計票，單獨計票結果應當及時公開披露。本次股東大會審議《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》《2017年度利潤分配方案》《關於公司合併報表範圍內擔保事項的議案》時，將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
■
四、本次股東大會現場會議登記等事項
（一）登記時間：2018年5月21日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（二）登記地點：本公司證券部（福建省福州市經濟技術開發區經一路昇興集團股份有限公司辦公樓五樓）。
（三）登記辦法：擬出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人應持以下檔辦理登記：
1、自然人股東親自出席會議的，憑本人的有效身份證件、證券帳戶卡辦理登記。自然人股東委託代理人出席會議的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委託人）出具的授權委託書、自然人股東的有效身份證件、證券帳戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席會議的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權委託書）、法人單位營業執照影本（加蓋公章）、證券帳戶卡辦理登記。法人股東委託代理人出席會議的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委託書、法人單位營業執照影本（加蓋公章）、證券帳戶卡辦理登記。股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書影本（加蓋公章）。
3、股東可以信函（信封上須注明“2017年度股東大會”字樣）或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。信函或傳真須在2018年5月21日17:00之前以專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達本公司（信函以收到郵戳為准），恕不接受電話登記。
4、授權委託書由委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的，委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權檔應當經過公證，並與上述辦理登記手續所需的文件一併提交給本公司。
（四）公司股東委託代理人出席本次股東大會的授權委託書格式詳見附件二。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（一）本次股東大會現場會議會期預計為半天。
（二）出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
（三）會務聯繫方式：
聯繫地址：本公司證券部（福建省福州市經濟技術開發區經一路昇興集團股份有限公司辦公樓五樓）。
郵遞區號：350015
聯 系 人：楊小明、季小馬
聯繫電話：0591-83684425
聯繫傳真：0591-83684425
郵箱：sxzq@shengxingholdings.com
七、備查文件
1、《昇興集團股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》。
2、《昇興集團股份有限公司第三屆監事會第十次會議決議》。
特此公告。
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：授權委託書（格式）
昇興集團股份有限公司董事會
2018年4月26日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362752。
2、投票簡稱：昇興投票。
3、填寫表決意見：
對於非累積投票的議案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。
4、注意事項：
本次股東大會有多項議案，如股東僅對其中一項或幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東所持股份總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月22日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月21日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2018年5月22日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
昇興集團股份有限公司
2017年度股東大會授權委託書
（格式）
茲全權委託 先生/女士（以下簡稱“受託人”）代理本單位（或本人）出席昇興集團股份有限公司2017年度股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的各項提案進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關檔。本單位（或本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可自行投票，其行使表決權的後果均由本單位（或本人）承擔。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會會議結束時止。
本單位（或本人）對該次股東大會提案的表決意見如下：
■
委託人名稱或姓名（簽名、蓋章）：
（如委託人是法人股東，必須由法定代表人簽字或蓋章並加蓋委託人公章）
委託人身份證件號碼或營業執照註冊號或統一社會信用代碼：
委託人證券帳戶：
委託人持股數量：
受託人（簽名）：
受託人身份證件號碼：
簽署日期： 年 月 日
說明：
1、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中畫“√”為准，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按照自己的意思決定對該事項進行投票表決。
2、合格境外機構投資者（QFII）參加股東大會投票時，如需要根據委託人（或實際持有人）的委託對同一審議事項表達不同意見的，應進行分拆投票，並應在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中如實填寫所投票數。