2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
證券代碼：002897 證券簡稱：意華股份 公告編號：2018-017
溫州意華接外掛程式股份有限公司
2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
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溫州意華接外掛程式股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月25日召開了第二屆董事會第十五次會議， 審議通過了《關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》， 並將該預案提交公司2017年度股東大會審議。
一、2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案情況
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見的審計報告（信會師報字[2018]第ZF10383號）確認， 公司 2017年實現歸屬于上市公司股東的淨利潤 93,978,735.39元， 依據《公司法》和公司《章程》的規定， 按母公司淨利潤10%提取法定盈餘公積金3,360,411.29元， 提取法定盈餘公積金後， 報告期末母公司未分配利潤為169,501,699.94元。 現擬定如下分配預案：
以截止2017年12月31日的總股本106,670,000股為基數， 向全體股東每10股派發現金股利人民幣5元（含稅）。 同時， 以資本公積金轉增股本， 每10股轉增6股。 本次轉增後， 公司的註冊資本由10,667萬元增加至17,067.20萬元， 公司的總股本由10,667萬股增加至17,067.20萬股。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案， 充分考慮了公司的經營及財務狀況， 與全體股東分享公司成長的經營成果， 有利於優化公司股本結構， 增強公司股票流動性， 符合公司戰略規劃和發展預期， 預案實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。 預案符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》以及中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等文件中所述股利分配政策的相關規定。
二、本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案的決策程式
1、董事會審議情況
公司第二屆董事會第十五次會議， 以同意9票， 棄權0票， 反對0票的結果審議通過了《關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，
2、監事會意見
公司2017年生產經營狀況良好， 業績基本符合預期， 董事會制定的利潤分配方案， 既考慮了對投資者的合理投資回報， 也兼顧了公司的可持續發展， 符合中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等有關法律法規、規範性檔和《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求， 不存在損害公司和股東利益的情況， 同意通過該分配預案。
3、獨立董事意見
公司《關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》以及中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相關規定，
三、其他說明
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案需經股東大會審議通過後方可實施， 存在不確定性， 敬請廣大投資者理性投資， 注意投資風險。
四、備查文件
1、《第二屆董事會第十五次會議決議》
2、《第二屆監事會第九次會議決議》
3、《獨立董事關於第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
溫州意華接外掛程式股份有限公司董事會
2018年4月25日