證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2018-021
茂碩電源科技股份有限公司第四屆監事會2018年第2次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆監事會2018年第2次臨時會議通知及會議資料已於2018年4月17日以電子郵件等方式送達各位監事。 會議於2018年4月24日以現場及通訊表決方式召開。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於公司2018年第一季度報告的全文及正文的議案》
監事會認為董事會編制和審核《2018年第一季度報告》的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了本公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股份有限公司2018年第一季度報告全文》、《茂碩電源科技股份有限公司2018年第一季度報告正文》。
（表決結果：贊成票 3 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票）
2、審議通過《關於增加銀行授信額度及提供擔保的議案》
經核查， 監事會認為， 公司本次增加銀行授信額度， 有利於滿足公司經營管理及發展的需要， 提高資金流轉效率。 本議案中的擔保為合併報表範圍內的公司及控股子公司之間的擔保， 公司對其有絕對的控制權， 財務風險處於公司可有效控制的範圍之內， 貸款主要為其生產經營所需， 公司對其擔保不會損害公司的利益。 監事會同意本次公司增加銀行授信額度及提供擔保的事項。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於增加銀行授信額度及提供擔保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 3 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票）
三、備查檔
1、經與會監事簽字並蓋監事會印章的監事會決議
2、深交所要求的其他檔
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監事會
2018年4月25日