招商局公路網路科技控股股份有限公司

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第一屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：001965 證券簡稱：招商公路 公告編號：2018-20

招商局公路網路科技控股股份有限公司

第一屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

招商局公路網路科技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議通知於2018年4月20日以傳真、電子郵件等方式送達全體董事、監事及高級管理人員。 本次會議於2018年4月25日以通訊表決的方式召開，

本次會議應表決董事12名， 實際行使表決權董事12名（第三項議案實際行使表決權董事7名）。 會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。 會議審議通過了如下議案：

一、審議公司《2018年第一季度報告》全文及正文。

表決結果：12名董事同意， 0名董事反對， 0名董事棄權。

二、審議關於公司全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司為其控股子公司重慶曾家岩大橋建設管理有限公司申請中國工商銀行重慶南岸支行授信提供擔保的議案。

同意招商局重慶交通科研設計院有限公司為其控股子公司重慶曾家岩大橋建設管理有限公司向中國工商銀行重慶南岸支行申請的人民幣100,000萬元授信並提供連帶責任保證擔保，

授信期限3年， 擔保期限為主合同項下的債務履行期限屆滿之次日起兩年。

表決結果：12名董事同意， 0名董事反對， 0名董事棄權。

三、審議關於公司全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司為其控股子公司重慶曾家岩大橋建設管理有限公司申請招商銀行重慶分行授信提供擔保的關聯交易議案。

同意招商局重慶交通科研設計院有限公司為其控股子公司重慶曾家岩大橋建設管理有限公司向招商銀行重慶分行申請的人民幣100,000萬元授信並提供連帶責任保證擔保， 授信期限不超過13年， 擔保期限為主合同項下的債務履行期限屆滿之日起兩年。

公司實際控制人招商局集團有限公司董事長李建紅先生目前兼任招商銀行董事長職務，

根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定， 本次交易構成關聯交易， 關聯董事鄧仁傑先生、粟健先生、李鐘漢先生、王秀峰先生、王福敏先生回避表決。

表決結果：7名董事同意， 0名董事反對， 0名董事棄權（五名關聯董事回避表決）。

獨立董事對此議案發表了獨立董事事前認可意見和獨立董事意見。

該議案尚需提交公司股東大會審議， 關聯股東對此項議案回避表決。

四、審議關於公司全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司為其控股子公司招商局生態環保科技有限公司申請中國工商銀行重慶南岸支行、中國銀行重慶南岸支行綜合授信提供擔保的議案。

同意招商局重慶交通科研設計院有限公司為其控股子公司招商局生態環保科技有限公司向中國工商銀行重慶南岸支行申請的人民幣10,000萬元綜合授信並提供連帶責任保證擔保，

授信期限1年， 擔保期限為主合同項下債務履行期限屆滿之次日起兩年。 同時， 向中國銀行重慶南岸支行申請的人民幣10,000萬元綜合授信並提供連帶責任保證擔保， 授信期限1年， 擔保期限為主債權發生期間屆滿之日起兩年或主債權的清償期屆滿之日起兩年。

表決結果：12名董事同意， 0名董事反對， 0名董事棄權。

五、審議關於公司全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司為其全資子公司重慶萬橋交通科技發展有限公司申請中國銀行重慶南岸支行綜合授信提供擔保的議案。

同意招商局重慶交通科研設計院有限公司為其全資子公司重慶萬橋交通科技發展有限公司向中國銀行重慶南岸支行申請的人民幣10,000萬元綜合授信並提供連帶責任保證擔保， 授信期限1年， 擔保期限為主債權發生期間屆滿之日起兩年或主債權的清償期屆滿之日起兩年。

表決結果：12名董事同意， 0名董事反對， 0名董事棄權。

由於重慶萬橋交通科技發展有限公司報告期末的資產負債率超過70%， 該議案尚需提交公司股東大會審議。

招商局公路網路科技控股股份有限公司董事會

二〇一八年四月二十五日