股票代碼：002739 股票簡稱：萬達電影 公告編號：2018-031號
萬達電影股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開的基本情況
萬達電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議決定召開公司2017年年度股東大會， 具體內容如下。
1、股東大會屆次：本次股東大會為公司2017年年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔以及公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議時間：2018年6月11日（星期一）14:00
網路投票時間：2018年6月10日-2018年6月11日
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2018年6月11日9:30－11:30， 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年6月10日15:00至2018年6月11日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議進行投票表決。
（2）網路投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網路形式的投票平臺，
公司股東只能選擇現場表決或網路投票中的一種表決方式， 同一表決權出現重複投票的， 以第一次投票表決結果為准。
6、股權登記日：2018年6月4日
7、會議出席對象：
（1）截至2018年6月4日下午15:00交易結束後， 在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東， 均有權出席股東大會並參加表決。 不能親自出席本次股東大會的股東， 可以書面形式委託代理人出席會議並參加表決， 該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。
8、現場會議召開地點：北京市朝陽區建國路93號萬達文化酒店7層
二、會議審議事項
1、審議《關於公司2017年度董事會工作報告的議案》；
2、審議《關於公司2017年度監事會工作報告的議案》；
3、審議《關於公司2017年年度報告及其摘要的議案》；
4、審議《關於公司2017年度財務決算報告的議案》；
5、審議《關於公司2017年度利潤分配方案的議案》；
6、審議《關於公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
7、審議《關於公司2017年度內部控制自我評價報告的議案》；
8、審議《關於公司2018年度日常關聯交易事項的議案》；
9、審議《關於公司2018年度投資計畫預案的議案》；
10、審議《關於向相關金融機構申請融資額度的議案》；
11、審議《關於公司續聘會計師事務所的議案》。
上述議案已經公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過，
上述議案中， 議案八涉及關聯交易， 需經出席會議的非關聯股東所持表決權的三分之二以上通過， 關聯股東北京萬達投資有限公司、北京萬達文化產業集團有限公司、以及其他持股5%以上的股東（如適用）應回避表決， 其所代表的有表決權的股份不計入有效表決總數， 關聯股東也不可以接受其他股東的委託進行投票。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的要求， 公司將對中小投資者的表決單獨計票並披露。 中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
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四、本次股東大會現場會議登記辦法
1、登記時間：2018年6月5日-7日（9：00-11：30， 13：30-16：30）
2、登記辦法：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的， 須持本人身份證、股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照影本、法定代表人證明書辦理登記手續；
委託代理人出席的， 委託代理人憑本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、加蓋委託人公章的營業執照影本辦理登記手續。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的， 須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的， 委託代理人憑本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件影本和《會議回執》（附件二），採取信函、郵件或傳真方式登記。採取信函、郵件或傳真方式辦理登記送達公司證券事務部的截至時間為：2018年6月7日16:30。
3、登記地點：
現場登記地點：萬達電影股份有限公司證券事務部
信函送達位址：北京市朝陽區建國路93號萬達廣場B座11層萬達電影證券事務部，信函請注明“萬達電影2017年年度股東大會”字樣。
聯繫電話：010-85587602
傳真號碼：010-85587500
郵箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他
1、出席會議的股東食宿費用和交通費用自理。
2、會議聯繫方式：
連絡人：彭濤丁文娟
聯繫電話：010-85587602
傳真電話：010-85587500
聯繫郵箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
聯繫地址：北京市朝陽區建國路93號萬達廣場B座11層
3、請參會人員提前10分鐘到達會場
備查文件：
1、 萬達電影股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議；
2、 萬達電影股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議。
特此公告
附件一：《參加網路投票的具體操作流程》
附件二：《授權委託書》
附件三：《萬達電影股份有限公司2017年年度股東大會會議回執》
萬達電影股份有限公司
董事會
2018年4月26日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票程式
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：362739
投票簡稱：萬達投票
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年6月11日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年6月10日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年6月11日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
萬達電影股份有限公司
授權委託書
茲委託先生/女士代表個人/本單位出席萬達電影股份有限公司2017年年度股東大會，並代表本人/本單位依照以下委託意願對下列議案投票，並代為簽署本次股東大會需要簽署的相關檔。若委託人沒有對表決權的行使方式做出具體指示，受託人有權按照自己意願表決。
■
委託人姓名或名稱（簽字或蓋章）：
委託人持股數：
委託人身份證號碼（或營業執照號碼）：
委託人股東帳戶：
受託人身份證號碼：
受託人簽字：
委託書有效期限：
委託日期：
委託人聯繫電話：
附件三：
萬達電影股份有限公司
2017年年度股東大會會議回執
致：萬達電影股份有限公司
本人（本公司）擬親自/委託代理人出席萬達電影股份有限公司於2018年6月11日下午14:00舉行的2017年年度股東大會。
股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：
身份證號碼或營業執照號碼：
持股數：
股東帳號：
聯繫電話：
1、請擬參加現場股東大會的股東于2018年6月7日前將本人身份證影本（法人營業執照影本）、委託他人出席的須填寫《授權委託書》及提供委託人身份證影本及參會回執通過信函、郵件或傳真方式送達公司。
傳真：010-85587500；郵箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
2、參會回執剪報、複印或按以上格式自製均有效。
（3）異地股東可憑以上有關證件影本和《會議回執》（附件二），採取信函、郵件或傳真方式登記。採取信函、郵件或傳真方式辦理登記送達公司證券事務部的截至時間為：2018年6月7日16:30。
3、登記地點：
現場登記地點：萬達電影股份有限公司證券事務部
信函送達位址：北京市朝陽區建國路93號萬達廣場B座11層萬達電影證券事務部，信函請注明“萬達電影2017年年度股東大會”字樣。
聯繫電話：010-85587602
傳真號碼：010-85587500
郵箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他
1、出席會議的股東食宿費用和交通費用自理。
2、會議聯繫方式：
連絡人：彭濤丁文娟
聯繫電話：010-85587602
傳真電話：010-85587500
聯繫郵箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
聯繫地址：北京市朝陽區建國路93號萬達廣場B座11層
3、請參會人員提前10分鐘到達會場
備查文件：
1、 萬達電影股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議；
2、 萬達電影股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議。
特此公告
附件一：《參加網路投票的具體操作流程》
附件二：《授權委託書》
附件三：《萬達電影股份有限公司2017年年度股東大會會議回執》
萬達電影股份有限公司
董事會
2018年4月26日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票程式
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：362739
投票簡稱：萬達投票
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年6月11日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年6月10日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年6月11日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
萬達電影股份有限公司
授權委託書
茲委託先生/女士代表個人/本單位出席萬達電影股份有限公司2017年年度股東大會，並代表本人/本單位依照以下委託意願對下列議案投票，並代為簽署本次股東大會需要簽署的相關檔。若委託人沒有對表決權的行使方式做出具體指示，受託人有權按照自己意願表決。
■
委託人姓名或名稱（簽字或蓋章）：
委託人持股數：
委託人身份證號碼（或營業執照號碼）：
委託人股東帳戶：
受託人身份證號碼：
受託人簽字：
委託書有效期限：
委託日期：
委託人聯繫電話：
附件三：
萬達電影股份有限公司
2017年年度股東大會會議回執
致：萬達電影股份有限公司
本人（本公司）擬親自/委託代理人出席萬達電影股份有限公司於2018年6月11日下午14:00舉行的2017年年度股東大會。
股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：
身份證號碼或營業執照號碼：
持股數：
股東帳號：
聯繫電話：
1、請擬參加現場股東大會的股東于2018年6月7日前將本人身份證影本（法人營業執照影本）、委託他人出席的須填寫《授權委託書》及提供委託人身份證影本及參會回執通過信函、郵件或傳真方式送達公司。
傳真：010-85587500；郵箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
2、參會回執剪報、複印或按以上格式自製均有效。