證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡穀 公告編號：2018-046
武漢凡穀電子技術股份有限公司第六屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢凡穀電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第三次會議於2018年4月13日以電子郵件方式發出會議通知， 於2018年4月24日16：00在武漢市江夏區藏龍島科技園九鳳街5號公司4號樓3樓會議室召開。 應參加本次會議的監事3名，
一、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《公司監事會2017年度工作報告》；
《公司監事會2017年度工作報告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
二、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《公司2017年年度報告及其摘要》；
經審核， 監事會認為：董事會編制和審核武漢凡穀電子技術股份有限公司2017年年度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，
《武漢凡穀電子技術股份有限公司2017年年度報告》全文及其摘要登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
三、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《公司2017年度財務決算報告》；
《公司2017年度財務決算報告》見附件一。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
四、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保薦機構中信建投證券股份有限公司對該報告出具了核查意見， 審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對該報告出具了鑒證報告，
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
五、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《關於公司2017年度利潤分配的預案》；
鑒於公司2017年度虧損， 根據《公司章程》及《公司未來三年（2015-2017）股東回報規劃》規定的現金分紅條件， 公司2017年度擬不派發現金紅利， 不送紅股， 不以公積金轉增股本。
經審核， 監事會認為：公司2017年度利潤分配預案合法、合規， 符合《公司章程》和《公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃》的有關規定。
公司獨立董事對公司2017年利潤分配預案發表了明確同意意見， 意見內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本預案將提請公司2017年度股東大會審議。
六、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《關於對公司2018年與關聯方發生關聯交易進行預測的議案》；
公司獨立董事提前認可該關聯交易事項， 並對公司2018年度日常關聯交易的預測情況發表了獨立意見， 公司保薦機構中信建投證券股份有限公司對該事項出具了核查意見， 具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於預計2018年度日常關聯交易的公告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《公司2017年度內部控制評價報告》；
經審核， 監事會認為：公司已建立了較為健全的法人治理結構， 制定了較為完備的公司治理及內部控制的相關規章制度， 現有的內部控制制度基本符合內控有關法律法規和規範性檔的要求。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司2017年度內部控制評價報告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對該報告發表了獨立意見， 公司保薦機構中信建投證券股份有限公司對該報告出具了核查意見， 審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對該報告出具了鑒證報告， 具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《關於2018年度公司監事薪酬的預案》；
《關於2018年度公司監事薪酬的預案》見附件二。
本預案將提請公司2018年度股東大會審議。
九、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《關於聘請公司2018年度審計機構的議案》；
公司擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，並提請股東大會授權董事會決定2018年度審計費用。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
十、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《關於終止募投專案的議案》；
公司擬終止實施公司非公開發行股票募集資金投資專案“數位移動通信天饋系統電子生產擴建二期專案”，並暫時使用剩餘募集資金不超過人民幣8000萬元投資低風險、期限不超過12個月的保本型理財產品，在此額度範圍內，資金可以滾動使用，決議有效期自公司2017年度股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
經審核，監事會認為：公司本次終止“數位移動通信天饋系統電子生產擴建二期專案”充分考慮了公司募投項目的市場狀況，符合公司生產經營的實際情況；在公司對該專案終止後的剩餘募集資金做出科學、合理、合規的安排之前，前期公司利用該部分剩餘募集資金投資低風險、期限不超過12個月的保本型產品，能夠提高公司資金的使用效率和收益，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定的要求，履行了必要的決策程式，相關審批程式合法合規，不存在損害公司和中小股東合法權益的情況，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益。同意將該議案提交公司股東大會審議。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於終止募投專案暨使用剩餘募集資金開展委託理財的公告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對該事項發表了獨立意見，公司保薦機構中信建投證券股份有限公司對該事項出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
十一、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《關於根據國家統一會計制度規定變更公司會計政策的議案》；
經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部頒佈的相關規定進行的合理變更，變更後的會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程式符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於根據國家統一會計制度規定變更公司會計政策的公告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《關於制定公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃的議案》；
為健全公司科學、持續、穩定的分紅決策機制，積極回報投資者，根據《公司法》、《證券法》及中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發【2012】37號）、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（證監會公告【2013】43號）等相關法律、法規及規範性檔的要求，按照《公司章程》有關規定，在綜合考慮公司的實際經營情況及未來發展規劃的前提下，公司董事會制定了《武漢凡穀電子技術股份有限公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃（草案）》。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃（草案）》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事關於公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃的獨立意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
十三、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《公司2018年第一季度報告》；
經審核，監事會認為：董事會編制和審核武漢凡穀電子技術股份有限公司2018年第一季度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司2018年第一季度報告》全文及其正文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武漢凡穀電子技術股份有限公司
監事會
二〇一八年四月二十六日
附件一
公司2017年度財務決算報告
本公司2017年度財務報告業經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，由中國註冊會計師黃靜、張勇簽字。2018年4月，信永中和會計師事務所出具了編號為XYZH/2018WHA20358的標準無保留意見的審計報告。2017年度公司的資產狀況及主要經濟、財務指標完成情況如下：
一、2017年度主要經濟指標完成情況
1、公司2017年度實現營業收入人民幣142,534.35萬元，較上年減少14.92%，其中主營業務收入134,402.51萬元。主營業務收入中，發往境內市場實現收入人民幣97,383.71萬元，占主營業務收入的72.46%；國際市場實際收入人民幣37,018.8萬元，占主營業務收入的27.54%；
2、公司2017年度營業成本為人民幣156,469.95萬元，較上年增加-1.87%；
3、公司2017年度實現利潤總額人民幣-47,748.1萬元,較上年減少213.42%；
4、公司2017年度實現淨利潤人民幣-51,443.36萬元, 較上年減少211.28%；
5、公司2017年度期間費用累計發生人民幣27,399.06萬元，其中銷售費用人民幣3,145.94萬元，管理費用人民幣22,966.76萬元，財務費用人民幣1,286.36萬元；
二、公司2017年末財務狀況
1、公司2017年末總資產人民幣202,156.76萬元，其中流動資產人民幣144,666.24萬元，固定資產淨值人民幣42,636.04萬元，無形資產淨值人民幣10,860.14萬元；
2、公司2017年末總負債人民幣53,839.39萬元，其中流動負債人民幣51,857.26萬元；
3、公司2017年末股東權益合計人民幣148,317.37萬元，其中股本人民幣56,466.97萬元，資本公積人民幣82,533.31萬元，其他綜合收益人民幣-0.21萬元,盈餘公積人民幣19,496.07萬元，未分配利潤人民幣-1,0178.78萬元。
三、公司有關財務指標
基本每股收益-0.91元，資產負債率26.63%；流動比率2.79；速動比率2.13應收賬款周轉天數81天；存貨周轉天數139天；加權平均淨資產收益率-29.56%。
附件二
關於2018年度公司監事薪酬的預案
根據《公司章程》、《薪酬與考核委員會實施細則》等公司相關制度，結合公司經營規模等實際情況並參照行業薪酬水準，制定2018年度公司監事薪酬預案如下：
一、本方案適用對象：監事。
二、本方案適用期限：2018年度。
三、薪酬標準
公司不額外為其提供監事津貼，根據其在公司（含下屬子公司）擔任的具體職務和公司相關績效考核管理制度領取年薪，年薪=基本年薪+績效年薪。
（1）基本年薪標準
監事會主席、監事：年薪人民幣10萬元—50萬元/年。
（2）監事的績效年薪由董事會薪酬與考核委員會進行考核提出具體意見，報董事長簽批後執行。
四、其他規定
1、以上均為稅前收入，所涉及的個人所得稅均由公司統一代扣代繳。
2、本預案還需提交股東大會表決通過方可實施。
九、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《關於聘請公司2018年度審計機構的議案》；
公司擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，並提請股東大會授權董事會決定2018年度審計費用。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
十、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《關於終止募投專案的議案》；
公司擬終止實施公司非公開發行股票募集資金投資專案“數位移動通信天饋系統電子生產擴建二期專案”，並暫時使用剩餘募集資金不超過人民幣8000萬元投資低風險、期限不超過12個月的保本型理財產品，在此額度範圍內，資金可以滾動使用，決議有效期自公司2017年度股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
經審核，監事會認為：公司本次終止“數位移動通信天饋系統電子生產擴建二期專案”充分考慮了公司募投項目的市場狀況，符合公司生產經營的實際情況；在公司對該專案終止後的剩餘募集資金做出科學、合理、合規的安排之前，前期公司利用該部分剩餘募集資金投資低風險、期限不超過12個月的保本型產品，能夠提高公司資金的使用效率和收益，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定的要求，履行了必要的決策程式，相關審批程式合法合規，不存在損害公司和中小股東合法權益的情況，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益。同意將該議案提交公司股東大會審議。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於終止募投專案暨使用剩餘募集資金開展委託理財的公告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對該事項發表了獨立意見，公司保薦機構中信建投證券股份有限公司對該事項出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
十一、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《關於根據國家統一會計制度規定變更公司會計政策的議案》；
經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部頒佈的相關規定進行的合理變更，變更後的會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程式符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司關於根據國家統一會計制度規定變更公司會計政策的公告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《關於制定公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃的議案》；
為健全公司科學、持續、穩定的分紅決策機制，積極回報投資者，根據《公司法》、《證券法》及中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發【2012】37號）、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（證監會公告【2013】43號）等相關法律、法規及規範性檔的要求，按照《公司章程》有關規定，在綜合考慮公司的實際經營情況及未來發展規劃的前提下，公司董事會制定了《武漢凡穀電子技術股份有限公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃（草案）》。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃（草案）》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事關於公司未來三年（2018-2020）股東回報規劃的獨立意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年度股東大會審議。
十三、以三票同意、零票反對、零票棄權審議並通過了《公司2018年第一季度報告》；
經審核，監事會認為：董事會編制和審核武漢凡穀電子技術股份有限公司2018年第一季度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
《武漢凡穀電子技術股份有限公司2018年第一季度報告》全文及其正文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武漢凡穀電子技術股份有限公司
監事會
二〇一八年四月二十六日
附件一
公司2017年度財務決算報告
本公司2017年度財務報告業經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，由中國註冊會計師黃靜、張勇簽字。2018年4月，信永中和會計師事務所出具了編號為XYZH/2018WHA20358的標準無保留意見的審計報告。2017年度公司的資產狀況及主要經濟、財務指標完成情況如下：
一、2017年度主要經濟指標完成情況
1、公司2017年度實現營業收入人民幣142,534.35萬元，較上年減少14.92%，其中主營業務收入134,402.51萬元。主營業務收入中，發往境內市場實現收入人民幣97,383.71萬元，占主營業務收入的72.46%；國際市場實際收入人民幣37,018.8萬元，占主營業務收入的27.54%；
2、公司2017年度營業成本為人民幣156,469.95萬元，較上年增加-1.87%；
3、公司2017年度實現利潤總額人民幣-47,748.1萬元,較上年減少213.42%；
4、公司2017年度實現淨利潤人民幣-51,443.36萬元, 較上年減少211.28%；
5、公司2017年度期間費用累計發生人民幣27,399.06萬元，其中銷售費用人民幣3,145.94萬元，管理費用人民幣22,966.76萬元，財務費用人民幣1,286.36萬元；
二、公司2017年末財務狀況
1、公司2017年末總資產人民幣202,156.76萬元，其中流動資產人民幣144,666.24萬元，固定資產淨值人民幣42,636.04萬元，無形資產淨值人民幣10,860.14萬元；
2、公司2017年末總負債人民幣53,839.39萬元，其中流動負債人民幣51,857.26萬元；
3、公司2017年末股東權益合計人民幣148,317.37萬元，其中股本人民幣56,466.97萬元，資本公積人民幣82,533.31萬元，其他綜合收益人民幣-0.21萬元,盈餘公積人民幣19,496.07萬元，未分配利潤人民幣-1,0178.78萬元。
三、公司有關財務指標
基本每股收益-0.91元，資產負債率26.63%；流動比率2.79；速動比率2.13應收賬款周轉天數81天；存貨周轉天數139天；加權平均淨資產收益率-29.56%。
附件二
關於2018年度公司監事薪酬的預案
根據《公司章程》、《薪酬與考核委員會實施細則》等公司相關制度，結合公司經營規模等實際情況並參照行業薪酬水準，制定2018年度公司監事薪酬預案如下：
一、本方案適用對象：監事。
二、本方案適用期限：2018年度。
三、薪酬標準
公司不額外為其提供監事津貼，根據其在公司（含下屬子公司）擔任的具體職務和公司相關績效考核管理制度領取年薪，年薪=基本年薪+績效年薪。
（1）基本年薪標準
監事會主席、監事：年薪人民幣10萬元—50萬元/年。
（2）監事的績效年薪由董事會薪酬與考核委員會進行考核提出具體意見，報董事長簽批後執行。
四、其他規定
1、以上均為稅前收入，所涉及的個人所得稅均由公司統一代扣代繳。
2、本預案還需提交股東大會表決通過方可實施。