證券代碼：000532 證券簡稱：華金資本 公告編號：2018-023
珠海華金資本股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海華金資本股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）定於2018年5月17日召開公司2017年度股東大會， 現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2017年度股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
（三）本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《章程》的規定，
（四）本次股東大會召開時間
1.現場會議召開時間為：2018年5月17日(星期四)下午14：30起。
2.網路投票時間為：2018年5月16日—2018年5月17日,其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2018年5月17日上午9：30－11：30， 下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年5月16日下午15：00—2018年5月17日下午15：00期間的任意時間。
（五）本次股東大會的召開方式
本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開， 股東應選擇現場投票或網路投票中的一種方式， 如果同一表決權出現重複投票表決的， 以第一次投票表決結果為准。
（六）出席對象：
1.在股權登記日持有公司股份的股東。
於股權登記日2018年5月10日（星期四）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師等。
(七)現場會議地點：珠海市香洲區國家高新區前灣二路2號總部基地一期B棟5樓本公司會議室。
二、會議審議事項
（一）議案名稱
1、關於《2017年度董事會工作報告》的議案；
2、關於《2017年度監事會工作報告》的議案；
3、關於《2017年度財務決算報告》的議案；
4、關於《2018年度財務預算報告》的議案；
5、關於2017年度利潤分配的預案；
6、關於《2017年度報告全文及摘要》的議案；
7、關於公司2018年度擔保計畫的議案；
8、關於修訂《金融服務協定》暨關聯交易的議案；
9、關於公司續聘會計師事務所的議案；
10、關於調整公司外部董事津貼的議案；
除審議上述議案外， 本次會議還將聽取公司獨立董事2017年度述職報告。
（二）披露情況
1、上述議案已經公司第九屆董事會第四次次會議審議通過， 詳見公司2018年4月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九屆董事會第四次會議決議公告》等。
2、上述議案已經公司第九屆監事會第二次會議審議通過， 詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九屆監事會第二次會議決議公告》
（三）特別事項說明
其中關於修訂《金融服務協定》暨關聯交易的議案關聯股東珠海鏵創投資管理有限公司及其關聯人回避表決。
三、提案編碼
■
四、會議登記方法
（一）登記方式：
1.法人股東登記。 法人股東的法定代表人須持有股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照影本、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的， 還須持法人授權委託書和出席人身份證。
2.個人股東登記。 個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的， 還須持有出席人身份證和授權委託書。
3.異地股東可採用信函或傳真的方式登記(登記時間以收到傳真或信函時間為准)。 傳真登記請發送傳真後電話確認。
（二）登記時間：2018年5月16日（星期三）上午9：00-下午17：00。
（三）登記地點：珠海市香洲區國家高新區前灣二路2號總部基地一期B棟5樓公司董事會秘書處
五、股東參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網路投票平臺， 公司股東可通過深圳證券交易所交 易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網路投票， 網路投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1.會期半天， 與會人員的食宿及交通費用自理。
2.會議聯繫方式
連絡人：梁加慶
聯繫電話：0756-3612810 指定傳真：0756-3612812
電子郵箱：liangjiaqing@huajinct.com
聯繫地址：珠海市香洲區國家高新區前灣二路2號總部基地一期B棟5樓公司董事會秘書處
郵遞區號：519080
七、備查文件
1.公司第九屆董事會第四次會議決議；
2.公司第九屆監事會第二次會議決議。
特此公告。
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：授權委託書
珠海華金資本股份有限公司董事會
2018年4月26日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360532”，投票簡稱為“華金投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會所有議案表達相同意見。
4、股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1.投票時間：2018年5月17日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月16日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年5月17日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書（影本有效）
茲委託先生（女士）代表我個人（或單位）出席力合股份有限公司於2018年5月17日召開的2017年股東大會，並代表本人(或本單位)依照以下指示對下列議案投票。本人(或本單位)對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打“√”）：
■
委託人（簽名）： 委託人持有股數： 股
委託人證件號碼： 委託人證券帳戶號碼：
受託人（簽名）： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
珠海華金資本股份有限公司董事會
2018年4月26日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360532”，投票簡稱為“華金投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會所有議案表達相同意見。
4、股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1.投票時間：2018年5月17日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月16日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年5月17日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書（影本有效）
茲委託先生（女士）代表我個人（或單位）出席力合股份有限公司於2018年5月17日召開的2017年股東大會，並代表本人(或本單位)依照以下指示對下列議案投票。本人(或本單位)對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打“√”）：
■
委託人（簽名）： 委託人持有股數： 股
委託人證件號碼： 委託人證券帳戶號碼：
受託人（簽名）： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日