股票代碼：002739 股票簡稱：萬達電影 公告編號：2018-025號
萬達電影股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
萬達電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議於2018年4月24日在北京市朝陽區建國路93號萬達廣場B座11層第一會議室以現場會議的方式召開， 會議通知於2018年4月13日以電子郵件及書面形式發出。 會議由公司董事長張霖先生主持，
一、審議通過了《關於公司2017年度董事會工作報告的議案》
《公司2017年度董事會工作報告》詳細內容請參見2018年4月26日公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司2017年年度報告》中的“經營情況討論與分析”章節。
獨立董事向董事會提交了《公司獨立董事2017年度述職報告》， 並將在公司2017年度股東大會上述職。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：6票同意， 0票反對， 0票棄權。
二、審議通過了《關於公司2017年度總裁工作報告的議案》
表決結果：6票同意，
三、審議通過了《關於公司2017年年度報告及其摘要的議案》
《公司2017年年度報告》詳細內容請參見同日公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2017年年度報告摘要》請參見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及《證券日報》上的公告。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：6票同意， 0票反對， 0票棄權。
四、審議通過了《關於公司2017年度財務決算報告的議案》
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：6票同意， 0票反對， 0票棄權。
五、審議通過了《關於公司2017年度利潤分配方案的議案》
根據瑞華會計師事務所出具的審計報告， 公司2017年度合併淨利潤為人民幣1,515,521,606.82元， 其中歸屬于上市公司股東的淨利潤為人民幣1,515,675,163.63元，
公司2017年度利潤分配方案為：以現有公司總股本1,174,294,974股為基數， 每10股派發現金股利2元（含稅）， 合計派發現金股利234,858,994.80元（含稅）；以資本公積金向全體股東每10股轉增5股， 轉增後股本將增加至1,761,442,461股。
獨立董事對此發表了獨立意見。 本議案尚需提請公司股東大會審議。
表決結果：6票同意， 0票反對， 0票棄權。
六、審議通過了《關於2017年度募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》
董事會認為《關於2017年度募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》與公司募集資金存放與使用實際情況相符。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：6票同意， 0票反對， 0票棄權。
七、審議通過了《關於公司2017年度內部控制自我評價報告的議案》
董事會認為公司《公司2017年度內部控制自我評價報告》能夠真實、準確的體現公司2017年度的內部控制執行情況， 獨立董事對此發表了獨立意見， 保薦機構發表了核查意見， 審計機構對此出具了專項報告， 以上意見及報告均刊登於公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案還需提交公司股東大會審議。
表決結果：6票同意， 0票反對， 0票棄權。
八、審議通過了《關於公司2018年度日常關聯交易事項的議案》
經獨立董事事先認可， 非關聯董事認真審議， 認為公司2018年度日常關聯交易事項遵循市場化定價原則， 決策程式公允， 同意將該議案提交股東大會審議。
2018年度日常關聯交易事項具體內容請參見同日公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及《證券日報》上的《關於2018年度日常關聯交易事項的公告》。
本議案還需提交公司股東大會審議。
表決結果：本議案關聯董事回避表決， 有效表決權5票同意， 0票反對， 0票棄權。
九、審議通過了《關於公司2018年度投資計畫預案的議案》
同意2018年度投資計畫預案：
1、2018年度公司計畫新發展影城100家， 投資總額約25億元。
2、提請股東大會授權董事會在上述投資計畫存續期間內具體執行，並給予如下具體授權：
（1）在不超出上述投資計畫總額的前提下，授權董事會根據具體情況適當調整各類專案的投資。
（2）授權董事會視公司資金情況及專案拓展需要，在不超過上述投資計畫30%的範圍內增加總投資。
（3）授權董事會在獲得股東大會前述授權批准的同時轉授權經營層具體實施。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過了《關於向相關金融機構申請融資額度的議案》
同意公司向銀行申請融資額度不超過80億元人民幣，本議案尚需提交公司股東大會審議，有效期為自公司股東大會審議通過之日起一年。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
十二、審議通過了《關於董事會授權董事長審批許可權的議案》
同意董事會授權董事長對外投資的審批許可權，期限自董事會通過之日起1年。詳細內容請參見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）以及《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及《證券日報》上的《關於董事會授權董事長審批許可權的公告》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
十三、審議通過了《關於2017年度社會責任報告的議案》
《公司2017年度社會責任報告》詳細內容請參見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
十四、審議通過了《關於公司續聘會計師事務所的議案》
同意續聘瑞華會計師事務所為公司2018年度的審計機構，獨立董事事前對此發表了獨立意見，具體內容請參見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《萬達電影股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
十五、審議通過了《關於提請召開公司2017年度股東大會的議案》
同意公司於2018年6月11日（星期一）在北京市朝陽區建國路93號萬達文華酒店7層召開公司2017年度股東大會。詳細內容請參見同日公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及《證券日報》的《萬達電影股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知》。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
萬達電影股份有限公司董事會
2018年4月26日
2、提請股東大會授權董事會在上述投資計畫存續期間內具體執行，並給予如下具體授權：
（1）在不超出上述投資計畫總額的前提下，授權董事會根據具體情況適當調整各類專案的投資。
（2）授權董事會視公司資金情況及專案拓展需要，在不超過上述投資計畫30%的範圍內增加總投資。
（3）授權董事會在獲得股東大會前述授權批准的同時轉授權經營層具體實施。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過了《關於向相關金融機構申請融資額度的議案》
同意公司向銀行申請融資額度不超過80億元人民幣，本議案尚需提交公司股東大會審議，有效期為自公司股東大會審議通過之日起一年。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
十二、審議通過了《關於董事會授權董事長審批許可權的議案》
同意董事會授權董事長對外投資的審批許可權，期限自董事會通過之日起1年。詳細內容請參見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）以及《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及《證券日報》上的《關於董事會授權董事長審批許可權的公告》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
十三、審議通過了《關於2017年度社會責任報告的議案》
《公司2017年度社會責任報告》詳細內容請參見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
十四、審議通過了《關於公司續聘會計師事務所的議案》
同意續聘瑞華會計師事務所為公司2018年度的審計機構，獨立董事事前對此發表了獨立意見，具體內容請參見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《萬達電影股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
十五、審議通過了《關於提請召開公司2017年度股東大會的議案》
同意公司於2018年6月11日（星期一）在北京市朝陽區建國路93號萬達文華酒店7層召開公司2017年度股東大會。詳細內容請參見同日公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及《證券日報》的《萬達電影股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知》。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
萬達電影股份有限公司董事會
2018年4月26日