第二屆董事會第二十六次會議決議公告
證券代碼：601020 證券簡稱：華鈺礦業 公告編號：2018-041號
西藏華鈺礦業股份有限公司
第二屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
西藏華鈺礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2018年4月20日向全體董事、監事和部分高級管理人員以書面、電子等方式發出了會議通知和會議材料。
本次會議於2018年4月25日在西藏華鈺礦業股份有限公司北京分公司會議室以現場會議和電話會議相結合的形式召開。 本次會議由公司董事長劉建軍先生主持， 會議應到董事6人， 實到董事6人， 符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經認真審議研究， 與會董事以記名投票的方式通過了以下決議：
（一）審議並通過《關於的議案》
公司董事會編制了《西藏華鈺礦業股份有限公司2018年第一季度報告》， 具體內容詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定報刊媒體上刊登的公告。
表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定報刊媒體上刊登的公告。
表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。
（三）審議並通過《關於西藏華鈺礦業股份有限公司在香港設立全資子公司的議案》
為積極實施公司發展戰略， 優化公司產業結構， 進一步提高公司的盈利能力與核心競爭力， 公司擬在香港設立全資子公司華鈺資源控股有限公司（最終名稱以工商登記為准）， 擬投資金額為人民幣5,000萬元。
表決結果： 6票同意、0票反對、0票棄權。
（四）審議並通過《關於增加套期保值領導小組成員的議案》
公司套期保值領導小組成員增加：公司總經理。
現公司套期保值領導小組成員如下：公司董事長、公司總經理、分管副總經理、董事會秘書、財務總監；西藏華鈺融信經貿有限公司執行董事、總經理。 領導小組組長由公司董事長擔任。
表決結果： 6票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
西藏華鈺礦業股份有限公司董事會
2018年4月26日