證券代碼：600310 證券簡稱：桂東電力 公告編號：臨2018-043
債券代碼：122138 債券簡稱：11桂東01
債券代碼：122145 債券簡稱：11桂東02
債券代碼：135219 債券簡稱：16桂東01
債券代碼：135248 債券簡稱：16桂東02
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司2018年度日常關聯交易事項尚需提交股東大會審議通過
公司的日常關聯交易不會對公司的獨立性構成影響， 不存在公司主要業務因此類交易而對關聯人形成很大依賴或被其控制的情形。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程式
1、公司2018年日常關聯交易事項將提交本公司第七屆董事會第七次會議審議， 公司董事秦敏、鄒雄斌、朱震因在關聯公司任職回避表決。
2、公司獨立董事在事前對公司2018年度日常關聯交易進行了審慎查驗， 同意將其提交董事會討論， 並發表獨立意見：公司2018年日常關聯交易能有效地保障公司正常生產經營活動的開展， 是合理、必要的；關聯交易協定內容體現了公開、公平、公正的原則， 符合有關法律法規和《上海證券交易所股票上市規則》的要求， 關聯董事進行了回避表決， 其程式合法；關聯交易價格公允、合理，
3、公司審計委員會在事前對公司2018年度日常關聯交易進行了審慎查驗， 同意將其提交董事會討論， 並發表獨立意見：公司2018年度的日常關聯交易能有效地保障公司正常生產經營活動的開展， 是合理、必要的；關聯交易協定內容體現了公開、公平、公正的原則， 符合有關法律法規和《上海證券交易所股票上市規則》的要求， 關聯交易價格公允、合理， 符合公司及全體股東的利益， 不存在內幕交易， 不會損害非關聯股東的利益， 同意公司2018年度的日常關聯交易， 並同意提交公司董事會審議。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
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（三）本次日常關聯交易預計金額和類別（2018年度）
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二、關聯方介紹和關聯關係
1、廣西正潤發展集團有限公司
廣西正潤發展集團有限公司的工商註冊號統一社會信用代碼：91451100200340229B， 住所賀州市建設中路89號12、13樓， 法定代表人秦敏， 註冊資本2.35億元， 公司類型：其他有限責任公司， 經營範圍：電力等重大基礎設施投資開發、電子及電子元器件、鋁產業產品投資開發等。
目前廣西正潤發展集團有限公司持有本公司股份414,147,990股， 占本公司總股本的50.03%， 股份性質為無限售條件的流通股， 為本公司的控股股東。 該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》第10.1.3條第一項規定的情形。
廣西正潤發展集團有限公司生產經營情況及財務狀況良好，
2、賀州市八步水利電業有限責任公司
賀州市八步水利電業有限責任公司成立於2003年12月， 在賀州市工商行政管理局註冊， 工商註冊號：91451100756526133D， 住所：賀州市建設中路89號， 法定代表人：黃宏彬， 註冊資本：1億元， 經營範圍為電力投資開發；發供電及供水工程的設備、材料配件的銷售等。
賀州市八步水利電業有限責任公司為公司控股股東廣西正潤發展集團有限公司的子公司， 該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第二項規定的情形。
賀州市八步水利電業有限責任公司生產經營正常，
3、廣西正潤新材料科技有限公司 ?
廣西正潤新材料科技有限公司成立於2010年12月， 在賀州市工商行政管理局註冊， 工商註冊號：914511005667828816， 住所：廣西賀州市電子科技園天賀大道3號， 法定代表人：宋洪洲， 註冊資本：1億元， 經營範圍：高純鋁、鋁電解電容器用鋁箔、純鋁及鋁合金板帶箔等鋁加工產品的研究、開發、生產、銷售及技術服務。
廣西正潤新材料科技有限公司為公司控股股東正潤集團控股子公司， 該關聯人正潤新材符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第二項規定的情形。
正潤新材生產經營正常， 具備履約能力， 預計2018年度公司與該公司的關聯交易總額約為人民幣1,430萬元。
4、廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司
廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司成立於2002年3月，在賀州市工商行政管理局註冊，工商註冊號：91451100735177819Y，住所：廣西賀州市江北東路39號，法定代表人：丁波，註冊資本：1.45億元，經營範圍：生產銷售電子鋁箔產品；電子材料開發等。
廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司為公司控股股東正潤集團控股子公司，該關聯人桂東電子符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第二項規定的情形。
桂東電子生產經營正常，具備履約能力，預計2018年度公司與該公司的關聯交易總額約為人民幣18,650萬元。
5、廣西正潤日輕高純鋁科技有限公司
廣西正潤日輕高純鋁科技有限公司成立於2013年9月，在賀州市工商行政管理局註冊，工商註冊號：91451100077122946Q，住所：廣西賀州生態產業園天賀大道2號，法定代表人：丁波，註冊資本：5000萬元，經營範圍：鋁製品的生產、銷售，前述產品以及為製造前述產品的設備及零部件的批發、進出口、傭金代理（拍賣除外）及相關配套服務，高純鋁塊製造技術的研究、設計和開發等。
廣西正潤日輕高純鋁科技有限公司為公司控股股東正潤集團控股子公司，該關聯人正潤日輕符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第二項規定的情形。
日輕高純鋁生產經營正常，具備履約能力，預計2018年度公司與該公司的關聯交易總額約為人民幣350萬元。
三、關聯交易主要內容和定價政策
1、公司與廣西正潤發展集團有限公司簽訂的《辦公場所租賃協議》：
（1）租賃標的地址：賀州市靈峰北路11號；賀州市城西路35號，房屋面積合計為1,632平方米；土地面積為1,591.07平方米。
（2）交易價格：87,391.26元/年。
（3）付款安排和結算方式：租金按年結算，公司以轉帳方式向正潤集團繳納年租金。
（4）協定簽署日期：2018年4月26日。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
2、公司與廣西正潤發展集團有限公司簽訂的《辦公場所租賃協議》：
（1）租賃標的地址：賀州市平安西路12號作為辦公場所；房屋面積為1,723.08㎡，土地面積為7,152.33㎡。
（2）交易價格：190,772.82元/年。
（3）付款安排和結算方式：租金按年結算，公司以轉帳方式向正潤集團繳納年租金。
（4）協定簽署日期：2018年4月26日。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
3、公司與廣西正潤發展集團有限公司簽訂的《辦公場所租賃協議》：
（1）租賃標的地址：合面獅生活區、信都鎮合面獅廠區；土地面積為69,975.30㎡，房屋面積為13,189.30㎡。
（2）交易價格：1,032,607.32元/年。
（3）付款安排和結算方式：租金按年結算，公司以轉帳方式向正潤集團繳納年租金。
（4）協定簽署日期：2018年4月26日。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
4、公司與廣西正潤發展集團有限公司簽訂的《辦公場所租賃協議》：
（1）租賃標的地址：旺甫變電站；龍圩區龍圩鎮林水變電站；信都變電站，土地面積合計25,849.12㎡，房屋面積合計427.5㎡。
（2）交易價格：232,522.61元/年。
（3）付款安排和結算方式：租金按年結算，公司以轉帳方式向正潤集團繳納年租金。
（4）協定簽署日期：2018年4月26日。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
5、公司各子公司與正潤集團全資子公司八水公司簽訂的《租賃合同》：
（1）交易價格：租金合計為889,500元/年，由公司各子公司（實際承租方）分別向八水公司支付，其中民豐實業167,400元/年、桂江電力152,100元/年、桂能電力334,800元/年、桂源公司235,200元/年。
（2）付款安排和結算方式：半年結算一次。
（3）協定簽署日期：一年一簽。
（4）租賃期限：1年。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
6、公司控股子公司桂源公司與正潤集團全資子公司八水公司簽訂的《土地租賃合同》：
（1）交易價格：年租金總額為192,000元。
（2）付款安排和結算方式：每月支付一次。
（3）協定簽署日期：一年一簽。
（4）租賃期限：1年。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
7、公司控股子公司桂源公司與正潤集團全資子公司八水公司簽訂的《土地租賃合同》：
（1）交易價格：年租金總額為444,000元。
（2）付款安排和結算方式：半年結算一次。
（3）協定簽署日期：一年一簽。
（4）租賃期限：1年。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
8、公司向廣西正潤發展集團有限公司梧州大酒店銷售電力，按照物價部門核定的電價收取電費。
9、公司向廣西正潤發展集團有限公司控股子公司廣西正潤新材料科技有限公司銷售電力，按照物價部門核定的電價收取電費。
10、公司向廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司銷售電力，按照協議約定的電價收取電費。
11、公司向廣西正潤日輕高純鋁科技有限公司銷售電力，按照物價部門核定的電價收取電費。
本公司與上述關聯方之間發生的關聯交易為公司日常經營活動中發生的，均為正常經營活動交易。本公司銷售電力的價格按照物價部門核准及約定的電價執行，其他關聯交易的定價以公平、公正、合理的市場價格和條件為依據。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
1、本公司向關聯方廣西正潤發展集團有限公司梧州大酒店、廣西正潤新材料科技有限公司、廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司、廣西正潤日輕高純鋁科技有限公司銷售電力，屬於基本的電力用戶，是公司正常生產經營活動。本公司將長期向其銷售電力，售電量將視關聯方的需求量及市場供求狀況而定。
2、本公司向關聯方廣西正潤發展集團有限公司租賃辦公場所，目的為充分利用雙方各自擁有的資源和優勢為雙方各自的生產經營服務，通過有效協作，實現優勢互補和資源合理配置，降低成本費用，提高綜合效益。此類關聯交易將長期存在。
3、本公司各子公司向關聯方賀州市八步水利電業有限責任公司租賃生產及辦公場所，目的是充分利用對方的資源和優勢為公司各子公司的生產經營服務，通過有效協作，實現優勢互補和資源合理配置，降低成本費用，提高綜合效益。此類關聯交易將在一定時期記憶體在。
上述關聯交易是交易雙方的正常和必要的市場行為，交易價格公允，交易過程公開透明，並未因其為關聯交易對本公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生影響，無損害交易雙方的情形。本公司相對與控股股東及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對本公司的獨立性構成影響。2017年度本公司銷售關聯交易總額為營業收入的1.8%，因此不存在公司主要業務因此類交易而對關聯人形成很大依賴或被其控制的情形。
五、備查檔目錄
1、公司第七屆董事會第七次會議決議；
2、公司與上述關聯人之間簽訂的相關關聯協定；
3、獨立董事事前認可的書面意見及獨立意見；
4、審計委員會決議；
5、公司第七屆監事會第三次會議決議。
特此公告。
廣西桂東電力股份有限公司董事會
2018年4月24日
4、廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司
廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司成立於2002年3月，在賀州市工商行政管理局註冊，工商註冊號：91451100735177819Y，住所：廣西賀州市江北東路39號，法定代表人：丁波，註冊資本：1.45億元，經營範圍：生產銷售電子鋁箔產品；電子材料開發等。
廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司為公司控股股東正潤集團控股子公司，該關聯人桂東電子符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第二項規定的情形。
桂東電子生產經營正常，具備履約能力，預計2018年度公司與該公司的關聯交易總額約為人民幣18,650萬元。
5、廣西正潤日輕高純鋁科技有限公司
廣西正潤日輕高純鋁科技有限公司成立於2013年9月，在賀州市工商行政管理局註冊，工商註冊號：91451100077122946Q，住所：廣西賀州生態產業園天賀大道2號，法定代表人：丁波，註冊資本：5000萬元，經營範圍：鋁製品的生產、銷售，前述產品以及為製造前述產品的設備及零部件的批發、進出口、傭金代理（拍賣除外）及相關配套服務，高純鋁塊製造技術的研究、設計和開發等。
廣西正潤日輕高純鋁科技有限公司為公司控股股東正潤集團控股子公司，該關聯人正潤日輕符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第二項規定的情形。
日輕高純鋁生產經營正常，具備履約能力，預計2018年度公司與該公司的關聯交易總額約為人民幣350萬元。
三、關聯交易主要內容和定價政策
1、公司與廣西正潤發展集團有限公司簽訂的《辦公場所租賃協議》：
（1）租賃標的地址：賀州市靈峰北路11號；賀州市城西路35號，房屋面積合計為1,632平方米；土地面積為1,591.07平方米。
（2）交易價格：87,391.26元/年。
（3）付款安排和結算方式：租金按年結算，公司以轉帳方式向正潤集團繳納年租金。
（4）協定簽署日期：2018年4月26日。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
2、公司與廣西正潤發展集團有限公司簽訂的《辦公場所租賃協議》：
（1）租賃標的地址：賀州市平安西路12號作為辦公場所；房屋面積為1,723.08㎡，土地面積為7,152.33㎡。
（2）交易價格：190,772.82元/年。
（3）付款安排和結算方式：租金按年結算，公司以轉帳方式向正潤集團繳納年租金。
（4）協定簽署日期：2018年4月26日。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
3、公司與廣西正潤發展集團有限公司簽訂的《辦公場所租賃協議》：
（1）租賃標的地址：合面獅生活區、信都鎮合面獅廠區；土地面積為69,975.30㎡，房屋面積為13,189.30㎡。
（2）交易價格：1,032,607.32元/年。
（3）付款安排和結算方式：租金按年結算，公司以轉帳方式向正潤集團繳納年租金。
（4）協定簽署日期：2018年4月26日。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
4、公司與廣西正潤發展集團有限公司簽訂的《辦公場所租賃協議》：
（1）租賃標的地址：旺甫變電站；龍圩區龍圩鎮林水變電站；信都變電站，土地面積合計25,849.12㎡，房屋面積合計427.5㎡。
（2）交易價格：232,522.61元/年。
（3）付款安排和結算方式：租金按年結算，公司以轉帳方式向正潤集團繳納年租金。
（4）協定簽署日期：2018年4月26日。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
5、公司各子公司與正潤集團全資子公司八水公司簽訂的《租賃合同》：
（1）交易價格：租金合計為889,500元/年，由公司各子公司（實際承租方）分別向八水公司支付，其中民豐實業167,400元/年、桂江電力152,100元/年、桂能電力334,800元/年、桂源公司235,200元/年。
（2）付款安排和結算方式：半年結算一次。
（3）協定簽署日期：一年一簽。
（4）租賃期限：1年。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
6、公司控股子公司桂源公司與正潤集團全資子公司八水公司簽訂的《土地租賃合同》：
（1）交易價格：年租金總額為192,000元。
（2）付款安排和結算方式：每月支付一次。
（3）協定簽署日期：一年一簽。
（4）租賃期限：1年。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
7、公司控股子公司桂源公司與正潤集團全資子公司八水公司簽訂的《土地租賃合同》：
（1）交易價格：年租金總額為444,000元。
（2）付款安排和結算方式：半年結算一次。
（3）協定簽署日期：一年一簽。
（4）租賃期限：1年。
（5）生效條件和日期：雙方代表簽字、單位蓋章後生效。
8、公司向廣西正潤發展集團有限公司梧州大酒店銷售電力，按照物價部門核定的電價收取電費。
9、公司向廣西正潤發展集團有限公司控股子公司廣西正潤新材料科技有限公司銷售電力，按照物價部門核定的電價收取電費。
10、公司向廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司銷售電力，按照協議約定的電價收取電費。
11、公司向廣西正潤日輕高純鋁科技有限公司銷售電力，按照物價部門核定的電價收取電費。
本公司與上述關聯方之間發生的關聯交易為公司日常經營活動中發生的，均為正常經營活動交易。本公司銷售電力的價格按照物價部門核准及約定的電價執行，其他關聯交易的定價以公平、公正、合理的市場價格和條件為依據。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
1、本公司向關聯方廣西正潤發展集團有限公司梧州大酒店、廣西正潤新材料科技有限公司、廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司、廣西正潤日輕高純鋁科技有限公司銷售電力，屬於基本的電力用戶，是公司正常生產經營活動。本公司將長期向其銷售電力，售電量將視關聯方的需求量及市場供求狀況而定。
2、本公司向關聯方廣西正潤發展集團有限公司租賃辦公場所，目的為充分利用雙方各自擁有的資源和優勢為雙方各自的生產經營服務，通過有效協作，實現優勢互補和資源合理配置，降低成本費用，提高綜合效益。此類關聯交易將長期存在。
3、本公司各子公司向關聯方賀州市八步水利電業有限責任公司租賃生產及辦公場所，目的是充分利用對方的資源和優勢為公司各子公司的生產經營服務，通過有效協作，實現優勢互補和資源合理配置，降低成本費用，提高綜合效益。此類關聯交易將在一定時期記憶體在。
上述關聯交易是交易雙方的正常和必要的市場行為，交易價格公允，交易過程公開透明，並未因其為關聯交易對本公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生影響，無損害交易雙方的情形。本公司相對與控股股東及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對本公司的獨立性構成影響。2017年度本公司銷售關聯交易總額為營業收入的1.8%，因此不存在公司主要業務因此類交易而對關聯人形成很大依賴或被其控制的情形。
五、備查檔目錄
1、公司第七屆董事會第七次會議決議；
2、公司與上述關聯人之間簽訂的相關關聯協定；
3、獨立董事事前認可的書面意見及獨立意見；
4、審計委員會決議；
5、公司第七屆監事會第三次會議決議。
特此公告。
廣西桂東電力股份有限公司董事會
2018年4月24日