證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2018-027
山東太陽紙業股份有限公司第六屆監事會第十七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況：
1、山東太陽紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“太陽紙業”）第六屆監事會第十七次會議於2018年4月13日以電話方式發出通知,會議於2018年4月24日在公司會議室以現場會議方式召開。
2、本次會議應到監事3人，
3、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況：
經與會監事充分審議， 會議採用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的
各項議案， 形成並通過了如下決議：
（一）會議以3票贊成， 0票反對， 0票棄權的結果審議通過了《2017年度監事會工作報告》。
太陽紙業《2017年度監事會工作報告》刊登在2018年4月26日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
（二）會議以3票贊成， 0票反對， 0票棄權的結果審議通過了《公司2017年年度報告全文及其摘要》。
經審核， 監事會認為董事會編制和審核本公司2017年度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，
太陽紙業《2017年年度報告》全文刊登在2018年4月26日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。 太陽紙業《2017年年度報告摘要》詳見刊登在2018年4月26日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告， 公告編號為2018-016。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
（三）會議以3票贊成， 0票反對， 0票棄權的表決結果審議通過了《公司2018年第一季度報告》。
經審核， 監事會認為董事會編制和審核本公司2018年第一季度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，
太陽紙業《2018年第一季度報告》全文刊登在2018年4月26日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。 太陽紙業《2018年第一季度報告》正文詳見刊登在2018年4月26日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告， 公告編號為2018-017。
（四）會議以3票贊成， 0票反對， 0票棄權的結果審議通過了《公司2017年度財務決算報告》。
太陽紙業《2017年度財務決算報告》刊登在2018年4月26日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
（五）會議以3票贊成， 0票反對， 0票棄權的結果審議通過了《公司2017年度利潤分配預案》。
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2017年度的經營情況進行審計（審計報告: 瑞華審字[2018]37050011號），
一、利潤分配比例：10%提取法定盈餘公積；
二、利潤分配方案如下：
2017年度審計後的淨利潤為875,861,578.08元， 據此提取法定盈餘公積。
①按淨利潤875,861,578.08元的10%提取法定盈餘公積87,586,157.81元;
②2017年度淨利潤875,861,578.08元按照10%的比例提取法定盈餘公積87,586,157.81元後， 可供股東分配的淨利潤為788,275,420.27元， 加上以往年度未分配利潤2,848,227,478.44元， 可供股東分配的利潤合計為3,636,502,898.71元。
根據《公司章程》及《公司未來三年分紅回報規劃（2015-2017年）》的相關規定， 經綜合考慮公司發展資金需求及對投資者回報等因素， 提出以下利潤分配預案：
以公司總股本2,592,585,238股為基礎， 向全體股東每10股派現1.00元（含稅）， 合計分配股利259,258,523.80元， 剩餘利潤作為未分配利潤留存，
經審核， 監事會認為， 公司董事會提出上述利潤分配預案合法、合規， 且符合《公司章程》及《公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃》相關規定。 我們同意該利潤分配預案， 並同意提請公司2017年年度股東大會審議。
（六）會議逐項審議通過了《關於公司及控股子公司2018年度日常關聯交易額度及協議的議案》。
1、會議以3票贊成， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了關於與山東聖德國際酒店有限公司的關聯交易額度及協議的議案。
2、會議以3票贊成， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了關於與上海東升新材料有限公司關聯交易額度及協議的議案。
3、會議以3票贊成， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了關於與萬國紙業太陽白卡紙有限公司關聯交易額度及協議的議案。
4、會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了關於與山東國際紙業太陽紙板有限公司關聯交易額度及協議的議案。
5、會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了關於與山東萬國太陽食品包裝材料有限公司關聯交易額度及協議的議案。
監事會認為：上述關聯交易事項，符合公司的實際情況，是合規合理的；關聯交易協定的內容及定價原則符合商業慣例和有關政策規定，體現了公允、公平、公正的原則；我們在審議上述關聯交易時沒有發現損害公司和股東利益的情形，決策程式符合有關法律法規和《公司章程》及公司《關聯交易管理辦法》的規定。
本議案詳見2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》上的公告，公告編號為2018-018。
本議案需提交公司2017年度年股東大會審議。
（七）會議以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《公司2017年度內部控制自我評價報告》。
監事會對董事會關於公司2017年度內部控制自我評價報告進行了審閱，認為：公司已根據實際情況建立了滿足公司日常管理需要的各種內部控制制度，並結合公司的發展情況不斷進行改進和提高，相關制度已覆蓋了公司業務活動和內部管理的各個方面和環節，並得到有效執行。公司董事會出具的《2017年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
太陽紙業《2017年度內部控制自我評價報告》刊登在2018年4月26日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
（八）會議以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。
太陽紙業《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》全文詳見2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為2018-019。
（九）會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於變更會計政策的議案》。
本議案詳見2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為2018-020。
（十）會議以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2018年度審計機構的議案》。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
（十一）會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於公司為全資子公司太陽紙業（香港）有限公司提供連帶責任擔保的議案》。
本議案詳見2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為2018-021。
（十二）會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於公司為全資子公司太陽紙業控股老撾有限責任公司提供連帶責任擔保的議案》。
本議案詳見2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為2018-022。
特此公告。
山東太陽紙業股份有限公司
監事會
二○一八年四月二十六日
0 票棄權的結果審議通過了關於與萬國紙業太陽白卡紙有限公司關聯交易額度及協議的議案。4、會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了關於與山東國際紙業太陽紙板有限公司關聯交易額度及協議的議案。
5、會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了關於與山東萬國太陽食品包裝材料有限公司關聯交易額度及協議的議案。
監事會認為：上述關聯交易事項，符合公司的實際情況，是合規合理的；關聯交易協定的內容及定價原則符合商業慣例和有關政策規定，體現了公允、公平、公正的原則；我們在審議上述關聯交易時沒有發現損害公司和股東利益的情形，決策程式符合有關法律法規和《公司章程》及公司《關聯交易管理辦法》的規定。
本議案詳見2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》上的公告，公告編號為2018-018。
本議案需提交公司2017年度年股東大會審議。
（七）會議以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《公司2017年度內部控制自我評價報告》。
監事會對董事會關於公司2017年度內部控制自我評價報告進行了審閱，認為：公司已根據實際情況建立了滿足公司日常管理需要的各種內部控制制度，並結合公司的發展情況不斷進行改進和提高，相關制度已覆蓋了公司業務活動和內部管理的各個方面和環節，並得到有效執行。公司董事會出具的《2017年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
太陽紙業《2017年度內部控制自我評價報告》刊登在2018年4月26日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
（八）會議以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。
太陽紙業《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》全文詳見2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為2018-019。
（九）會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於變更會計政策的議案》。
本議案詳見2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為2018-020。
（十）會議以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2018年度審計機構的議案》。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
（十一）會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於公司為全資子公司太陽紙業（香港）有限公司提供連帶責任擔保的議案》。
本議案詳見2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為2018-021。
（十二）會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於公司為全資子公司太陽紙業控股老撾有限責任公司提供連帶責任擔保的議案》。
本議案詳見2018年4月26日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為2018-022。
特此公告。
山東太陽紙業股份有限公司
監事會
二○一八年四月二十六日