股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2018-035
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
董事會會議召開情況
浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議於2018年4月24日以現場與通訊相結合方式召開， 本次會議通知於2018年4月14日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。 會議由董事長陳雪華先生召集並主持，
董事會會議審議情況
一、審議通過《關於2017年度總經理工作報告的議案》
表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。
二、審議通過《2017年度董事會工作報告》
表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
三、審議通過《關於2017年年度報告全文及摘要的議案》
表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關於2017年度財務決算報告的議案》
同意公司編制的《2017年度財務決算報告》。
表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
五、審議通過《關於2018年度財務預算報告的議案》
同意公司編制的《2018年度財務預算報告》。
表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。
六、審議通過《關於2017年度關聯交易情況審查的議案》
報告期內公司與關聯方的交易主要為關聯方為公司提供擔保、給公司拆借資金。 該等關聯交易根據自願、平等、互惠互利原則進行， 是公司正常經營所需， 公司未提供相應反擔保， 資金拆借利率不高於同期銀行基準利率。 關聯交易的實施有利於公司持續、良性發展， 不會影響到公司的獨立性， 對公司的主營業務、財務狀況和經營成果不構成重大影響， 不存在損害公司及中小股東權益的情形。
表決結果：4票同意， 0票反對， 0票棄權，
本議案尚須提交公司股東大會審議。
七、審議通過《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》
董事會同意公司與關聯方之間的日常關聯交易， 董事會認為：公司與關聯方之間的日常關聯交易屬於公司正常經營業務。 遵循市場公平、公正、公開的原則與關聯方進行正常的業務往來， 不會影響本公司獨立性， 亦不會對關聯方產生依賴性。
表決結果：5票同意， 0票反對， 0票棄權， 關聯董事陳雪華、謝偉通回避表決。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
上述兩項議案， 具體內容詳見公告編號：2018-037。
八、審議通過《關於2017年度利潤分配預案的議案》
同意公司擬定的2017年度利潤分配預案：以公司總股本592,676,632股為基數，
表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
九、審議通過《關於公司未來三年（2018-2020）分紅回報規劃的議案》
同意公司制定的《浙江華友鈷業股份有限公司未來三年股東回報規劃（2018-2020》。
表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
十、審議通過《關於2017年度董事、監事和高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
十一、審議通過《關於公司續聘2018年度審計機構的議案》
同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2018年度財務審計機構和內控審計機構，
表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
十二、審議通過《關於授權公司及子公司2018年融資授信總額度的議案》
同意公司及子公司在150億元人民幣（含等值外幣）總額度內申請融資授信業務、在10億元總額度內申請融資租賃業務。
上述授權有效期自公司股東大會審議批准本議案之日起至公司召開2018年度股東大會之日止。
在上述總額度及上述授權有效期內， 授權公司董事長決定， 公司董事會和股東大會將不再對單筆融資授信、融資租賃另行審議， 並授權公司及子公司法定代表人簽署有關的檔、協定（包括在有關檔上加蓋公司印章）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
十三、審議通過《關於2018年度授權公司與子公司、子公司之間提供擔保總額度的議案》
同意公司為子公司提供的擔保額度為100億元人民幣（含等值外幣），子公司為公司提供的擔保額度為80億元人民幣（含等值外幣），子公司為子公司提供的擔保額度為20億元人民幣（含等值外幣），以及公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保額度為30億元人民幣（含等值外幣）。上述擔保包括但不限於保證、抵押與質押等擔保形式。
上述授權有效期自公司股東大會審議批准本議案之日起至公司召開2018年度股東大會之日止。
在上述預計總額度及上述授權有效期內的擔保，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再對具體擔保另行審議，並授權公司及子公司法定代表人簽署與擔保有關的檔、協定（包括在有關檔上加蓋公司印章）。
公司董事會認為：為保障公司和子公司經營活動的正常開展，採用母子公司、子公司之間互保的模式向銀行等單位申請授信融資合理可行。上述擔保行為不會損害公司及子公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，符合公司及子公司整體利益。董事會同意上述公司與子公司、子公司之間互相提供擔保。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
十四、審議通過《關於公司及子公司2018年發行非金融企業債務融資工具的議案》
同意2018年公司及子公司可以發行的債務融資工具類型包括但不限於公司債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、永續債等在內的本外幣債務融資工具，發行方式包括公開發行和非公開定向發行。發行期限為2017年度股東大會批准本議案之日起至2018年度股東大會召開之日止的相關期間內，在相關法律法規等規範性檔規定的可發行債務融資工具額度範圍內，根據資金需求及市場情況以一次或分次形式發行債務融資工具。
同意在股東大會審議通過本議案後，董事會將該等授權轉授予發行主體的法定代表人及管理層，根據有關法律法規的規定組織債務融資工具的發行準備工作並辦理相關手續。具體包括：
1、在法律法規等規範性檔允許的範圍內，根據市場條件和發行主體需求，制定發行債務融資工具的具體發行方案，包括具體的債務融資類型、發行時間（期限）、發行物件、發行金額、發行利率、發行方式、募集資金用途、承銷方式等發行條款及條件；
2、簽署與發行債務融資工具有關的合同、協定及相關的法律檔；
3、聘請仲介機構，辦理債務融資工具發行申報事宜；
4、製作並簽署所有必要的申報註冊檔、發行檔等材料；
5、及時履行資訊披露義務；
6、在已註冊的債務融資工具到期後，在上述發行期限和發行額度內辦理續發債務融資工具事宜；
7、辦理與發行債務融資工具有關的所有其他事項。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
十五、審議通過《關於公司及子公司2018年遠期結售匯、貨幣掉期業務、外匯期權業務額度的議案》
同意2018年公司及子公司在合計5億美元額度範圍內開展外匯遠期結售業務、貨幣互換掉期、外匯期權業務。在上述額度範圍內的相關交易，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再另行審議，並授權公司及子公司法定代表人簽署有關的檔、協定（包括在有關檔上加蓋公司印章）。授權有效期自公司股東大會審議通過本議案之日起，至公司2018年度股東大會召開之日止。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
十六、審議通過《關於的議案》
同意公司《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
十七、審議通過《獨立董事2017年度述職報告》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
十八、審議通過《董事會審計委員會2017年度履職情況報告》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
十九、審議通過《關於的議案》
同意公司編制的《2017年度內部控制評價報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二十、審議通過《關於的議案》
同意公司編制的《2017年度企業社會責任報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二十一、審議通過《關於公司接受關聯方財務資助的議案》
同意公司接受關聯方大山私人股份有限公司（以下簡稱“大山公司”）、桐鄉市華友投資有限公司（以下簡稱“華友投資”）及衢州華海新能源科技有限公司（以下簡稱“華海新能源”）為公司提供最高總借款額度人民幣35.5億元整的財務資助，其中：大山公司資助總額度不超過10億元人民幣；華友投資資助總額度不超過20億元人民幣；華海新能源資助總額度不超過5.5億元人民幣。最高借款額度期限：自公司股東大會審議批准本議案之日起三年。在此期限內，在不超過最高借款額度的情況下可多次迴圈使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和大山公司、華友投資及華海新能源商定，但各種方式使用餘額之和不得超過最高總借款額度金額。借款利率：不高於同期同類銀行貸款利率。公司對該項借款無需提供相應抵押或擔保。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事陳雪華、謝偉通、張炳海回避表決。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
二十二、審議通過《關於召開2017年年度股東大會的議案》
同意公司於2018年5月16日召開2017年年度股東大會，審議相關年度事項等議案。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司
董事會
2018年4月24日
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
十三、審議通過《關於2018年度授權公司與子公司、子公司之間提供擔保總額度的議案》
同意公司為子公司提供的擔保額度為100億元人民幣（含等值外幣），子公司為公司提供的擔保額度為80億元人民幣（含等值外幣），子公司為子公司提供的擔保額度為20億元人民幣（含等值外幣），以及公司和子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保額度為30億元人民幣（含等值外幣）。上述擔保包括但不限於保證、抵押與質押等擔保形式。
上述授權有效期自公司股東大會審議批准本議案之日起至公司召開2018年度股東大會之日止。
在上述預計總額度及上述授權有效期內的擔保，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再對具體擔保另行審議，並授權公司及子公司法定代表人簽署與擔保有關的檔、協定（包括在有關檔上加蓋公司印章）。
公司董事會認為：為保障公司和子公司經營活動的正常開展，採用母子公司、子公司之間互保的模式向銀行等單位申請授信融資合理可行。上述擔保行為不會損害公司及子公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，符合公司及子公司整體利益。董事會同意上述公司與子公司、子公司之間互相提供擔保。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
十四、審議通過《關於公司及子公司2018年發行非金融企業債務融資工具的議案》
同意2018年公司及子公司可以發行的債務融資工具類型包括但不限於公司債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、永續債等在內的本外幣債務融資工具，發行方式包括公開發行和非公開定向發行。發行期限為2017年度股東大會批准本議案之日起至2018年度股東大會召開之日止的相關期間內，在相關法律法規等規範性檔規定的可發行債務融資工具額度範圍內，根據資金需求及市場情況以一次或分次形式發行債務融資工具。
同意在股東大會審議通過本議案後，董事會將該等授權轉授予發行主體的法定代表人及管理層，根據有關法律法規的規定組織債務融資工具的發行準備工作並辦理相關手續。具體包括：
1、在法律法規等規範性檔允許的範圍內，根據市場條件和發行主體需求，制定發行債務融資工具的具體發行方案，包括具體的債務融資類型、發行時間（期限）、發行物件、發行金額、發行利率、發行方式、募集資金用途、承銷方式等發行條款及條件；
2、簽署與發行債務融資工具有關的合同、協定及相關的法律檔；
3、聘請仲介機構，辦理債務融資工具發行申報事宜；
4、製作並簽署所有必要的申報註冊檔、發行檔等材料；
5、及時履行資訊披露義務；
6、在已註冊的債務融資工具到期後，在上述發行期限和發行額度內辦理續發債務融資工具事宜；
7、辦理與發行債務融資工具有關的所有其他事項。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
十五、審議通過《關於公司及子公司2018年遠期結售匯、貨幣掉期業務、外匯期權業務額度的議案》
同意2018年公司及子公司在合計5億美元額度範圍內開展外匯遠期結售業務、貨幣互換掉期、外匯期權業務。在上述額度範圍內的相關交易，授權公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再另行審議，並授權公司及子公司法定代表人簽署有關的檔、協定（包括在有關檔上加蓋公司印章）。授權有效期自公司股東大會審議通過本議案之日起，至公司2018年度股東大會召開之日止。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
十六、審議通過《關於的議案》
同意公司《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
十七、審議通過《獨立董事2017年度述職報告》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
十八、審議通過《董事會審計委員會2017年度履職情況報告》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
十九、審議通過《關於的議案》
同意公司編制的《2017年度內部控制評價報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二十、審議通過《關於的議案》
同意公司編制的《2017年度企業社會責任報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二十一、審議通過《關於公司接受關聯方財務資助的議案》
同意公司接受關聯方大山私人股份有限公司（以下簡稱“大山公司”）、桐鄉市華友投資有限公司（以下簡稱“華友投資”）及衢州華海新能源科技有限公司（以下簡稱“華海新能源”）為公司提供最高總借款額度人民幣35.5億元整的財務資助，其中：大山公司資助總額度不超過10億元人民幣；華友投資資助總額度不超過20億元人民幣；華海新能源資助總額度不超過5.5億元人民幣。最高借款額度期限：自公司股東大會審議批准本議案之日起三年。在此期限內，在不超過最高借款額度的情況下可多次迴圈使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和大山公司、華友投資及華海新能源商定，但各種方式使用餘額之和不得超過最高總借款額度金額。借款利率：不高於同期同類銀行貸款利率。公司對該項借款無需提供相應抵押或擔保。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事陳雪華、謝偉通、張炳海回避表決。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
二十二、審議通過《關於召開2017年年度股東大會的議案》
同意公司於2018年5月16日召開2017年年度股東大會，審議相關年度事項等議案。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司
董事會
2018年4月24日