證券簡稱：宜華健康 公告編號：2018-38
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
宜華健康醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”或“宜華健康”)於2018年4月25日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關於預計公司2018年度日常關聯交易額度的議案》， 董事會審議該議案時， 關聯董事陳奕民先生、劉壯青先生、王少儂女士回避表決。
上述 2018 年預測關聯交易金額已達到《深交所股票上市規則》第 10.2.5 所規定的需提交公司股東大會審議的標準， 因此尚需提請公司 2017 年度股東大會審議通過後實施。
（二）預計關聯交易類別和金額
公司及子公司2018年度預計與宜華生活科技股份有限公司及其子公司、汕頭宜華國際大酒店有限公司及其子公司、廣東宜華房地產開發有限公司、汕頭萊蕪歡樂天地娛樂有限公司、深圳市觀瀾格蘭雲天大酒店投資有限公司發生關聯交易的情況如下：
單位：萬元
公式
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
公式
公式
二、關聯人介紹和關聯關係
1、宜華生活科技股份有限公司
住所：廣東省汕頭市澄海區蓮下鎮槐東工業區
法定代表人：劉紹喜
註冊資本：1,482,870,004.00元
成立日期：2001年05月31日
經營範圍：從事本企業生產所需自用原木的收購及生產、經營不涉及國家進出口配額及授權管理的裝飾木製品及木構件等木材深加工產品；軟體傢俱、一體化櫥櫃衣櫃、智慧傢俱及傢俱用品的研發和經營；家紡產品、工藝美術品、建材用品、家電電器的銷售；裝飾材料新產品、木材新工藝的研發和應用；高新技術產品的研發；生活空間的研究和設計；貨物進出口、技術進出口；倉儲服務；家私資訊諮詢服務；投資興辦實業。
與公司的關聯關係：宜華生活為公司實際控制人劉紹喜所控制的公司；上述情形符合《深圳證券交易所股票上市規則》第 10.1.3 條規定的關聯關係。
履約能力分析：宜華生活為上市公司， 經營情況良好， 不存在影響公司發展的可能性。
最新一期財務資料（未經審計）：
截止2017年9月30日， 總資產為17,137,645,901.06元， 營業收入為5,519,939,356.20元， 淨利潤為702,930,685.69元。
2、汕頭宜華國際大酒店有限公司
住所：汕頭市金砂路52號
法定代表人：陳少雄
註冊資本：3,884.00萬元
成立日期：1985年5月28日
經營範圍：旅館業（酒店）；公共場所（浴室、桑拿、SPA休閒中心、茶座、游泳館、健身室、美容、美髮、商場）；娛樂場所（卡拉OK）；棋牌室（圍棋、象棋、橋牌）；餐飲服務；食品銷售；煙草製品的零售；洗熨服務， 停車服務， 自有房產租賃
與公司的關聯關係：汕頭宜華國際大酒店為公司實際控制人劉紹喜所控制的公司；上述情形符合《深圳證券交易所股票上市規則》第 10.1.3 條規定的關聯關係。
履約能力分析：汕頭宜華國際大酒店， 經營情況良好， 不存在影響公司發展的可能性。
最新一期財務資料（未經審計）：
截止2017年9月30日， 總資產為58,796.31萬元， 營業收入為6,504.15萬元， 淨利潤為-4,217.33萬元。
3、廣東宜華房地產開發有限公司
住所：汕頭市澄海區蓮下鎮大坪工業區
法定代表人：劉紹生
註冊資本：5,000萬元
成立日期：2000年2月18日
經營範圍：房地產經營， 房產租賃代理， 樓宇維修， 市政道路建設；銷售：金屬材料， 建築材料， 化工產品（不含危險品）。 （依法須經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動。
與公司的關聯關係：廣東宜華房地產開發有限公司已過戶至宜華企業（集團）有限公司， 成為公司實際控制人劉紹喜所控制的公司；上述情形符合《深圳證券交易所股票上市規則》第 10.1.3 條規定的關聯關係。
履約能力分析：廣東宜華房地產開發有限公司目前經營情況良好， 不存在影響公司發展的可能性。
最新一期財務資料（未經審計）：
截止2017年9月30日， 總資產為52,3344.87萬元， 營業收入為43.13萬元， 淨利潤為-1674.89萬元。
4、汕頭萊蕪歡樂天地娛樂有限公司
住所：汕頭市澄海區萊蕪島澄萊路南側
法定代表人：姚錦忠
註冊資本：2， 800萬元
成立日期：1998年1月24日
經營範圍：娛樂場所（卡拉OK）；公共場所（酒店）；餐飲服務、餐飲管理；食品銷售
與公司的關聯關係：汕頭萊蕪歡樂天地娛樂有限公司為公司實際控制人劉紹喜所控制的公司， 上述情形符合《深圳證券交易所股票上市規則》第 10.1.3 條規定的關聯關係。
履約能力分析：汕頭萊蕪歡樂天地娛樂有限公司目前經營情況良好，不存在影響公司發展的可能性。
最新一期財務資料（未經審計）：
截止2017年9月30日，總資產為1416.69萬元，營業收入為824.22 萬元，淨利潤為-36.14萬元。
5、公司名稱：深圳市觀瀾格蘭雲天大酒店投資有限公司
註冊位址：深圳市龍華新區觀瀾街道新城社區觀瀾大道格蘭雲天國際酒店裙樓第3樓、塔樓1樓、2樓202、3-11樓
法定代表人：劉紹迎
註冊資本：14,500萬人民幣
經營範圍：投資酒店業；在合法取得土地使用權範圍內從事房地產開發；會務策劃、自有物業租賃、旅遊用品的銷售；（法律、行政法規 、國務院決定規定在登記前須批准的項目除外）^旅業，提供機動車停放服務；中、西餐制售。
股權結構：宜華企業（集團）持有90%股權，深圳格蘭雲天酒店管理有限公司持有10%股權。上述情形符合《深圳證券交易所股票上市規則》第 10.1.3 條規定的關聯關係。
履約能力分析：深圳市觀瀾格蘭雲天大酒店投資有限公司目前經營情況良好，不存在影響公司發展的可能性。
最新一期財務資料（未經審計）：
截止2017年9月30日，總資產547,401,017.60元，營業收入73，601，096.17元，淨利潤12,933,968.25元。
三、關聯交易主要內容
公司及子公司尚未就與上述關聯方之間的交易簽署協定，公司將根據實際需求，與關聯方根據市場價格簽訂相應的合同協定後實施交易。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
2018年公司擬發生的關聯交易內容主要是五個方面：一是與汕頭宜華國際大酒店有限公司發生的相關業務招待費、會務費等；二是與宜華生活科技股份有限公司發生的傢俱及相關配套物品採購費用，主要系公司屬下養老項目、醫院改造項目、醫療工程項目等的裝修需要向宜華生活採購傢俱及相關配套物品；三是與廣東宜華房地產開發有限公司發生的相關現有辦公場所租賃費用；四是汕頭萊蕪歡樂天地娛樂有限公司發生的相關業務招待費、會務費等；五是深圳市觀瀾格蘭雲天大酒店投資有限公司發生的相關業務招待費、會務費等。
1、上述關聯交易的產生均是公司日常經營管理所需要發生的交易，是確保上市公司能夠正常開展各項業務活動的必要條件。關聯方提供的勞務和商品均是在地區及行業內的優質產品，價格合理且具有一定的便利性。
2.關聯方提供的勞務和商品定價以及相關的付款條件均保持公允性，不存在損害上市公司利益的情形。
3.上述關聯交易中，與汕頭宜華國際大酒店有限公司發生的相關業務招待費、會務費、廣東宜華房地產開發有限公司發生的相關現有辦公場所租賃費用、汕頭萊蕪歡樂天地娛樂有限公司發生的相關業務招待費、會務費、深圳市觀瀾格蘭雲天大酒店投資有限公司發生的相關業務招待費、會務費，存在一定的持續性，但在市場上均可以找到其他的替代產品，對上市公司獨立性不造成任何影響，同時公司的醫療健康主營業務不會因此類關聯交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事事前認可意見和獨立意見
獨立董事事前認可意見如下：
董事會審議時，獨立董事就公司2018年度預計發生的日常關聯交易事項發表如下獨立意見：
（1）公司2018年度擬與宜華生活、汕頭市宜華國際大酒店、汕頭萊蕪歡樂天地娛樂有限公司、深圳市觀瀾格蘭雲天大酒店投資有限公司等公司發生的日常關聯交易是公司正常生產經營活動所需，是公司與關聯方正常的商業交易行為，對公司而言交易價格在公允、合法的基礎上制訂的，符合市場化原則。不存在損害公司和股東（尤其是中小股東）利益的情況。
（2）公司租賃廣東宜華房地產開發有限公司辦公樓的行為屬於正常的商業往來，公司目前所在辦公樓為廣東宜華房產，廣東宜華原為公司子公司，後出售給公司股東宜華集團，因此租賃辦公樓構成關聯交易，本次租賃辦公樓參照市場價格，定格公允、合理，不存在損害股東（尤其是中小股東）的利益。
（3）上述關聯交易行為不會構成公司對關聯方的依賴，不會影響公司的獨立性不存在損害公司利益和全體股東合法權益的情形。
（4）《關於公司2018年度日常關聯交易額度的議案》經公司董事會審議時，相關關聯董事回避表決。該關聯交易決策程式符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及規範性檔以及《公司章程》規定，我們同意上述關聯交易事項並提交公司2017年度股東大會審議。
六、備查文件
1、董事會決議
2、獨立董事事前認可意見；
3、獨立董事獨立意見
宜華健康醫療股份有限公司董事會
二一八年四月二十五日
上述情形符合《深圳證券交易所股票上市規則》第 10.1.3 條規定的關聯關係。履約能力分析：汕頭萊蕪歡樂天地娛樂有限公司目前經營情況良好，不存在影響公司發展的可能性。
最新一期財務資料（未經審計）：
截止2017年9月30日，總資產為1416.69萬元，營業收入為824.22 萬元，淨利潤為-36.14萬元。
5、公司名稱：深圳市觀瀾格蘭雲天大酒店投資有限公司
註冊位址：深圳市龍華新區觀瀾街道新城社區觀瀾大道格蘭雲天國際酒店裙樓第3樓、塔樓1樓、2樓202、3-11樓
法定代表人：劉紹迎
註冊資本：14,500萬人民幣
經營範圍：投資酒店業；在合法取得土地使用權範圍內從事房地產開發；會務策劃、自有物業租賃、旅遊用品的銷售；（法律、行政法規 、國務院決定規定在登記前須批准的項目除外）^旅業，提供機動車停放服務；中、西餐制售。
股權結構：宜華企業（集團）持有90%股權，深圳格蘭雲天酒店管理有限公司持有10%股權。上述情形符合《深圳證券交易所股票上市規則》第 10.1.3 條規定的關聯關係。
履約能力分析：深圳市觀瀾格蘭雲天大酒店投資有限公司目前經營情況良好，不存在影響公司發展的可能性。
最新一期財務資料（未經審計）：
截止2017年9月30日，總資產547,401,017.60元，營業收入73，601，096.17元，淨利潤12,933,968.25元。
三、關聯交易主要內容
公司及子公司尚未就與上述關聯方之間的交易簽署協定，公司將根據實際需求，與關聯方根據市場價格簽訂相應的合同協定後實施交易。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
2018年公司擬發生的關聯交易內容主要是五個方面：一是與汕頭宜華國際大酒店有限公司發生的相關業務招待費、會務費等；二是與宜華生活科技股份有限公司發生的傢俱及相關配套物品採購費用，主要系公司屬下養老項目、醫院改造項目、醫療工程項目等的裝修需要向宜華生活採購傢俱及相關配套物品；三是與廣東宜華房地產開發有限公司發生的相關現有辦公場所租賃費用；四是汕頭萊蕪歡樂天地娛樂有限公司發生的相關業務招待費、會務費等；五是深圳市觀瀾格蘭雲天大酒店投資有限公司發生的相關業務招待費、會務費等。
1、上述關聯交易的產生均是公司日常經營管理所需要發生的交易，是確保上市公司能夠正常開展各項業務活動的必要條件。關聯方提供的勞務和商品均是在地區及行業內的優質產品，價格合理且具有一定的便利性。
2.關聯方提供的勞務和商品定價以及相關的付款條件均保持公允性，不存在損害上市公司利益的情形。
3.上述關聯交易中，與汕頭宜華國際大酒店有限公司發生的相關業務招待費、會務費、廣東宜華房地產開發有限公司發生的相關現有辦公場所租賃費用、汕頭萊蕪歡樂天地娛樂有限公司發生的相關業務招待費、會務費、深圳市觀瀾格蘭雲天大酒店投資有限公司發生的相關業務招待費、會務費，存在一定的持續性，但在市場上均可以找到其他的替代產品，對上市公司獨立性不造成任何影響，同時公司的醫療健康主營業務不會因此類關聯交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事事前認可意見和獨立意見
獨立董事事前認可意見如下：
董事會審議時，獨立董事就公司2018年度預計發生的日常關聯交易事項發表如下獨立意見：
（1）公司2018年度擬與宜華生活、汕頭市宜華國際大酒店、汕頭萊蕪歡樂天地娛樂有限公司、深圳市觀瀾格蘭雲天大酒店投資有限公司等公司發生的日常關聯交易是公司正常生產經營活動所需，是公司與關聯方正常的商業交易行為，對公司而言交易價格在公允、合法的基礎上制訂的，符合市場化原則。不存在損害公司和股東（尤其是中小股東）利益的情況。
（2）公司租賃廣東宜華房地產開發有限公司辦公樓的行為屬於正常的商業往來，公司目前所在辦公樓為廣東宜華房產，廣東宜華原為公司子公司，後出售給公司股東宜華集團，因此租賃辦公樓構成關聯交易，本次租賃辦公樓參照市場價格，定格公允、合理，不存在損害股東（尤其是中小股東）的利益。
（3）上述關聯交易行為不會構成公司對關聯方的依賴，不會影響公司的獨立性不存在損害公司利益和全體股東合法權益的情形。
（4）《關於公司2018年度日常關聯交易額度的議案》經公司董事會審議時，相關關聯董事回避表決。該關聯交易決策程式符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及規範性檔以及《公司章程》規定，我們同意上述關聯交易事項並提交公司2017年度股東大會審議。
六、備查文件
1、董事會決議
2、獨立董事事前認可意見；
3、獨立董事獨立意見
宜華健康醫療股份有限公司董事會
二一八年四月二十五日