劃重點
央行相關發言人表示, 《處置非法集資條例》(下稱“條例”)已列入國務院2018立法工作計畫。 央行將配合司法部, 推動《處置非法集資條例》和《非存款類房貸組織條例》的出臺。
央行等機構將完善可疑交易報告制度, 建立可疑交易後續控制制度, 提高對違法犯罪活動的風險防控水準。
4月23日, 處置非法集資部級聯席會議在銀保監會召開, 來自央行、證監會、最高人民法院等11個部委的相關負責人出席會議。
央行:摸排的ICO平臺和比特幣交易所實現無風險退出
騰訊《一線》作者 周純
來自央行的資訊顯示, 央行對涉嫌非法集資的“虛擬貨幣”相關行為進行嚴厲打擊,
央行:完善可疑交易報告制度 加強後續控制
央行:完善可疑交易報告制度 加強後續控制
騰訊《一線》作者 鄔川
“央行等機構將完善可疑交易報告制度, 建立可疑交易後續控制制度。 ”4月23日, 在處置非法集資部級聯席會議上, 央行負責人表達了上述觀點。
會上提出, 一是, 完善可疑交易報告制度, 加強對人工發現或系統預警的異常交易的人工分析和識別。
二是, 建立可疑交易後續控制制度, 要求機構加強開戶管理、建立健全可疑交易報告後續控制措施, 提高對違法犯罪活動的風險防控水準。
在會上, 央行總結目前的互聯網金融非法集資有四大特點:
第一, 專業化趨勢明顯;
第二, 非法集資新型方式層出不窮,
第三, 線上宣傳和線下推廣相結合;
第四, “多頭在外”躲避監管打擊, 一些非法集資涉案人員通過藏身境外、租用境外伺服器搭建網路集資平臺, 將涉案資金轉移至境外躲避監管。
相關部門將推動《處置非法集資條例》儘快出臺
騰訊《一線》作者 張琴
4月23日, 在防範和處置非法集資法律政策宣傳座談會上, 央行相關發言人表示, 下一步, 央行將配合司法部, 推動《處置非法集資條例》和《非存款類房貸組織條例》的出臺。
此外, 央行還將按照59號問的要求, 密切檢測民間借貸利率運行情況, 引導民間借貸利率、用途和借款方式合理化,
央行相關發言人表示, 《處置非法集資條例》(下稱“條例”)已列入國務院2018立法工作計畫。
就目前進展來看, 2017年以來, 《條例》已經多次向省(區、市)和有關部門徵求意見, 並於2017年8月至9月向社會公開徵求意見。 隨後經過相關部門配合國務院法制辦所梳理的相關意見, 已經做好《條例》的修改完善工作。
該負責人表示, 下一步, 央行將配合司法部, 推動《處置非法集資條例》和《非存款類房貸組織條例》的出臺。