證券簡稱：恒康醫療 證券代碼：002219 公告編號：2018-050
恒康醫療集團股份有限公司第四屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
恒康醫療集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十四次會議通知於2018年4月23日以書面、電子郵件、電話送達等方式發出， 會議於2018年4月27日以現場與通訊相結合方式在公司會議室召開。 會議由公司監事會主席胡倩女士召集並主持，
經與會監事審議， 會議審議通過了以下議案並做出如下決議：
一、審議通過《關於公司符合重大資產重組相關條件的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規和規範性檔的有關規定， 董事會對公司實際情況及相關事項進行了認真的自查論證後， 認為公司符合上市公司重大資產重組的各項條件及要求， 符合相關法律、法規規定的條件。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、逐項審議通過《關於公司重大資產重組具體方案的議案》
同意本次重大資產重組方案， 具體如下：
1、交易方式、交易對方及交易標的
中心醫院是由原馬鋼醫院整體改制而成的一所集醫療、科研、教學、預防、康復為一體的三級甲等綜合性醫院， 始建於1938年4月， 現有職工1667人， 其中高級技術人員158人， 碩士生導師3人， 正副教授18人， 主任醫師28人， 醫學碩士、博士48人， 研究生158人。 開放床位1200多張， 設有臨床專業科室35個， 醫技科室11個。 醫院下轄6個院外門診部， 一所分院和一所職業病防治院， 現為皖南醫學院附屬醫院， 蚌埠醫學院和南京醫科大學臨床學院。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
2、交易標的定價依據及交易價格
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
3、交易支付方式
表決結果：3票贊成，
4、資金來源
公司擬以自有或自籌資金支付本次交易的對價。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
5、期間損益
根據上市公司與交易對方和中心醫院簽署的《關於馬鞍山市中心醫院有限公司之股權轉讓框架協定》約定， 交易基準日之前中心醫院的未分配利潤由中心醫院原有股東享有， 交易基準日之後至交割日中心醫院的未分配利潤由交割完成後的股東共同享有。 其中， 對於中心醫院的股票投資收益， 以交易基準日股票帳戶的收益為准， 交易基準日之後賣出全部股票收益超過基準日股票收益的， 由中心醫院原有股東享有基準日股票收益， 超過部分留存醫院， 由交割完成後的股東共同享有；賣出全部股票收益不超過基準日股票收益的，
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
6、本次交易決議有效期
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
本議案（含項下子議案）尚需提交公司股東大會審議。
本次交易的交易對方在本次交易前與上市公司及其關聯方不存在法律、法規、規章及規範性檔規定的關聯關係。 本次交易支付對價為現金， 交易對方不持有公司股份， 故本次交易不構成關聯交易。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：3票贊成，
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過《關於公司本次重大資產重組符合第十一條規定的議案》
根據上市公司重大資產重組的有關法律、法規和規範性檔的規定， 監事會經自查論證後認為“公司本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條的規定”。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經核查， 監事會認為本次交易對價全部採用現金方式支付， 上市公司控股股東及實際控制人未發生變化， 不構成《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
八、審議通過《關於與交易對方簽署的議案》
同意公司與交易對方簽訂股權收購《框架協定》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告！
恒康醫療集團股份有限公司
監 事 會
二〇一八年四月二十七日
同意公司與交易對方簽訂股權收購《框架協定》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告！
恒康醫療集團股份有限公司
監 事 會
二〇一八年四月二十七日