證券代碼：002857 證券簡稱：三暉電氣 公告編號：2018-035
鄭州三暉電氣股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月21日以專人送出、郵件和傳真方式向全體董事會發出了《關於召開第四屆董事會第六次會議的通知》， 2018年4月26日， 公司第四屆董事會第六次會議在公司（鄭州經濟技術開發區第五大街85號）二樓會議室以現場會議方式召開。
會議應參加董事9人， 實際參加董事9人。 會議由公司董事長于文彪先生召集並主持。 會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程等有關規定。
經與會董事審議， 一致通過以下議案
1、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《關於使用自有閒置資金進行現金管理的議案》。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見指定資訊披露媒體巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）。 同時刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》 。
2、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《關於建立年報資訊披露重大差錯責任追究制度的議案》。
為了進一步提高公司規範運作水準， 加大對年報資訊披露責任人的問責力度，
具體內容詳見指定資訊披露媒體巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
鄭州三暉電氣股份有限公司董事會
2018年5月2日