證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉股份 公告編號： 2017-035
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監事會第五次會
議於 2017 年 4 月 14 日向全體監事發出通知， 並於 2017 年 4 月 16 日在公司會議
室舉行。 出席本次會議的監事共 3 人， 占公司全體監事的 100%， 符合《公司法》
及《公司章程》關於召開監事會的規定。
本次監事會由監事會主席茆勝先生主持。 會議審議了本次會議的議題，
書面投票表決方式審議通過了以下議案：
1、《取消原的議案》；
公司基於對監管部門的監管理念和監管導向的高度重視， 為進一步完善公司
治理及上市公司規範運作， 切實維護廣大股東特別是中小股東的利益， 公司監事
會結合公司 2016 年度經營業績和資本公積金餘額情況， 調整 2016 年度利潤分配
及資本公積金轉增股本預案。 基於以上事項， 公司監事會審議取消原於 2017 年
3 月 22 日經第三屆董事會第五次會議審議通過的《關於 2016 年度利潤分配及公
積金轉增股本預案的議案》， 並把該議案提請公司 2017 年第二次臨時股東大會審
議。
本議案需要提交公司股東大會審議。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
2、審議通過調整後的《關於 2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預
案的議案》；
鑒於公司未來業績持續穩定增長， 為進一步提高投資者回報， 公司監事會決
議增加本次現金分紅的額度；同時， 為防止市場對高送轉概念的炒作， 保障中小
投資者的合法權益， 呵護公司的穩健成長， 在保證合理的市場流動性前提下， 公
司監事會決定調低原資本公積轉增股本的比例。 修訂後的 2016 年度利潤分配及
資本公積金轉增股本的議案為：擬以 2016 年 12 月 31 日的總股本 476,797,093
證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉股份 公告編號： 2017-035
股為基數， 向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 1 元（含稅）；同時以資本公
積金向全體股東每 10 股轉增 8 股。 監事會審議利潤分配及資本公積金轉增股本
預案後股本發生變動的， 將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。 並把
該議案提請公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
監事會
2017 年 4 月 17 日